苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | | 第五章党委 | 25 | | 第六章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第八章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第九章 | ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件以及苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以 下简称"公司")《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，作为公 司的独立董事，本着对公司董事会和全体股东负责的精神，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，独立客观、 勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司 的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益 和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）基本情况 韩坚：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学 博士，教授，博士生导师。研究方向为产业经济、区域经济、金融与 投资。主持国家社科基金项目与多项省部级课题，在财政研究、中国 软科学等杂志发表论文40余篇。1998年6月毕业于兰州大学，获经济 学硕士 ...

经核查公司独立董事袁建新先生、韩坚先生和李丹云女士的任职 经历及签署的相关自查文件,未在公司担任除独立董事以外的其他职务 ，与公司控股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可 能影响其进行独立客观判断的关系,符合《管理办法》的有关要求。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 2025年4月 15 日 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 （以 下简称"《规范运作》")等相关法律、法规、规范性文件的规定, 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会就公司现任独立董事袁建新先生、韩坚先生和李丹云女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2025-001 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 相关股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)相关股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 | 股东名称 | 减持数量 | | 减持比 | | 减持方 | 减持价格 区间 | 减持总金额 | 减持完成 | 当前持股 | 当前持股比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减持期间 | | | | | 数量 | | | | （股） | | 例 | | 式 | （元/ | （元） | 情况 | （股） | 例 | | | | | | | | 股） | | | | | | 褚莹 | | 40,000 | 0.008% | 2024/11/12～ | 集中竞 | 3.79－ | 164,200.00 | 未完成： | ...

文章核心观点 12月5日相关意见发布推动新型城镇概念6日盘中强势拉升，意见对新型城市基础设施建设提出不同阶段目标并明确相关发展方向 [1] 分组1：新型城镇概念股票表现 - 6日盘中新型城镇概念强势拉升，中达安涨近15%，中设咨询、节能铁汉涨超13%，梅雁吉祥、建研院、全筑股份、启迪环境、甘咨询等涨停 [1] 分组2：政策意见内容 - 12月5日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见 [1] - 到2027年，新型城市基础设施建设取得明显进展，对韧性城市建设的支撑作用不断增强，形成一批可复制可推广的经验做法 [1] - 到2030年，新型城市基础设施建设取得显著成效，推动建成一批高水平韧性城市，城市安全韧性持续提升，城市运行更安全、更有序、更智慧、更高效 [1] 分组3：意见明确的发展方向 - 培育智能建造产业集群，打造全产业链融合一体的智能建造产业体系，推动建筑业工业化、数字化、绿色化转型升级 [1] - 深化应用建筑信息模型（BIM）技术，提升建筑设计、施工、运营维护协同水平 [1] - 大力发展数字设计、智能生产和智能施工，加快构建数字设计基础平台和集成系统 [1] - 推动部品部件智能化生产与升级改造 [1] - 推动自动化施工机械、建筑机器人、三维（3D）打印等相关设备集成与创新应用 [1] - 推进智慧工地建设，强化信息技术与建筑施工管理深度融合，进一步提升安全监管效能 [1]

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-055 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 03 日(星期二) 至 12 月 11 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@szjkjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 12 月 12 日 上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...

第二条 本制度所称舆情包括： 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《苏州市建筑科学研 究院集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制 定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.07亿元，同比增长3.17%；年初至报告期末营业收入5.76亿元，同比增长6.85%[2] - 2024年前三季度营业总收入576,005,251.02元，较2023年前三季度的539,091,820.47元增长[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润576.46万元，同比减少0.41%；年初至报告期末为2467.37万元，同比减少20.10%[2] - 2024年前三季度净利润为3262.56万元，2023年同期为3699.05万元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为2467.37万元，2023年同期为3087.94万元[15] 资产情况 - 本报告期末总资产20.07亿元，较上年度末减少5.98%；归属于上市公司股东的所有者权益15.65亿元，较上年度末减少0.86%[3] - 2024年9月30日流动资产合计906,846,441.35元，较2023年12月31日的1,024,444,993.23元有所减少[11] - 2024年9月30日非流动资产合计1,100,123,579.23元，较2023年12月31日的1,110,243,368.09元略有减少[12] - 2024年9月30日资产总计2,006,970,020.58元，较2023年12月31日的2,134,688,361.32元有所下降[12] - 2024年9月30日货币资金为148,050,127.12元，较2023年12月31日的279,383,691.95元减少[11] - 2024年9月30日应收账款为628,584,352.14元，较2023年12月31日的587,765,572.02元增加[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数25578户[7] - 前十大股东中，吴小翔持股3705.57万股，占比7.45%；黄春生持股3132.34万股，占比6.30%[7] - 王鹏飞通过普通账户和信用账户共持股773.02万股，占比1.55%[8][9] - 吴小翔、王惠明、黄春生签署一致行动协议，构成一致行动关系[9] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计79.14万元，年初至报告期末为252.42万元[5] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为163.67万元，主要是应收账款回款增加[2][6] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.86亿元，2023年同期为5.46亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为5.92亿元，2023年同期为5.52亿元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为5.91亿元，2023年同期为5.71亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为163.67万元，2023年同期为 - 1967.55万元[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，年初至报告期末为0.05元/股，同比减少16.67%[2] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2023年同期均为0.06元/股[17] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计372,085,732.62元，较2023年12月31日的484,414,797.26元减少[12] - 2024年9月30日非流动负债合计7,417,575.00元，较2023年12月31日的10,065,822.71元减少[13] - 2024年9月30日负债合计379,503,307.62元，较2023年12月31日的494,480,619.97元减少[13] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本528,375,541.08元，较2023年前三季度的480,534,834.83元增长[13] 税金及附加情况 - 2024年前三季度税金及附加为670.16万元，2023年同期为656.64万元[15] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为931.16万元，2023年同期为3108.06万元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为1.26亿元，2023年同期为7329.73万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.17亿（精确到小数点后两位为-117,012,367.73），较之前的-4221.67万（精确到小数点后两位为-42,216,706.57）减少[19] 筹资活动现金流量情况 - 吸收投资收到的现金为480万，较之前的75.65万增加[19] - 取得借款收到的现金为4000万[19] - 筹资活动现金流入小计为4480万，较之前的77.12万增加[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4017.75万（精确到小数点后两位为40,177,471.27），较之前的3103.55万（精确到小数点后两位为31,035,530.27）增加[19] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1519.84万（精确到小数点后两位为15,198,437.21），较之前的510.69万（精确到小数点后两位为5,106,920.25）增加[19] - 筹资活动现金流出小计为5537.59万（精确到小数点后两位为55,375,908.48），较之前的3614.25万（精确到小数点后两位为36,142,450.52）增加[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1057.59万（精确到小数点后两位为-10,575,908.48），较之前的-3537.12万（精确到小数点后两位为-35,371,212.26）减少[19] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为-1.26亿（精确到小数点后两位为-125,951,579.45），较之前的-9726.34万（精确到小数点后两位为-97,263,412.39）减少[19] - 期末现金及现金等价物余额为1.41亿（精确到小数点后两位为141,185,206.83），较之前的1.74亿（精确到小数点后两位为174,063,877.62）减少[19]

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-054 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年 10月25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于开展票据池业务的 议案》，鉴于前期决策的开展票据池业务的事项已到期，综合公司使用票据池结 算的情况，拟继续开展票据池业务。并同意公司及控股子公司共享不超过人民币 5,000万元的票据池额度，票据池业务的开展期限为自董事会审议通过后的36个 月内，在授权期限内，额度滚动使用。现将相关事宜公告如下： 一、票据池业务概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的承兑汇票进行统一管 理、统筹使用的需求， 向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由 董事会 ...