公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified 无锡 江苏。 86 (510)68798988 86 (510)68567788 信箱: mail@gztycpa.cn Public Accountants, SGP Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1121号 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部 控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,建研院于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 ...

一、独立董事基本情况 李丹云：女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。曾就职于苏州冶金机械厂、苏州益友实业总公司、江苏华星 会计师事务所有限公司、苏州明诚事务所有限公司，现任苏州瑞亚会 计师事务所副主任会计师。兼任昆山佳合纸制品科技股份有限公司及 苏州鼎佳精密科技股份有限公司独立董事。现任苏州市建筑科学研究 院集团股份有限公司独立董事。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李丹云） 本人作为苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，2023 年度在充分了解公司经营管理的情况下， 严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司法》 《证券法》《公司章程》等相关法律法规以及相关制度的规定，忠实 勤勉，严格谨慎行使股东大会赋予的权力，尽职尽责履行独立董事义 务。现就 2023 年度工作情况作述职如下： 本人作为公司独立董事具备法律法规所要求的独立性，并在履职 中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会情况 2023 年度本人应出席股东大 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | | 第五章党委 | 26 | | 第六章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第八章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第九章 | ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-016 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分 条款的议案》，现将相关情况公告如下： 公司章程修订前后对照情况如下： | 序号 | 原条款为 | 拟修改为 | | --- | --- | --- | | | 第二十三条公司在下列情况下，经公司 | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部 | | | 章程规定的程序通过，可以购回本公司的 | 门规章和本章程的规定，回购本公司的股份： | | | 股份： | （一）减少公司注册资本； | | | （一）为减少公司资本而注销股份； | （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | | （二）与持有本公司股票的其他公司 | （三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-014 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （6） 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 （7） 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业 务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年 报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造 业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、 房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 2 家。 2、投资者保护能力。 拟聘任的会计师事务所名称: 公证天业 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁建新） 作为苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人袁建新严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 以及上海证券交易 所上市规则等法律法规的要求，在 2023 年度工作中，高度关注公司 发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认 真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务， 审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益， 充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）担 任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大 会当选成为公司第三届董事会独立董事。本人在经济学等方面具备担 任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独 立性的情况，符合相关法律法规的要求，本人的基本情况如下： 袁建新：男，1965 年出生，中国国籍，无境外 ...

公司业务及竞争环境 - 公司主营业务为建筑服务业，在建筑工程检测、工程专业施工、设计监理、绿色建材产品等方面建立了较强的区域竞争优势，但未来可能受国内经济增速回落、房地产市场宏观调控等因素影响，导致经营业绩出现周期性波动[7] - 公司面临市场竞争压力增大，市场竞争将日趋激烈，需要进一步扩大和巩固市场占有率[7] - 公司应收账款存在坏账风险，由于建筑行业特点，应收账款回收期较长，三年以上应收账款占比较高，可能面临坏账损失风险[7] - 公司所属建筑服务业受国家宏观经济形势及房地产发展、政策调控影响较大，具备较大的政策风险[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为892,245,414.48元，同比增长10.73%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为112,121,577.58元，同比增长8.61%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为75,728,637.29元，较上年同期下降33.71%[13] - 公司2023年总资产为2,134,688,361.32元，同比增长4.71%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.22元，较上年同期增长4.76%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.36%，较上年同期增加0.23个百分点[14] 公司业务拓展与发展 - 公司完成了苏州求正工程质量检测有限公司的收购，加强了在太仓市场的竞争力和主营检测业务的综合竞争力[17] - 公司启动了综合性检验检测机构的建设工作，合资成立了华维检测公司，开启了新的征程[17] - 公司落实了《科研经费管理办法》，加大了对研发工作支持的力度，科研创新技术成果的应用产生了显著成效[17] 公司财务风险及管理 - 公司可能面对的风险包括行业波动、市场竞争、应收账款坏账和政策风险[49][50] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况稳定，持股数未发生较大变动[53][54][57] - 公司独立董事袁建新具有丰富的教育背景和多项兼职经历，担任多家公司的独立董事[59] - 公司监事会主席陈健具有丰富的建筑工程管理经验，曾担任多家公司的高管职位[62] 公司治理及股东情况 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序需经薪酬与考核委员会审议通过后实施[71] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司章程、薪酬管理制度、绩效考核制度确定[73] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计1530.43万元[75] - 公司对投资者的合理投资回报重视，保持利润分配政策的连续性和稳定性[90] 公司财务状况及资产情况 - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为-56,416,399.97元，期末现金及现金等价物余额为15,282,049.69元[160] - 公司2023年度归属于母公司所有者权益增加额为116,089,847.39元，期末所有者权益合计为1,640,207,741.35元[161] - 公司2023年度本期期末所有者权益合计为1,640,207,741.35元，较上年同期增加84,166,581.69元[163] - 公司2023年度公司实收资本为501,047,151.00元，较上年增加了83,476,059.00元[166] - 公司2023年度公司所有者权益合计为921,340,586.56元，较上年减少了30,902,851.45元[166]

根据《上海证券交易所现金分红指引》《公司章程》等相关规定， 在合理统筹公司未来资金使用情况的基础上，结合公司近年业绩情况 以及公司目前的股本规模情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每股分配比例，每股转增比例 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-012 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 A 股每股派发现金红利 0.045 元（含税） 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配（转增）总额比例不变，相应调整每股分配（转增）比例， 并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 度实现归属于母公司股东净利润 112,121,577.58 元（合并口径）。 公司 2023 年度利润分配预案如下： 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-013 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪 酬方案的议案》。现将相关事项公告如下： 根据公司目前经营情况并参照所在地区、行业的薪酬水平，经公司董事会薪 酬与考核委员会研究并提议，拟对独立董事薪酬方案进行调整，具体如下： 1、公司第四届董事会独立董事津贴标准由为 6 万元/年（含税）调整至 10 万元/年（含税）； 2、按月度平均发放，自本次股东大会审议通过后开始执行； 3、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。公司本 次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事 的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。 该事项尚需提请公司股东大会 ...

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-018 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区北官渡路 82 号建研院旺山总部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...