苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第四次会议于 2024 年 6 月 24 日召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，监事会主席李振全先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于子公司新建检验检测基地项目的议案》 详见公司公告（2024-033 关于子公司新建检验检测基地的公告）。 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-032 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 6 月 25 日 本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 监 事 会 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-031 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第四次会议于 2024 年 6 月 24 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事、高 级管理人员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于子公司新建检验检测基地项目的议案》 详见公司公告（2024-033 关于子公司新建检验检测基地的公告）。 本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 25 日 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-030 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024年6月18日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次 回购公司股份394,600股，占公司目前总股本股的比例为0.0788%，购买的最高价为 3.26元/股、最低价为3.19元/股，已支付的总金额为人民币1,277,582（不含交易 费用）。上述回购进展符合法律法规和回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-029 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | 2024 | 年 4 月 | 16 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东会审议通过后 12 个月 | | | | | | 预计回购金额 | 万元~1,700 万元 | 1,150 | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 0 | 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | 累计已回购金额 | 0 | 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | | 0 元/股~0 | 元/股 | | | 一 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-028 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 二、 分配方案 A 股每股现金红利 0.045 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/28 | － | 2024/5/29 | 2024/5/29 | 差异化分红送转： 否 每股分配比例 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 重要内容提示： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 501,047,151 股为基数，每股派发现金红利 0. ...

江苏九典律师事务所 关于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 江苏九典律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州市建筑科学研究院集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件 以及《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师按规定,严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证, 核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大 会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法 律责任。 一、 ...

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-025 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,333,352 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.8105 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，公司董事长吴小翔先生主持，会议以现场投票 和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-027 债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件的方式进行申报。以邮寄或电子邮 件方式申报的债权人请注明"申报债权"字样， 同时于邮寄当日或发送电子邮件 当日电话通知公司。 1、申报地址：江苏省苏州市吴中区北官渡路82号 关于拟注销回购股份暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15 日召开的第四届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通 过了《关于公司回购股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公 司长期价值的认可，为有效维护公司价值和广大投资者利益、增强投资者信心，同 时促进公司稳定健康发展，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及公 司未来盈利能力等因素，公司拟使用自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以 集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。回购 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-026 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 1,150 万元（含），不超过人民币 1,700 万 元（含） ● 回购股份资金来源：公司自有资金 ● 回购股份用途：注销减少注册资本 ● 回购股份价格：不超过人民币 5.25 元/股（含） ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内 ● 相关股东是否存在减持计划：截至本方案披露日，公司尚未收到董事、监 事、高级管理人员，第一大股东及其一致行动人在本次回购期间的股份增减持计 划。若未来上述相关主体拟实施股份增减持计划，公司将按照有关规定及时履行 信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施 的风险； 2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-024 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于回购股份事项 前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 注：以上股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。 特此公告。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年 5 月 7 日 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4 月 15 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/ ）披露的《关于公司回购股份的公告》（公告编号： 2024-010）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》等法律法规及规范性文件的规定，现将董事会公告股东 大会的股权登记日（即 2024 年 4 月 29 日）登 ...