2023 年第四次临时股东大会 会议资料 中国 上海 二〇二三年十一月 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 Shanghai Sinotec Co., Ltd. 目录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知……………………………………………1 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程……………………………………………3 | | 2023 | 年第四次临时股东大会审议议案： | | | 议案一：《关于变更公司名称及修改<公司章程>的议案》………………………5 | 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上海华培动力 科技（集团）股份有限公司公司章程》及《上海华培动力科技（集团）股份有限 公司股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大 会的全体人员遵照执行： 均为非累积投票议案，每项 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2023-065 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股份解除质押的情况 截至本公告日，上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东上海华涧投资管理有限公司（以下简称"华涧投资"） 直接持有公司股份 139,540,400 股，占公司总股本的 41.22%。本次解除 质押 54,080,000 股后，所持有公司股份累计质押数量为 0 股，占其所持 有公司股份数量的 0.00%，占公司总股本数量的 0.00%。 本次控股股东股份解除质押后，公司控股股东华涧投资及其一致行动人 吴怀磊、吴佳剩余累计质押公司股份 19,810,000 股，占华涧投资及其一 致行动人合计持有公司股份数量的 11.28%，占公司总股本的 5.85%。 | 占公司总股本比例 | 15.97% | | --- | --- | | 解除质押时间 | 2023 年 11 月 20 日 ...

分组1：新能源与智能化趋势认知 - 能源发展影响汽车行业，智能化以数字化为前提，数字化以数据采集和感知为前提，环境感知与采集靠传感器 [2] 分组2：公司转型举措 - 自2019年1月11日上市后进行转型尝试，从传统动力以材料和制造为主转变为设计电子和传感器为主 [2] - 因数字化将成主流，公司从传统能源向新能源转型，华培动力更名华培数能 [4] 分组3：传感器领域战略 - 传感器核心技术是敏感元件，与芯片或材料相关，中国本土汽车传感器厂商市场份额小，公司布局传感器，希望成为中国乃至全世界领先的传感器生产厂商，未来会加大研发投入 [3] 分组4：收购与整合情况 - 并购分追求短期利润型和战略型，公司坚持长期战略规划，2023年盛邦并表第一年做了供应链整合、内部降本等工作，盛邦已明显减亏 [5] 分组5：业绩增长原因 - 盛邦2023年并表，前三季度贡献约20%的增长，传感器业务是重要发展方向 [5] - 公司传统业务健康良性发展，涡轮增压器相关业务进入全球中高端汽车行业，今年车市回暖获新定点和项目 [5][6] - 过去两三年公司进行工厂内部整合，加强精细化管理，提升了毛利率 [6] 分组6：业务情况介绍 - 传统业务以汽车涡轮增压器所需产品为主，在全球细分领域占据龙头位置，形成业务基本盘 [6] - 新业务通过三次并购及参股孵化开拓传感器等业务板块，传感器生产及研发是未来重要资源投入领域，公司在商用车传感器领域处国产传感器品牌第一梯队，有国产替代机遇 [6][7] 分组7：未来扩张方式 - 传感器行业适合运用资本手段实现不同品类的跨越和覆盖，公司将以市场发展契机为导向，运用上市公司地位及资本手段实现整合效应 [8] 分组8：商誉问题考量 - 外延式收购有好处也有问题，包括商誉问题，管理层会关注并购资产组价值取决于的相关事项 [8] 分组9：其他活动 - 参观厂房、设备等基础设施 [9]

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2023-064 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2023 年 11 月 29 日 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区沪青平公路 3938 弄 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2023-062 一、董事会会议召开情况 上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第八次会议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）在上海市青浦区崧秀路 218 号以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 8 日通过邮件的方式送达 各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》及其他有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司名称及修改<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于变更公司名称及修改 <公司章程>的公告》（公告编号：2023-063）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2023-063 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 关于变更公司名称及修改《公司章程》的公告 一、公司名称变更情况 因公司业务发展需要，结合公司自身业务实际情况，现拟将现有公司中文名 称"上海华培动力科技（集团）股份有限公司"变更为"上海华培数能科技（集 团）股份有限公司"。 二、公司名称变更的原因 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了公司第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更公 司名称及修改<公司章程>的议案》。 鉴于公司名称发生变化，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订， 具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海华培动力科技（集 | 第一条 为维护上海华培数能科技（集 | | 团）股份有限公司(以下简称"公 | 团）股份有限公司(以下简称"公 | | 司")、股东和债权人的合法权益, 规 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 章程 二 0 二三年 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 | ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2023-061 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 15:00-16:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 9 日（星期四）至 11 月 15 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 board@sinotec.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海华培动力科技(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年 第三季度报 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2023-060 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足华煦贸易的生产经营需要，2023年11月7日，公司与中信银行股份有 限公司上海分行（以下简称"中信银行"）签署了《最高额保证合同（3.0版， 2023年）》（合同编号：2023沪银最保字第7311112023066号），为华煦贸易向 中信银行申请最高额为人民币伍仟万元整的银行授信提供连带责任保证担保。本 次担保事项不存在反担保情况。截至本公告披露日，公司已实际为华煦贸易提供 的担保余额为25,964.60万元（不含本次）；本次担保后，公司实际对控股子公 司提供的担保余额为47,664.60万元。本次新增担保金额未超过此前董事会及股 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海华煦国际贸易有限公司 （以下简称"华煦贸易"），系上海华培动力科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.1164170896亿元，同比增长32.03%；年初至报告期末营业收入9.1035565647亿元，同比增长45.27%[5] - 2023年前三季度营业总收入9.1035565647亿美元，较2022年前三季度的6.2667139841亿美元增长45.3%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3440.590258万元，同比增长259.00%；年初至报告期末为9653.478774万元，同比增长773.98%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2413.953602万元，同比增长377.37%；年初至报告期末为4295.708843万元，同比增长487.38%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润变动比为773.98%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比为487.38%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比为377.37%[11] - 2023年前三季度净利润为77,546,764.14元，2022年同期为11,030,317.13元[24] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为96,534,787.74元，2022年同期为11,045,417.53元[24] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额331.170845万元，同比下降94.60%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动为 -94.60[11] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3,311,708.45元，2022年同期为61,321,839.68元[27] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.10元/股，同比增长233.33%；年初至报告期末为0.29元/股，同比增长866.67%[6] - 本报告期基本每股收益变动比为233.33%，稀释每股收益变动比为259.00%[11] - 年初至报告期末基本每股收益变动比为866.67%，归属于上市公司股东的净利润增长773.98%[11] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股，2022年同期均为0.03元/股[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产21.0961594042亿元，较上年度末下降3.80%；归属于上市公司股东的所有者权益12.1036037923亿元，较上年度末增长8.26%[6] - 2023年9月30日资产总计21.0961594042亿美元，较2022年12月31日的21.929539713亿美元下降3.8%[19][20] - 2023年9月30日流动负债合计6.5319485447亿美元，较2022年12月31日的9.2621902546亿美元下降29.5%[19] - 2023年9月30日非流动负债合计2.0549113287亿美元，较2022年12月31日的0.8911880309亿美元增长130.6%[20] - 2023年9月30日所有者权益合计12.5092995308亿美元，较2022年12月31日的11.7761614275亿美元增长6.2%[20] - 2023年9月30日货币资金为1.9710302212亿美元，较2022年12月31日的1.6669853276亿美元增长18.2%[18] - 2023年9月30日应收票据为0.309293159亿美元，较2022年12月31日的0.1368709427亿美元增长125.9%[18] - 2023年9月30日长期借款为1.6939亿美元，较2022年12月31日的0.25亿美元增长577.6%[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益 -3.223186万元，年初至报告期末为5172.953602万元，主要系出售参股公司股权[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助512.756352万元，年初至报告期末为1006.107161万元，主要系收到企业扶持资金[8] - 本报告期委托他人投资或管理资产的损益345.24元，年初至报告期末为93.060066万元，主要系理财收益[9] - 本报告期其他营业外收入和支出45.317674万元，年初至报告期末为27.343730万元，主要系冲回部分前期预提的搬迁损失等[10] 企业所得税情况 - 2023年全年公司可按15%的税率缴纳企业所得税[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,595[13] - 上海华涧投资管理有限公司持股139,540,400股，持股比例41.22%，质押54,080,000股[14] - 吴怀磊持股24,692,616股，持股比例7.29%，质押12,010,000股[14] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本8.4782010783亿美元，较2022年前三季度的6.0369165655亿美元增长40.4%[23] 投资收益情况 - 2023年前三季度投资收益为0.4936962976亿美元，较2022年前三季度的 - 0.0111663981亿美元扭亏为盈[23] 销售现金情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为849,179,314.85元，2022年同期为600,194,557.33元[27] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为59,451,504.93元，2022年同期为 - 107,655,313.40元[28] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 24,348,995.65元，2022年同期为88,071,040.60元[28] 现金及现金等价物情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为42,917,536.42元，2022年同期为45,448,670.08元[28] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为189,098,128.28元，2022年同期为145,273,026.05元[28] 会计准则调整情况 - 2023年起不涉及首次执行新会计准则或准则解释等调整年初财务报表[30]