一、监事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第八次会议于 2024 年 10 月 25 日在建研院旺山总部三楼会议室召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席李振全先生主持了本次会议， 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 与会监事认真审阅了《2024 年第三季度报告》，认为其与公司实际生产经营 状况相符，并同意对外报出。 本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-052 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、审议通过了《舆情管理 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建研院"、"公司"） 于2024年10月25日召开第四届董事第八次会议、第四届监事会第八次会议审议并 通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司注 销3,002,400份股票期权。现将相关事项公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划授予以及历次调整情况 1.公司于 2021 年 9 月 1 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会 第七次会议，审议通过了《2021 年股票期权激励计划（草案）》及相关事项议案， 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，江苏九典律师事务所出具了相应的法 律意见书。 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-053 2.公司于 2021 年 9 月 17 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过 了《2021 年股票期权激励计划（草案）》及 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-051 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了审议通过了《2024 年第三季度报告》 与会董事认真审阅了《2024 年第三季度报告》，认为其与公司实际生产经营 状况相符，并同意对外报出。 本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 鉴于 2023 年度未满足公司业绩考核要求，公司将对 2021 年股票期权激励计 划剩余 3,002,400 份股票期权予以注销。 详见公司公告（2024-053 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公 告） 本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《舆情管理制度》 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第八次会议于 2024 年 1 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-048 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第七次会议于 2024 年 10 月 21 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事、 高级管理人员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形 成的决议合法有效。 1、审议通过了《关于收购浙江宏业检测科技有限公司部分股权的议案》 同意公司与夏进福、沈利伟签订协议，收购其所持有的浙江宏业检测科技有 限公司 51%股份。（详见公司 2024-050 关于收购浙江宏业检测科技有限公司部 分股权的公告） 本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 苏州市建筑科学研究 ...

收购信息 - 公司拟3956.58万元收购宏业检测51%股份成控股股东[1][2] - 收购资金主要为公司自有资金[28] 标的数据 - 宏业检测截至2024年4月30日总资产5300.68万元，净资产2750.91万元[5] - 2024年1 - 4月收入1321.49万元，2023年度收入4932.22万元[5] - 2024年1 - 4月净利润 - 2.93万元，2023年度净利润835.26万元[6] - 注册资本和实缴资本均为1000万元[4] 股权结构 - 转让前夏进福出资838万元占比83.80%，沈利伟出资162万元占比16.20%[6] - 转让后公司出资510万元占比51.00%，夏进福出资410.62万元占比41.06%，沈利伟出资79.38万元占比7.94%[6] 付款安排 - 分六期支付转让款，比例分别为20%、31%、9%、10%、10%、20%[8][10] 业绩承诺 - 乙方承诺2024 - 2027年度扣非后净利润分别不低于735万元、801万元、873万元、952万元[12] 补偿奖励 - 业绩不达标乙方按约定公式现金补偿，上限为实际转让价格[13][15] - 累计净利润超承诺，超部分25%现金奖励核心团队，总额不超转让价格20%[17] 其他约定 - 以2027年末应收账款余额90%为基数，2029年末差额乙方现金补足[18] - 乙方提供2027年末应收账款余额10%收款凭据[19] - 目标公司期末减值致甲方合并商誉减值，乙方现金补偿[22] 管理架构 - 交易后董事会5名董事，甲方委派3名，乙方委派2名[23] - 设1名监事，由甲方提名人员担任[24] - 设总经理1名，由乙方提名董事会聘任[25] - 设财务负责人1名，由甲方向总经理推荐后聘任[25] 收购目的 - 增强检测业务竞争力和拓展浙江区域市场[29]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2024年10月21日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 市场扩张和并购 - 会议审议通过收购浙江宏业检测科技有限公司51%股份的议案[3] - 收购议案投票结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-047 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 相关股东集中竞价减持股份计划公告 | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 褚莹 | | 董事、监事、 高级管理人 | 214,724 | 0.04% | 集 中 竞价 交易 取 得： | | | | | | | 214,724 股 | | | | 员 | | | | 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数 | | | 计划减 | 减持方式 | 减持期间 | 减持合理 | 拟减持 股份来 | 拟减持原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量（股） | | | 持比例 | | | 价格区间 | | | | | | | | | | | | 源 | | | 褚莹 | 不 过 | 超 | ： 不超过： | | 竞价交易减持，不超 | ...

股票情况 - 公司股票2024年8月26 - 27日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][4][8] 公司自查 - 日常经营未发生重大变化[3][5] - 控股股东及实控人无筹划重大事项[5] 信息披露 - 无需澄清的媒体报道或传闻，前期披露无补充更正[6] 交易情况 - 未发现董监高及相关方买卖公司股票情况[6] 提醒 - 提醒投资者注意交易风险，以指定媒体公告为准[8]

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-043 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 21 日(星期三) 至 08 月 27 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@szjkjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 8 月 20 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为吴小翔[8] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为建研院，股票代码为603183[8] - 公司注册地址和办公地址均为苏州市吴中区北官渡路82号[8] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[8] 财务业绩 - 本报告期公司营业收入为368,572,168.19元，上年同期为338,035,368.19元，同比增长9.03%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为18,909,135.26元，上年同期为25,091,211.48元，同比减少24.64%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,176,347.89元，上年同期为21,833,437.02元，同比减少21.33%[9] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-12,647,410.33元[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,563,658,796.12元，较上年度末减少0.95%[10] - 本报告期末总资产为1,992,359,829.72元，较上年度末减少6.67%[10] - 2024年1 - 6月基本每股收益为0.04元/股，较上年同期减少20.00%[10] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为1.20%，较上年同期减少0.48个百分点[10] - 非流动性资产处置损益为-54,170.43元[11] - 计入当期损益的政府补助为2,485,214.05元[11] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为-74,000.00元[11] - 2024年上半年营业收入368,572,168.19元，同比增长9.03%[20] - 2024年上半年营业成本195,388,629.23元，同比增长12.66%[20] - 2024年上半年销售费用21,560,169.11元，同比增长11.43%[20] - 2024年上半年管理费用96,911,591.60元，同比增长20.54%[20] - 2024年上半年财务费用 -1,107,991.27元，同比增长1,007.14%[20] - 2024年上半年研发费用33,084,543.38元，同比下降0.80%[20] - 2024年上半年经营活动现金流量净额 -12,647,410.33元，业务回款增加[20] - 2024年上半年投资活动现金流量净额 -62,688,448.10元，同比增长177.30%，因固定资产投资及并购支出增加[20] - 2024年上半年营业总收入3.69亿元，较2023年上半年的3.38亿元增长9.03%[52] - 2024年上半年营业总成本3.50亿元，较2023年上半年的3.11亿元增长12.65%[52] - 2024年上半年营业利润3866.45万元，较2023年上半年的3896.61万元下降0.77%[53] - 2024年上半年净利润2886.76万元，较2023年上半年的3152.56万元下降8.43%[53] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1890.91万元，较2023年上半年的2509.12万元下降24.63%[53] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较2023年上半年的0.05元/股下降20%[54] - 2024年上半年负债合计5.81亿元，较之前的5.42亿元增长7.23%[51] - 2024年上半年所有者权益合计8.81亿元，较之前的9.21亿元下降4.33%[51] - 2024年上半年母公司营业收入799.26万元，较2023年上半年的644.10万元增长24.08%[55] - 2024年上半年母公司营业成本249.00万元，较2023年上半年的269.34万元下降7.55%[55] - 2024年半年度营业利润为-7705963.08元，2023年同期为12906894.83元[56] - 2024年半年度净利润为-5821405.75元，2023年同期为14950736.22元[56] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为379269794.06元，2023年同期为343357788.53元[57] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为386349579.94元，2023年同期为352913538.39元[57] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为398996990.27元，2023年同期为413659241.05元[57] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-12647410.33元，2023年同期为-60745702.66元[57] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为4300900.00元，2023年同期为29079424.35元[58] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为66989348.10元，2023年同期为51686013.47元[58] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-62688448.10元，2023年同期为-22606589.12元[58] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-115527901.43元，2023年同期为-119462482.10元[58] - 2024年上半年经营活动现金流入小计79480332.80元，流出小计17590997.22元，产生现金流量净额61889335.58元[59] - 2024年上半年投资活动现金流入小计4270000.00元，流出小计42413367.77元，产生现金流量净额 - 38143367.77元[59] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计无数据，流出小计34052057.17元，产生现金流量净额 - 34052057.17元[59] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 - 10306089.36元，期末余额4975960.33元[59][60] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计较期初减少14987066.76元[61] - 2024年上半年综合收益总额为18909135.26元[61] - 2024年上半年所有者投入和减少资本使权益减少11504935.37元[61] - 2024年上半年利润分配使权益减少34052057.17元[61] - 2024年上半年专项储备增加155855.15元，本期提取469731.36元，本期使用313876.21元[62] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少5028618.01元，期末余额为1635179123.34元[61][62] - 公司上年期末所有者权益合计为1524117893.96元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为11207402.31元，期末余额为1535325296.27元[63] - 本期综合收益总额为31525639.92元，其中归属于母公司的为25091211.48元，少数股东权益为6434428.44元[63] - 所有者投入和减少资本共333036.00元，其中所有者投入的普通股为52056.00元，股份支付计入所有者权益的金额为280980.00元[63][64] - 利润分配使所有者权益减少20785530.27元，包括提取盈余公积1495073.62元，对所有者（或股东）的分配20785530.27元[64] - 专项储备本期提取486878.34元，本期使用352621.68元[64] - 母公司上年期末所有者权益合计为921340586.56元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为 - 39873462.92元，期末余额为881467123.64元[65] - 母公司本期综合收益总额为 - 5821405.75元[65] - 母公司所有者投入和减少资本共 - 11504935.37元[65] - 母公司利润分配使所有者权益减少22547121.80元，主要是对所有者（或股东）的分配[65] - 母公司专项储备本期无提取和使用金额[65] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为930,000,419.00元，期末余额为924,478,062.05元，减少5,522,356.95元[66][67] - 2024年上半年实收资本（或股本）期初余额为500,845,351.00元，期末余额为500,856,151.00元，增加10,800.00元[66][67] - 2024年上半年资本公积期初余额为358,164,826.23元，期末余额为358,466,463.33元，增加301,637.10元[66][67] - 2024年上半年盈余公积期初余额为19,235,029.56元，期末余额为20,730,103.18元，增加1,495,073.62元[66][67] - 2024年上半年未分配利润期初余额为51,755,212.21元，期末余额为44,425,344.54元，减少7,329,867.67元[66][67] 利润分配 - 本报告期公司不分配利润，不以资本公积金转增股本[2] - 本报告期公司不分配不转增[30] 公司业务 - 公司业务发展成建筑服务产业链和检验检测两条产业链[13] - 公司检测业务由多家全资子公司承担，拥有较为齐全的资质[13][14] - 公司业务整合为建筑服务和检验检测两条产业链，可提供综合与专业技术服务[17][18] 子公司情况 - 子公司姑苏建材有授权发明专利20余项，高新技术产品10余项[16] - 全资子公司新建检验检测总部基地项目总投资额3.9亿元，截止6月30日已支付土地预付款6,063,900.00元[24] 公司风险 - 公司面临行业波动、市场竞争、应收账款坏账和政策等风险[26] 公司治理 - 2024年2月7日公司完成换届选举，董事赵强、监事陈健和顾小平离任，新增董事任凭、监事褚莹和张丽萍[28][29] 股票期权激励计划 - 2021年公司股票期权激励计划同意授予股票期权数量为800.00万股，首次授予705.00万股涉及192人，预留授予95.00万股[31] - 2021年因一名激励对象离职，调整首期授予数量为702万股，授予人员191人[32] - 2022年9月调整2021年股票期权激励计划已获授尚未行权股票数量为824.4万股，行权价格为4.82元/股，注销42.624万股，首次授予股票期权第一个行权期拟行权数量2,378,160股[32] - 2021年股票期权激励计划2022年第四季度行权且完成股份过户登记数量为2,200股，占该期可行权总量0.09% [32] - 2021年股票期权激励计划2023年第二季度行权且完成股份过户登记数量为10,800股，占该期可行权总量0.45% [32] - 2023年8月调整2021年股票期权激励计划行权价格为4.78元/股[32] - 2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权股票期权数量为2,378,160股，行权有效期2022年11月8日至2023年9月28日[32] - 截至2023年9月28日，2021年激励计划第一个行权期19名激励对象行权且完成股份过户登记数量为204,000股，占该期可行权总量8.58% [32] - 2023年10月公司同意注销4,791,360份股票期权[33] 股东情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[42] - 截至报告期末普通股股东总数为25,805户[42] - 吴小翔期末持股数量为37,055,723股，持股比例7.40%[42] - 黄春生期末持股数量为31,323,420股，持股比例6.25%[42] - 吴其超期末持股数量为25,526,897股，持股比例5.09%[42] - 王惠明期末持股数量为23,425,020股，持股比例4.68%[42] - 冯国宝、吴庭翔、丁整伟承诺解决关联交易和同业竞争问题，自2019年4月起长期有效且已及时严格