一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-015 弘元绿色能源股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案 的议案》和《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，同日召开第 四届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 和《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。其中在审议董事和监 事薪酬议案时，全体董事、监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大 会审议。董事会审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事杨昊先生、季富 华先生回避表决。现将相关情况公告如下： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 ...

Value creation Governance Low-carbon Humane orientation Index | Index | 70 | | --- | --- | | GRI content index | 70 | | IFRS industry-based index | 76 | | Verification statement | 77 | | Report profile | 80 | 1 Dreams and wishes may be far, but they can be fulfilled with dedicated pursuit. CONTENTS | Introduction | 04 | | --- | --- | | Report highlights | 04 | | Development milestones | 05 | | Chairman's Message | 06 | | About us | 08 | | About us | | --- | | Group overview | | Honors and certifications | | ...

募集资金情况 - 2020年发行可转债募集资金6.65亿元，净额6.5453537736亿元[1] - 2021年非公开发行股票募集资金29.99999953亿元，净额29.7622646172亿元[4] - 2022年发行可转债募集资金24.7亿元，净额24.4653726416亿元[6] - 2024年向特定对象发行股票募集资金26.999999858亿元，净额26.7787274842亿元[9] 资金使用与置换 - 2020 - 2024年各年使用募集资金购买理财产品金额分别为4.75亿、72.313亿、30.94亿等[3][7][10] - 2020 - 2024年各年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金分别为1.5010485778亿、3.6929595239亿等[21][22][23] 项目投入与效益 - 2020年公开发行可转换债券募集资金已累计投入52747.36万元，投入进度80.59%，2024年度效益为 - 9310.45万元[41] - 2021年非公开发行股票募集资金已累计投入279210.41万元，8GW单晶硅拉晶生产(二期)项目投入进度90.99%，2024年度效益为 - 10073.28万元[44] - 10GW单晶硅拉晶生产项目本年度投入977.47万元，累计投入246,718.02万元，投入进度100.84%，本年度效益 - 28,779.14万元[48] - 年产5万吨高纯晶硅项目本年度投入267,787.27万元，累计投入267,787.27万元，投入进度100.00%，本年度效益 - 41,748.02万元[51] 资金管理与余额 - 2021 - 2024年各年同意使用闲置募集资金现金管理额度分别不超25亿、20亿、30亿、5亿[24][25][26] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理投资金额4.2亿元，投资收益26.04万元，期末金额3.1亿元[28] - 截至2024年12月31日，2021年非公开发行股票募集资金截止日余额423.035209万元[15] 行业影响与项目情况 - 2024年受光伏行业供需失衡影响，多个项目出现亏损或未达预计效益[40][44][47][48][50][51] - 10GW单晶硅拉晶生产项目和年产5万吨高纯晶硅项目变更用途的募集资金总额均为0[48][51]

关于董事会编制的公司 2024 年年度报告全文及摘要，审计委员会进行了审 核，并与管理层及相关人员进行沟通，我们认为：公司严格按照内部制度规范运 作，公司 2024 年年度报告公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果； 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部 管理制度的各项规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因此，我们同意《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》，并一致同 意将该事项提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。 二、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 弘元绿色能源股份有限公司董事会审计委员会 关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的审核意见 根据《弘元绿色能源股份有限公司章程》、《弘元绿色能源股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》的要求，弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 19 日以现场方式召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，对 拟提交公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的资料进行了审核，并形成如 下审核意见： 一、关于 202 ...

授信与担保额度 - 公司及控股子公司预计2025年度向银行申请不超200亿元综合授信额度[1][2] - 公司拟为控股子公司提供不超130亿元担保[1][4] 子公司担保详情 - 截至公告日，公司为控股子公司担保余额为314,527.38万元[1] - 弘元能源科技（包头）新增担保额度100,000万元，占比8.41%[5] - 弘元新材料（徐州）新增担保额度200,000万元，占比16.83%[5] - 弘元光能（无锡）新增担保额度200,000万元，占比16.83%[5] - 弘元新材料（包头）新增担保额度800,000万元，占比67.32%[5] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，弘元能源科技（包头）净利润-48,785.23万元[7] - 截至2024年12月31日，弘元新材料（徐州）净利润-52,465.01万元[9] - 截至2024年12月31日，弘元光能（无锡）净利润-4,788.01万元[11] 公司股权结构 - 弘元绿色能源股份有限公司持股比例为98.59%，出资额70,000[15] 担保相关决策 - 董事会认为2025年度申请综合授信及担保事项风险可控，同意提交审议[19] - 监事会认为申请授信并提供担保风险可控，符合规定，一致同意[20] 其他情况 - 公司无逾期对外担保情况[21]

交易概况 - 公司及子公司外汇衍生品交易申请金额最高余额不超等值5亿美元[2] - 交易资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] - 交易品种含远期外汇等，涉及美元等币种[2] - 授权期限自股东大会通过起12个月内[2] 交易目的与风险 - 开展交易可降汇率风险、增财务稳健性[3][7] - 交易存在市场等风险，禁止投机[5] 风险控制 - 制定内控制度控制交易风险[6] - 交易围绕实际业务，以套期保值防风险[8]

2024年监事会会议情况 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议多项议案并通过[2][3][4] 2024年监事会评价 - 董事会和股东大会运营合法透明[5] - 日常关联交易符合规定、定价公允[6] - 对外担保在批准额度内[7] - 内控体系有效，评价报告符合现状[9] 2025年监事会计划 - 履行职责监督董事和高管[10] - 列席和出席会议掌握决策[10] - 成员参加培训提升技能[10] - 推进自身建设[10]

审计机构情况 - 截至2024年末，北京德皓国际拥有66人、注册会计师300人，140名签过证券服务业务审计报告[1] 审计决策与流程 - 2024年4 - 5月公司会议审议通过聘请德皓国际为2024年度审计机构[2] - 审计委员会对审计多环节参与并协调[5] 审计结果 - 德皓国际认为公司财务报表合规，内控有效并出具标准无保留意见报告[4] - 2025年4月19日审计委员会通过2024年年度报告议案并提交董事会[6] 报告日期 - 报告日期为2025年4月29日[8]

弘元绿色能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（下称"财政部"）颁布的企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"）及《企业数据资源相关会 计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）相关规定进行的变更，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2024 年 12 月 6 日，发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"），自印发之日起施行。 根据财政部 2023 年 8 月发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），本规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行企业数据资 ...

关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日 和 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请北京德皓国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（由北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）更名， 以下简称"北京德皓国际"）担任公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告》（公 告编号：2024-040）及《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-025 弘元绿色能源股份有限公司 签字注册会计师：吕恺琳，2021 年 1 月成为注册会 ...