委员会设置 - 公司董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[2] 战略委员会 - 由五名董事组成，至少两名独立董事，任期与同届董事会一致[5] - 每年至少召开两次会议，三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[8] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[4] - 提案报董事会或股东会审议批准后实施[7] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数，任期与同届董事会一致[13][14] - 每年至少召开二次会议，三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[19] - 负责公司董事及高级管理人员人选、标准和程序研究并提建议[12] - 提案提交董事会审议决定[16] 审计委员会 - 成员由三名委员组成，独立董事过半数，至少一名为财务会计专业人士[23] - 例会每年至少召开四次，每季度一次，临时会议由两名委员或召集人提议召开[28] - 会议需三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[28] - 负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[25][26] - 下设内审部，负责日常工作联络和会议组织[22] 薪酬与考核委员会 - 委员由三名董事组成，独立董事占多数[33] - 负责制定公司董事及高级管理人员考核标准和薪酬政策[32] - 公司董事薪酬计划报董事会同意并提交股东会审议通过方可实施，高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[36] - 下设工作小组，负责提供资料和筹备会议[33] - 对董事和高级管理人员考评后，报酬数额和奖励方式表决通过后报董事会[38] - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[39] - 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名独立董事主持[39] - 会议三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[39] - 委员因故不能出席可书面委托其他委员代为出席，未出席且未委托视为放弃投票权[39] - 会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[39] - 必要时可邀请公司其他董事、高级管理人员列席会议[39] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[39] - 讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避[40] - 会议召开程序、表决方式和通过的政策方案须遵循相关规定[40] 细则规定 - 本细则自董事会审议通过后生效，由董事会制定、修改和解释[43]

公司治理制度修订 - 取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[1] - 《公司章程》修订需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，制订依据更新为《上市公司章程指引（2025年修订）》[4][8] - 需提交股东会审议修订的公司治理制度有《股东会议事规则》等，无需提交的有《独立董事专门会议工作制度》等[5] 股份回购与资本增加 - 公司可通过多种方式回购股份，用于不同情形有不同处理期限和要求，部分情形需经股东会或董事会决议[9][10] - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[9] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[11] - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形下有权书面请求相关部门向法院诉讼[13] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行，临时股东会在特定情形下需召开[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[22] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[23] 董事会相关规定 - 董事会对股东会负责，行使多项职权，每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议召开[30][31][35] - 关联董事不得对相关决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行[35] - 董事会应建立董事和监事履职评价体系，根据履职情况提出薪酬安排报股东大会审议通过[34] 独立董事相关规定 - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验，行使部分职权需全体独立董事过半数同意[37][39] - 关联交易等事项需经独立董事专门会议事先认可[38] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，至少一名为财务会计专业人士[38] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议，每季度至少召开一次会议[39] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[43] - 公司满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[44] - 股东大会审议利润分配方案，需经出席股东所持表决权2/3以上通过[46] 其他规定 - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30日通知[47] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[48] - 公司章程在股东会审议通过之日起生效[50]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会11月13日13点30分在建研院旺山总部太仓厅召开[3] - 网络投票11月13日进行，交易系统和互联网投票平台各有投票时间[3][5] - 本次股东会审议取消监事会并修订公司章程等多项议案[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年11月6日，A股代码603183，简称建研院[15] - 会议登记时间为11月12日8:30 - 11:30、13:00 - 18:30[16] - 登记地点在苏州吴中区北官渡路82号公司董事会办公室[16] 其他信息 - 公告2025年10月28日发布[19] - 会期半天，与会人员费用自理[18] - 出席人员提前半小时到并带原件验证入场[18]

会议信息 - 公司第四届监事会第十二次会议于2025年10月27日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》审议通过，3票同意[3][6] - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》审议通过，待股东会审议[7][10][9] - 《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》审议通过，部分事项待股东会审议[11][12]

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2025-024 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十二次会议于 2025 年 10 月 27 日在建研院旺山总部三楼会议室，以现场加 通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔 先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本项议案尚需提交股东会审议通过。 本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》 与会董事认真审阅了《2025 年第三季度报告》，认为其与公司实际生产经营 状况相符，并 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.83亿元，同比下降11.67%[4] - 年初至报告期末营业收入为5.07亿元，同比下降11.92%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为162.06万元，同比下降71.89%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为481.97万元，同比下降80.47%[4] - 第三季度利润总额为-222.25万元，同比下降512.18%[4] - 年初至报告期末利润总额为858.24万元，同比下降77.89%[4] - 营业总收入同比下降11.9%至5.07亿元，去年同期为5.76亿元[17] - 归属于母公司股东的净利润同比下降80.5%至482万元，去年同期为2467万元[18] - 净利润同比下降79.1%至681万元，去年同期为3263万元[18] - 本报告期基本每股收益为-100.00元/股，同比大幅下降[10] - 年初至报告期末基本每股收益为-80.00元/股，主要因营业收入减少导致利润降低[10] 成本和费用表现 - 营业成本同比下降13.0%至2.65亿元，去年同期为3.04亿元[17] - 管理费用同比上升8.8%至1.52亿元，去年同期为1.40亿元[18] - 研发费用同比上升1.9%至4782万元，去年同期为4692万元[18] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1204.82万元，同比下降836.13%[4] - 经营活动产生的现金流净额为-8.3613亿元，主要因项目回款减少所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-1205万元，去年同期为164万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-9550万元，去年同期为-1.17亿元[21] - 筹资活动现金流入小计为2.203亿元，相比上期的4480万元大幅增长392%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为616万元，相比上期的-1058万元有显著改善[22] - 现金及现金等价物净增加额为-1.014亿元，相比上期的-1.260亿元有所收窄[22] - 期末现金及现金等价物余额为1.555亿元，相比上期的1.412亿元增长10.1%[22] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为22.10亿元，较上年度末下降3.29%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为15.90亿元，较上年度末下降0.87%[5] - 货币资金从年初的2.70047亿元减少至1.672913亿元，下降幅度显著[13] - 应收账款从6.411688亿元略降至6.031438亿元[13] - 资产总计从22.854198亿元略降至22.102684亿元[13] - 负债合计同比下降10.6%至53.20亿元，去年同期为59.50亿元[15] - 所有者权益合计同比下降0.7%至167.82亿元，去年同期为169.04亿元[15] 借款和债务活动 - 短期借款从1.240141亿元增加至1.520908亿元[14] - 取得借款收到的现金为2.2亿元，相比上期的4000万元大幅增长450%[22] - 偿还债务支付的现金为1.92亿元，上期无此项支付[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1662万元，相比上期的4018万元下降58.6%[22] - 子公司支付给少数股东的股利、利润为245万元，相比上期的1759.8万元下降86.1%[22] - 支付其他与筹资活动有关的现金为553万元，相比上期的1519.8万元下降63.6%[22] 管理层讨论和业绩驱动因素 - 净利润大幅下降主要因开工量不足导致营业收入减少[9] 其他重要事项 - 第一大股东吴小翔持股3705.5723万股，占总股本7.45%[11] - 公司不涉及2025年起首次执行新会计准则的调整[23]

财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入50.73亿元，同比下降11.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润482.0万元，同比下降80.47% [1] - 基本每股收益0.01元，同比下降80.00% [1]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为1.83亿元，同比下降11.67% [1] - 第三季度净利润为162.06万元，同比下降71.89% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为5.07亿元，同比下降11.92% [1] - 前三季度累计净利润为481.97万元，同比下降80.47% [1]

合作协议签署 - 中国建研院与中智集团于9月29日签署战略合作协议 [1] - 中国建研院党委副书记、董事、工会主席王阳与中智集团党委副书记、董事、工会主席张杰代表双方签署协议 [1] 出席人员 - 中国建研院方面出席人员包括党委书记、董事长许杰峰，党委委员、纪委书记贺长青 [1] - 中智集团方面出席人员包括党委书记、董事长卜玉龙，党委委员、纪委书记雷勤，副总经理王晓辉 [1]

板块整体表现 - 专业服务板块当日上涨0.42%，领涨个股为中钢天源（涨幅3.14%）[1] - 上证指数报收3862.53点（上涨0.9%），深证成指报收13479.43点（上涨2.05%）[1] - 板块主力资金净流入1143.07万元，游资净流入916.13万元，散户资金净流出2059.2万元[2] 个股涨幅表现 - 中钢天源（002057）收盘价10.85元，成交量23.78万手，成交额2.56亿元[1] - 力合科创（002243）涨幅2.45%，成交额5.21亿元；建研院（603183）涨幅1.86%，成交额3927.2万元[1] - 广东建科（301632）涨幅1.66%，成交额1.71亿元；兰生股份（600826）涨幅1.47%，成交额1.09亿元[1] 个股跌幅表现 - 信测标准（300938）跌幅2.22%，成交额1.84亿元；示试试验（300416）跌幅1.48%，成交额2.94亿元[2] - 安邦护卫（603373）跌幅1.23%，成交额4059.72万元；科锐国际（300662）跌幅1.12%，成交额1.14亿元[2] - 广电计重（002967）跌幅1.07%，成交额1.2亿元；实朴检测（301228）跌幅0.86%，成交额8165.71万元[2] 资金流向明细 - 力合科创主力净流入3891.26万元（占比7.47%），游资净流入2688.64万元（占比5.16%）[3] - 中钢天源主力净流入2977.07万元（占比11.61%），但游资净流出1240.26万元[3] - 安车检测（300572）主力净流入1428.2万元（占比4.58%），广东建科主力净流入1126.4万元（占比6.6%）[3]