独立董事候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 不属于特定股东及其亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚和通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查与承诺 - 通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺遵守法规及业务规则，不符资格将辞职[5]

独立董事提名 - 公司第五届董事会独立董事候选人提名程序合规，均征得本人同意[1] - 候选人均符合任职条件，无关联关系、未受处罚等[2] - 董事会提名委员会同意提名李秉胜等4人为候选人并提交审议[3] 审查信息 - 审查意见发布于2026年2月4日[4]

独立董事任职经验要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近12个月有特定情形人员无独立性[3] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 已通过提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

候选人经验及资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验并取得相关培训证明材料[1] - 需具备注册会计师资格、会计专业高级职称，且有5年以上会计等岗位全职工作经验[5] 持股限制 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职人员及其亲属[2] 合规要求 - 最近12个月内不得有影响独立性情形[3] - 最近36个月内不得受证监会处罚、刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 兼任及任职期限 - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[5] 审查要求 - 需通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5]

董事会信息 - 公司第五届董事会将由10名董事组成，6名非独立董事，4名独立董事[2] - 2026年2月4日会议通过候选人议案，待2026年第一次临时股东会选举[2] - 第五届董事会成员任期三年，自股东会审议通过起算[2] 股权信息 - 刘新力持股26,198,803股，占总股本40.94%[7] - 王文通持股1,273,518股[8] - 王丽娜持股104,313股[8] - 刘海涛持股108,485股[9] - 刘旭东持股208,627股[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名李秉胜为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属，近12个月无影响独立性情形[2][3] - 近36个月未受处罚、谴责或多次通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[4] 资格审查 - 提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员无任职资格[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 独立董事兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘学伟为第五届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 经验要求 - 被提名人需有5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 以会计专业人士身份被提名需5年以上会计专业全职工作经验[4] 不良记录 - 被提名人近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 被提名人近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] - 被提名人最近12个月内有特定情形则不符合要求[3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司1%以上股份等[2] - 最近12个月有影响独立性情形不得担任[3] - 最近36个月受处罚等情况不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在威海百合连续任职不超六年[4]

董事会调整 - 拟将董事会人数由9人调为10人，独立董事由3人调为4人[1] - 董事会设董事长1人，职工代表董事1人[2] 制度修订 - 拟增加一名独立董事，修订《公司独立董事工作细则》[4] - 制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》[4] 审议安排 - 上述事宜及制度修订提交2026年第一次临时股东会审议[3][4] - 修订及制定的治理制度同日在上海证券交易所网站披露[4]