公司治理动态 - 公司于2025年12月9日以现场方式召开了第四届第三十五次董事会会议，审议了包括《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》在内的文件 [1] 业务与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于新能源材料业务，该业务占比高达96.34%，其他业务占比2.87%，机械制造及专用设备制造业占比0.79% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为214亿元 [1]

公司基本信息 - 公司于2018年12月28日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为683076802元[6] - 公司股份总数为683076802股，均为普通股[12] 股东信息 - 发起人杨建良持股5913.186万股，持股比例62.57%[12] - 发起人杭虹持股2520.000万股，持股比例26.67%[12] - 发起人张瑞庆持股450.000万股，持股比例4.76%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 特定情形收购股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿等并说明目的[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入有效总数[59] 董事会相关规定 - 公司董事会由7名董事组成，其中职工董事1人，独立董事3人[77] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[81] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[83] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 若无重大资金支出安排，公司每个会计年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[108] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[108][111] 公司合并、分立等相关规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[122] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[122][123][125] - 债权人自接到通知书30日内，未接到通知书自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[122][123][127]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 特定持股及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符合[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为2025年12月9日[8]

董事会换届 - 公司第五届董事会将由7名董事组成[1] - 2025年12月9日会议审议通过选举第五届董事会候选人议案[2] - 换届选举需提交2025年第二次临时股东会审议[2] 候选人信息 - 拟提名杨建良等3人为非独立董事候选人，祝祥军等3人为独立董事候选人[2] - 祝祥军为会计专业人士[2] 候选人履历 - 杨建良、杭虹、杨昊、祝祥军、武戈、吉卫喜有各自任职经历[5][6][7][8]

激励计划 - 2025年11月6日公司完成限制性股票激励计划首次授予登记手续[1] - 本次激励计划首次授予限制性股票为405.46万股[1] 股本变更 - 公司总股本、股份总数均由679,022,202股增至683,076,802股[1] - 公司注册资本由679,022,202元变更为683,076,802元[1] 后续事项 - 变更注册资本并修订《章程》事项尚需提交股东会审议[2]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[6] 候选人不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他 - 提名人杨建良于2025年12月9日声明与承诺[8]

独立董事任职要求 - 需具备 5 年以上法律等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司不超 3 家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性限制 - 持股 1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[3] - 持股 5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[3] - 近 12 个月有不独立情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近 36 个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近 36 个月受交易所谴责或 3 次以上通报批评有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为 2025 年 12 月 9 日[8]

人员提名 - 祝祥军被提名为弘元绿色能源第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 多种情形人员不具备独立性或无任职资格[3][4] - 兼任境内上市公司数量、连续任职年限及专业经验有要求[5] 声明时间 - 声明时间为 2025 年 12 月 9 日[8]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[2] - 持有特定股份或任职特定股东的人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月有特定情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责候选人有不良记录[4] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 提名信息 - 杨建良提名武戈为弘元绿色能源独立董事候选人[2] 文件信息 - 文件签署日期为2025年12月9日[8]

董事会提名 - 提名杨建良、杭虹、杨昊为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[1][2] - 提名祝祥军、武戈、吉卫喜为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[2][3] 候选人资格 - 非独立董事候选人任职资格符合条件，近三十六个月未受过相关处罚[1] - 独立董事候选人符合任职资格和独立性要求，未持有公司股份[2] - 三位独立董事候选人取得上交所认可的独立董事资格证书[3] 文件签署 - 文件签署时间为2025年12月6日[5]