弘元绿色能源股份有限公司独立董事 赵俊武 祝祥军 武 戈 一、关于补选独立董事的独立意见 经认真审阅吉卫喜先生的简历和相关资料后，我们认为其教育背景、专业知 识、技能及工作经历均能够胜任公司独立董事的职责要求，且不存在《公司法》 第一百四十六条、一百四十八条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者并且禁入尚未解决的情况，不存在影响独立董事资格的情形。公司补选吉卫 喜先生为公司独立董事的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 综上，我们同意提名吉卫喜先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 （以下无正文） （本页无正文，为《弘元绿色能源股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 三次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事：________________ __________________ ________________ 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会的相关规定、弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司第四届董事会的独 立董事，我们参加了公司第四届董事会第十三次会议，在全面了解相关事实情况 后，基于独立 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2023-103 弘元绿色能源股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》 （公告编号：2023-104）。 独立董事对此发表了同意的独立意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、《弘元绿色能源股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》； 一、董事会会议召开情况 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于2023年9月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2023 年 9 月 5 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董 事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《弘元绿色能源股份有限公 ...

独立董事提名人声明 提名人杨建良，现提名吉卫喜为弘元绿色能源股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职 务等情况。被提名人已书面同意出任弘元绿色能源股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与弘元绿色能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监 ...

独立董事候选人声明 本人吉卫喜，已充分了解并同意由提名人杨建良提名为弘元绿色能源股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任弘元绿色能源股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2023-104 弘元绿色能源股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 二、补选独立董事的情况 为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规定， 经公司股东提出临时提案，公司于 2023 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十三次 会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格 审核后，董事会确认股东提名吉卫喜先生为公司第四届董事会独立董事候选人 （简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 吉卫喜先生被选举为公司独立董事之后，由其担任董事会提名委员会主任委员及 战略委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。 吉卫喜先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的有关材料尚需上海 证券交易所审核，本次补选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职的 ...

会议召开时间：2023 年 9 月 26 日(星期二)下午 13:00-14:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 19 日(星期二)至 9 月 25 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wxsjzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日披 露了公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 26 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2023-106 弘元绿色能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

弘元绿色能源股份有限公司 会计估计变更的专项说明 大华核字[2023]0014951 号 大华会计师事务所 (特 殊普通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 弘元绿色能源股份有限公司 会计估计变更的专项说明 （截止 2023 年 6 月 30 日） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 会计估计变更的专项 说 明 大华核字[2023]0014951 号 弘元绿色能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据上海证券交易所的相关规定，对弘元绿色能 源股份有限公司（以下简称弘元绿能公司）会计估计变更情况出具本 专项说明。 如实编制和对外披露会计估计变更情况，并确保其真实性、合法 性及完整性是弘元绿能公司董事会的责任。我们的责任是对会计估计 变更是否符合企业会计准则的相关规定发表意见。 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2023-102 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于会 计估计变更的议案》，具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计估计变更的公告》（公告编 号：2023-099），现根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号》等相关要求就会计师的意见补充公告如下： 一、会计师事务所的结论性意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于弘元绿色能源股份有限公 司会计估计变更的专项说明》（大华核字[2023]0014951 号），认为：公司董事 会编制和披露的会计估计变更情况符合《企业会计准则第 28 号-会计政策、估计 变更和差错更正》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-公告格式 第三十三号 会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》等相关规定。 除上述补充内容之外，《关于会计估计变更的公告》其他内容不变。 特 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2023-101 弘元绿色能源股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总 额不超过人民币 300,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、 流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个 月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均 发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体及 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《弘元绿色能源股份有 限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。 根据上述决议及意 ...

公司基本信息 - 公司的中文名称为弘元绿色能源股份有限公司，中文简称为弘元绿能[11] - 公司注册地址为无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号，办公地址也在同一地点[12] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为弘元绿能，股票代码为603185[12] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为717.38亿元，同比下降37.38%[13] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为10.17亿元，同比下降35.45%[13] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为13.03亿元，同比下降94.16%[13] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为136.23亿元，同比增长8.67%[13] - 公司2023年上半年基本每股收益为2.492元，同比下降39.22%[13] - 公司2023年上半年稀释每股收益为2.485元，同比下降38.25%[13] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为7.80%，同比下降11.34个百分点[13] 公司技术和产品 - 公司自主研发碳化硅切片机设备和碳化硅边缘倒角机设备，持续增强核心竞争力[18] - 公司在技术方面具有明显优势，连续被评为高新技术企业，注重研发投入，拥有强大的整机设计能力和先进的核心精密部件制造技术[19] - 公司积极布局N型技术，N型组件出货市占率有望持续增长，公司已具备硅料、硅片、电池等多个环节的N型产品生产能力[21] 公司风险提示 - 公司可能面对的风险包括宏观经济及行业周期性波动风险、行业政策风险和国际贸易争端及贸易政策调整的风险[34] - 公司需关注产品替代的风险，特别是薄膜太阳能电池的技术突破可能影响市场需求[35] - 公司规模扩大可能带来管理风险，需要注意管理体系的调整和适应[35] 公司股权激励计划 - 公司回购注销了股票期权和限制性股票，股权激励计划有进展[42][43][44][45][46] - 公司于2023年5月8日解锁并上市了第一期限制性股票激励计划首次授予的激励股份共计105.2688万股[48] - 公司于2023年5月26日回购注销了19.04万份股票期权[50] - 公司于2023年6月2日回购注销了1.718万股限制性股票[51] 公司财务报表处理 - 非同一控制下的企业合并中，实现控制权转移的条件包括合同或协议获得内部权力机构通过、国家有关主管部门批准、支付合并价款并控制财务和经营政策[112][113] - 一揽子交易中的非同一控制下企业合并，需要将各项交易作为取得控制权的交易进行会计处理，对股权投资进行重新计量和调整[114][118] - 合并财务报表的编制方法以控制为基础确定合并范围，将整个企业集团视为一个会计主体，反映整体财务状况、经营成果和现金流量[116][117]