业绩与分红 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），拟派发现金红利12,428,831.28元（含税），现金分红占当年可供投资者分配净利润比例为20.61%，合并计算现金分红比例41.35%[16] 资产处理 - 同意计提各项资产减值准备合计37,920,210.92元[30] 项目投资 - 同意子公司上海苏建研科技发展有限公司投资约28,022万元新建“苏建研（江桥）科研基地项目”[37] 会议安排 - 2025年4月15日召开第四届董事会第九次会议，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等14项议案获通过，多数需提交股东大会审议[3][5][8][10][12][16][21][22][23][25][30][34][37][39] - 《2024年度利润分配预案》通过独立董事专门会议审议[18] - 《2024年度财务决算报告》等议案通过审计委员会审议[13][21][22][24][31] - 《董事、高级管理人员2024年度薪酬方案》通过薪酬与考核委员会审议[26][29] - 《关于子公司新建苏建研（江桥）科研基地项目的议案》通过战略委员会审议[38] 投票结果 - 会议各项议案投票多为9票同意，部分因关联董事回避表决，同意票数有6票和5票[4][7][9][11][15][20][21][22][24][28][30][33][36][38][40]

业绩总结 - 2024年度归属母公司股东净利润60,292,232.62元[3] - 最近三个会计年度平均净利润91,880,778.52元[6] 利润分配 - 拟每10股派现0.25元，合计派现12,428,831.28元[3] - 2024年现金分红占净利润比例20.61%[3] 股本与决策 - 2024年末总股本497,153,251股[3] - 2025年4月15日审议通过《2024年度利润分配预案》[7] 回购注销 - 2024年回购并注销金额12,501,228.00元[3][4] - 近三年累计回购注销总额12,501,228.00元[6] 累计数据 - 近三年累计现金分红55,761,483.35元[6] - 近三年累计现金分红及回购注销总额68,262,711.35元[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为9.08亿元，工程技术服务收入占比70.67%[7] - 2024年营业总收入为9.075056748亿元，上期为8.9224541448亿元[21] - 2024年营业总成本为7.775981935亿元，上期为7.2262578291亿元[21] - 2024年净利润为7355.561607万元，上期为1.2630369878亿元[21] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为6029.223262万元，上期为1.1212157758亿元[21] - 2024年基本每股收益为0.12，上期为0.22[21] - 2024年稀释每股收益为0.12，上期为0.22[21] 财务数据 - 2024年12月31日，公司合并财务报表中商誉账面价值为34,348.60万元[8] - 公司期末流动资产合计10.53亿元，期初为10.24亿元，增长2.8%[17] - 期末流动负债合计5.82亿元，期初为4.84亿元，增长20.2%[17] - 期末应收账款6.41亿元，期初为5.88亿元，增长9.1%[17] - 期末存货6003.02万元，期初为7399.77万元，下降18.9%[17] - 期末非流动资产合计12.32亿元，期初为11.10亿元，增长11.0%[17] - 期末非流动负债合计1323.58万元，期初为1006.58万元，增长31.5%[17] - 期末股东权益合计16.90亿元，期初为16.40亿元，增长3.1%[17] - 母公司期末流动资产合计2.99亿元，期初为1.51亿元，增长98.6%[19] - 母公司期末流动负债合计5.25亿元，期初为5.42亿元，下降3.1%[19] - 母公司期末非流动资产合计14.76亿元，期初为13.13亿元，增长12.4%[19] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为863,612,273.32元，上期为834,146,772.81元[25] - 2024年经营活动现金流入小计为872,729,874.61元，上期为848,622,443.71元[25] - 2024年经营活动现金流出小计为765,806,069.12元，上期为772,893,806.42元[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为106,923,805.49元，上期为75,728,637.29元[25] - 2024年投资活动现金流入小计为79,452,948.69元，上期为44,641,787.68元[25] - 2024年投资活动现金流出小计为263,031,529.09元，上期为82,820,467.17元[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 183,578,580.40元，上期为 - 38,178,679.49元[25] - 2024年筹资活动现金流入小计为149,112,500.00元，上期为4,180,602.26元[25] - 2024年筹资活动现金流出小计为82,708,365.95元，上期为45,921,063.79元[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为66,404,134.05元，上期为 - 41,740,461.53元[25] 税收政策 - 中测行等公司取得高新技术企业证书，三个年度内减按15%税率征收企业所得税[158] - 凝诚检测在2024年拟认定高新技术企业名单中，减按15%税率征收企业所得税[159] - 姑苏建材于2024年11月6日取得高新技术企业证书，后续三个年度内减按15%税率征收企业所得税[159] - 太仓检测中心、东南检测、宏业检测自取得高新技术企业证书三个年度内减按15%的税率征收企业所得税[160] - 建科检测等多家公司本年度应纳税所得额低于300万元，减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[161] 其他 - 公司于2017年9月5日在上海证券交易所主板上市[34] - 本财务报告于2025年4月15日经公司第四届董事会第九次会议批准报出[37] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[43] - 公司以一年（12个月）作为正常营业周期[44] - 公司记账本位币为人民币[45]

财务内控 - 建研院董事会负责内控建立健全与评价[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见[4] - 2024年12月31日建研院保持有效财务报告内控[6] 报告相关 - 公证天业2025年4月15日出具审计报告[7] - 建研院市场主体应于1月1日至6月30日报送公示年报[8]

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603183 公司简称：建研院 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 190 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴小翔、主管会计工作负责人任凭及会计机构负责人（会计主管人员）任凭声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配预案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公 司总股本 497,153,251 股，以此计算合计拟派发现金红利 12,428,831.28 元（含税）。本年度公司 现金分红占当年实现可供投资者分配净利润比例为 20.61%。 ...

业绩相关 - 2023年度拟每10股派现0.45元，合计派现22,547,121.80元[15] - 2023年度现金分红占净利润比例20.11%[15] 治理情况 - 2024年独立董事各会议出席率100%，审议多项议案[4] - 2024年无对外担保及资金占用情况[11] 未来展望 - 2025年独立董事提升履职能力，维护股东权益[18]

公司基本信息 - 公司于2017年9月5日在上海证券交易所上市，首次发行2200万股普通股[7] - 公司注册资本为49715.3251万元[8] - 公司股份全部为普通股，共计49715.3251万股[20] 股东持股情况 - 陈辉持股1193907股，占比1.99%[18] - 陈健持股1133391股，占比1.89%[18] - 黄春生持股6794786股，占比11.32%[18] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额的5%[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[27] - 董监高所持股份上市一年内不得转让[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[65] 董事会相关 - 公司设董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[92] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[102] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[103] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表1名[127] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[128] 财报报送 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报[133] - 前6个月结束后2个月内报送半年度财报[133] - 前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[133] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[134] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[143] - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东所持表决权2/3以上通过[148] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[155] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第10个工作日为送达日期[161] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[169]

独立董事履职 - 2024年独立董事股东大会出席2次审议16项、董事会出席9次审议35项，出席率100%[4] - 2024年独立董事薪酬与考核委员会出席1次审议1项、战略委员会出席1次审议2项，出席率100%[4] 公司情况 - 2024年未发现关联交易、对外担保及资金占用情形[8] - 续聘公证天业为2024年度审计机构[8] 合规评价 - 独立董事认为《2023年度利润分配预案》合规未损股东利益[10] - 2024年信息披露真实准确及时完整公平[10] - 2024年财务报告编制科学内控良好，董高考核结果合规[8]

会议与活动 - 2024年应出席股东大会2次、董事会会议9次，均全部出席[5] - 2024年4月参加2023年度业绩暨现金分红说明会[7] - 2024年11月开展财务管理知识培训[8] 财务与分红 - 2023年度拟每10股派现金红利0.45元，合计派22,547,121.80元，占比20.11%[13] 合规与审计 - 2024年无关联交易、对外担保及资金占用情况[9][10] - 2024年续聘公证天业会计师事务所为审计机构[11]

独立董事评估 - 公司董事会对袁建新、韩坚和李丹云独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务且无利害关系[1] - 董事会出具意见时间为2025年4月15日[2]