苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事 会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》等法律法规的要求，苏州市建筑科学研究院 集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对会计师事务所2025年度审计 履职评估及履行监督职责情况报告如下： （二）2026年1月，审计委员会通过通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经 理就2025年度审计进行审前沟通，明确了2025年审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安 排、审计重点等相关事项。 （三）2026年2月，审计委员会通过通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经 理召开工作沟通会议，对2025年度初审预审情况、审计调整事项、审计结论、专委会关注事项 等进行沟通。审计委员会委员听取了公证天业关于公司审计过程中发现的问题及审计报告的出 具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》 " ）等相关法律、法规、规范性文件的规定，苏州市建筑科学研究院集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事袁建新先生、韩坚先生和 李丹云女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事袁建新先生、韩坚先生和李丹云女士的任职经历及签署 的相关自查文件，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司控股股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 符合《管理办法》的有关要求。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 2026年4月17日 ...

股东持股与减持 - 吴其超持有公司股份25,257,397股，占比5.0804%[2] - 计划3个月内减持不超2,500,000股，比例不超0.5029%[2] - 减持期间为2026年4月14日至7月13日[6] 减持限制与承诺 - 锁定期满后担任董监高每年转让不超25%，离职半年内不转让[6] - 减持价格不低于发行价，稳定股价时不减持[6] 减持影响与情况 - 减持计划对公司经营无重大影响[7] - 实施有不确定性，不违反法规承诺[7][8]

公司股价表现 - 公司股票当日收盘价为4.72元，较前一日下跌1.46% [1] - 公司股票近5个交易日累计下跌1.05%，但近20个交易日累计上涨6.07% [1] - 公司股票当日成交金额为4302万元，换手率为1.82%，市盈率（TTM）为58.03 [1] 行业板块表现 - 公司所属的专业服务板块同期上涨0.50% [1] - 公司所属的社会服务板块同期下跌0.80% [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润在700万元到1,035万元之间 [1] - 预计净利润与上年同期相比将减少4,994万元到5,329万元 [1] - 预计净利润同比减少幅度为82.83%到88.39% [1]

公司业绩预告 - 预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为700万元到1,035万元，同比减少82.83%到88.39% [1] - 预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为664万元到996万元，同比减少84.36%到89.58% [1] - 公司对相关资产计提了信用减值损失、资产减值损失和商誉减值损失，对年度净利润产生一定影响 [1] 行业与经营环境 - 受行业发展环境影响，建设工程项目数量有所缩减，特别是在建重大工程项目 [1] - 市场竞争加剧 [1] - 上述因素导致公司年度经营业绩有所下降 [1]

公司业绩预告 - 建研院预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为700万元到1035万元 [1] - 与上年同期相比，净利润将减少4994万元到5329万元 [1] - 净利润同比减少幅度为82.83%至88.39% [1] 业绩变动原因 - 业绩变动主要受行业发展环境影响 [1] - 建设工程项目，特别是在建重大工程项目数量有所缩减 [1] - 市场竞争加剧 [1] - 公司对相关资产计提了信用减值损失、资产减值损失和商誉减值损失，对年度净利润产生影响 [1]

归属于母公司所有者的净利润 - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为700万元到1,035万元[4] - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润同比减少82.83%到88.39%[4] - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润将减少4,994万元到5,329万元[4] - 上年同期（2024年度）归属于母公司所有者的净利润为6,029.22万元[6] 扣除非经常性损益的净利润 - 预计2025年度扣除非经常性损益的净利润为664万元到996万元[4] - 预计2025年度扣除非经常性损益的净利润同比减少84.36%到89.58%[4] - 预计2025年度扣除非经常性损益的净利润将减少5,374万元到5,706万元[4] - 上年同期（2024年度）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6,369.66万元[6] 业绩变动主要原因 - 业绩预减主因是建设工程及在建重大项目数量缩减、市场竞争加剧以及计提信用、资产和商誉减值损失[7] 其他重要事项 - 本期业绩预告数据为初步测算，未经审计[8]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为700万元到1035万元 [1] - 预计净利润较上年同期减少4994万元到5329万元 [1] - 净利润同比大幅减少82.83%到88.39% [1] - 预计2025年度实现扣除非经常性损益的净利润为664万元到996万元 [1] - 扣非净利润较上年同期减少5374万元到5706万元 [1] - 扣非净利润同比大幅减少84.36%到89.58% [1] 业绩变动原因 - 业绩下降主要受行业发展环境影响 [1] - 建设工程项目数量有所缩减，特别是在建重大工程项目 [1] - 行业市场竞争加剧也对公司经营业绩产生影响 [1]

股价与交易表现 - 1月16日盘中上涨2.70%，报4.57元/股，成交3598.69万元，换手率1.63%，总市值22.72亿元 [1] - 当日主力资金净流入106.14万元，大单买入462.56万元占比12.85%，卖出356.42万元占比9.90% [1] - 今年以来股价涨6.03%，近5个交易日涨3.39%，近20日涨8.81%，近60日跌2.97% [1] 公司基本情况 - 公司全称为苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司，位于江苏省苏州市，成立于1990年3月28日，于2017年9月5日上市 [1] - 主营业务广泛，涵盖工程设计、工程检测、工程监理、项目管理、绿色建筑、碳中和、城市更新、绿色建材研发销售等 [1] - 主营业务收入构成为：工程检测71.20%，商品销售10.28%，工程监理7.97%，其他技术服务4.78%，工程设计4.24%，工程专业施工0.94%，其他0.59% [1] 行业与股东情况 - 所属申万行业为社会服务-专业服务-检测服务，概念板块包括房屋检测、微盘股、设计咨询、低价、新型城镇化等 [2] - 截至9月30日，股东户数2.18万，较上期减少11.33%；人均流通股22828股，较上期增加12.77% [2] 财务与分红数据 - 2025年1月-9月，实现营业收入5.07亿元，同比减少11.92%；归母净利润481.97万元，同比减少80.47% [2] - A股上市后累计派现1.67亿元，近三年累计派现5576.15万元 [3]