证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-058 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十三次会议于 2024 年 9 月 25 日（星期三）在上海市青浦区崧秀路 218 号以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 19 日通过邮件的方式送达 各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》及其他有关法律法规的规定。 审查通过并同意提交董事会审议。 （三）审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事 项的议案》 具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于终 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-063 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天职国际已连 续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考 虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟聘任天健为公司 2024 年度财务 报告与内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与天职国际进行了事 前沟通，天职国际知悉本事项并确认无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-057 公司于近日接到公司实际控制人吴怀磊先生的通知，获悉其将所持有本公司 的部分股份办理了解除质押业务。具体事项如下： 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于实际控制人股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股份解除质押的情况 | 股东名称 | 吴怀磊 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 12,010,000 股注 | | 占其所持股份比例 | 48.64% | 截至本公告日，上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人吴怀磊先生直接持有公司股份 24,692,616 股，占公司 总股本的 7.29%。本次解除质押 12,010,000 股后，所持有公司股份累计 质押数量为 0 股，占其所持有公司股份数量的 0.00%，占公司总股本数 量的 0.00%。 本次实际控制人股份解除质押后，公司控股股东上海华涧投资管理有限 公司（以下简称"华涧投资"）及其一致行动人吴 ...

截至本公告日，上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人吴怀磊先生之一致行动人吴佳女士直接持有公司股份 11,323,728 股，占公司总股本的 3.34%。吴佳累计质押公司股份（含本 次延期购回）7,800,000 股，占其所持公司股份数量的 68.88%，占公司 总股本的 2.30%。 公司控股股东上海华涧投资管理有限公司（以下简称"华涧投资"）及 其一致行动人吴怀磊、吴佳合计持有公司股份 175,556,744 股，占公司 总股本的 51.86%；累计质押公司股份（含本次延期购回）75,010,000 股， 占华涧投资及其一致行动人合计持有公司股份数量的 42.73%，占公司总 股本的 22.16%。 | 股东名 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为 | 是否 | 质押起始 | | 质押到期 | | | 占其所 | 占公司 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | 补充 | | | | | 质权人 | 持股份 | ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-055 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次部分股份质押延期购回的具体情况 公司于近日接到公司实际控制人吴怀磊先生的通知，获悉其将所持有本公司 的部分股份办理了质押延期购回业务。具体事项如下： 1. 本次股份质押延期购回情况： 截至本公告日，上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人吴怀磊先生直接持有公司股份 24,692,616 股，占公司 总股本的 7.29%。吴怀磊累计质押公司股份（含本次延期购回）1,201.00 万股，占其所持公司股份数量的 48.64%，占公司总股本的 3.55%。 公司控股股东上海华涧投资管理有限公司（以下简称"华涧投资"）及 其一致行动人吴怀磊、吴佳合计持有公司股份 175,556,744 股，占公司 总股本的 51.86%；累计质押公司股份（含本次延期购回）75,010,000 股， 占华涧 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股子 公司上海华培芮培工业系统有限公司（以下简称"华培芮培"）通知，华培芮培 近日对法定代表人进行了变更，具体变更内容请参照变更后的《营业执照》。本 次工商变更登记手续完成后，华培芮培仍为公司控股子公司。 目前，华培芮培已完成了工商变更登记手续，并领取了上海市青浦区市场监 督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91310118MA1JM71L3L 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-054 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 成立日期：2017 年 11 月 17 日 法定代表人：梁民 经营范围：从事工业系统、铸件专业技术领域内的技术服务、技术咨询、技 术开发、技术研究，生产加工通用设备，销售公司自产产品。【依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 住所： ...

SHANGHA Chena Road Middle 上海市通力律师事务所关于上海华培数能科技(集团)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海华培数能科技(集团)股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海华培数能科技(集团)股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所夏青律师、茹秋乐律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海华培数能科技(集团)股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定就公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的. 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 102 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 168,919,971 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.8975 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-053 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议审议议案 1.01、1.02 时对候选人采用累积投票制进行逐项表决并均 获得通过； 2、上述 1.01、1.02 议案已对中小投资者单独计票； 此次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由董事长吴怀磊先生主持。本次会议的召集、召开及表决方 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-051 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 11 日（星期三）下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 11 日下午 13:00-14:30 举行 2024 年半 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次 ...

业绩表现 - 2024年上半年，公司实现营业收入6.47亿元，同比增长7.67% [2][3] - 归属于上市公司股东净利润6,129.08万元，扣非净利润5,806.22万元，同比上升208.55% [3] 人员调整 - 公司拟选举副总经理李燕女士为新董事，以在动力总成和传感器两大事业部间发挥更大的协同作用 [3] - 公司拟选举财务总监吴跃辉先生为新董事，加强公司运营和资金方面的协同 [3] 动力总成业务 - 公司动力总成事业部主要为全球汽车的涡轮增压器提供放气阀组件等核心零部件，面向全球终端市场 [3] - 尽管新能源车渗透率提升，涡轮增压器在燃油车市场中仍是主流技术，渗透率不断提升 [3] - 混合动力及增程式汽车未来有望呈现更快增长，混合动力车仍需使用涡轮增压器 [3] - 公司动力总成业务在全球范围内将少有新进投资者，有利于行业优势地位的巩固 [3] 传感器业务 - 公司传感器业务目前主要集中在国内商用车领域，未来将把握国产替代机遇，拓展海外和乘用车市场 [4] - 公司已完成两大子公司的更名工作，以利用华培原有的资源和影响力进行过渡与整合 [4] - 公司将继续保持稳定的研发费用投入，保障传感器发展战略的实施 [4] 融资情况 - 公司小额快速再融资项目已完成发行竞价，并向上海证券交易所提交发行申请 [4] - 为实现募投项目的顺利建设，公司已通过自有资金进行先期投资 [4]