| 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬 | 委员会，并根据需要设立战略与可持续发展、 | | 与考核等相关专门委员会。专门委员会对董 | 提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门 | | 事会负责，依照本章程和董事会授权履行职 | 委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 | | 责，提案应当提交董事会审议决定。专门委 | 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决 | | 员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 | 定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 | | 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 | 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 | | 占多数并担任召集人，审计委员会的召集人 | 会中独立董事占多数并担任召集人，审计委 | | 为会计专业人士。董事会负责制定专门委员 | 员会的召集人为会计专业人士。董事会负责 | | 会工作规程，规范专门委员会的运作。 | 制定专门委员会工作规程，规范专门委员会 | | | 的运作。 | | 第一百零九条 公司董事会设立战略委员会、 | 第一百零九条 公司董事会设立战略与可持 | | 审计委员会、 ...

弘元绿色能源股份有限公司 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》、《董事会议事规则》等治理规范，坚持对全体投资者负责的原则，忠 实履行董事会职责，规范运作，科学决策，切实维护投资者权益。 2024 年，在全球光伏行业面临供需失衡与产品价格下行的双重挑战下，公 司秉持创新驱动发展战略，通过深化技术创新、强化成本管控和完善全球布局， 持续推动企业高质量发展。在技术研发方面，公司聚焦产品性能提升与工艺优化， 组件产品满足高端市场需求并斩获多项国际权威认证。生产运营方面，公司通过 精益管理和工艺革新，降低生产能耗与物料成本，全面提升生产效率和市场竞争 力。同时，公司积极践行绿色发展理念，建成零碳工厂，获得国内外权威机构认 证，ESG 实践成效显著。 报告期内，公司实现营业收入 73.02 亿元，实现归属于上市公司股东的净利 润-26.97 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26.88 亿元， 截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 292.23 亿元。 二、2024 年度董事会工作情况 2024年度董事会工作报告 （一）董事会人员组成 2024年度， ...

本次日常关联交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此对关联方形 成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-018 弘元绿色能源股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计 2025 年日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第四届董事会第二十八次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项经本公司董事会审议后， 无需提交公司股东大会审议。 公司第四届董事会独立董事专门会议审核了《关于预计 2025 年度日常关联 交易的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：公司 对 2025 年度日常关联交易的 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-014 弘元绿色能源股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对 公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，弘元绿色能源股份有限公司 （以下简称"公司"）制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。2024 年 度，公司积极落实行动方案各项举措，现将行动方案的实施及效果评估情况报告 如下： 一、提升经营质量 在全球能源转型与贸易环境变化的双重背景下，公司始终坚持诚信、务实、 敬业、创新、高效的核心价值观，聚焦技术创新、成本控制与全球化布局，为公 司高质量发展提供强劲支撑。 上游硅料环节，公司通过技术革新提升电子级产品占比，满足高端市场需求； 中游制造环节，公司聚焦光伏行业前沿技术，强化原料管控、过程监测及追溯， 运用精益生产和六西格玛工具优化良率，此外，公司创新钝化层结构设计与氢钝 化工艺，有效降低 UV 功 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-021 弘元绿色能源股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 现金管理种类：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类 产品，投资产品的期限不超过 12 个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用 于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的 的银行理财或信托产品。 ● 投资金额：弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用总额 不超过人民币 38,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内， 资金可循环滚动使用。 ● 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 29 日分别召开第四届 董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称 "国金证券"）对本事项出具了明确的核查意见，该议案尚需提交公司股东大会 审议。 ● 特别风 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-024 弘元绿色能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日14 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号行政楼一楼会议 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-010 弘元绿色能源股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 19 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会由监事 会主席杭岳彪先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司董 事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《弘元绿色能源股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司 2024 年度监事 会 ...

2025年4月29日，弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事专门会议第四次会议以现场方式召开。本次会议由公司过半数独 立董事共同推举祝祥军先生召集并主持，已于会议召开10日前以电子邮件方式通 知全体独立董事，应到会独立董事3人，实际到会独立董事3人。本次独立董事专 门会议的召集、召开程序符合《公司章程》有关规定。根据《公司章程》《中华 人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，与会独立董事就议案进行审议、 表决，形成决议如下： 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 弘元绿色能源股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 特此决议。 2025 年 4 月 29 日 （以下无正文） （本页无正文，为《弘元绿色能源股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第 四次会议决议》之签字页） 祝祥军 武 戈 吉卫喜 经审查，全体独立董事认为：公司对 2025 年度日常关联交易的预计是基于 公司正常业务经营需要，交易行为遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以 市场价格为定价依据，交易价格公允合理，未损害公司其他股东的利益。上述关 联交易未影响公司的独立性，公司主要业 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-009 弘元绿色能源股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司 2024 年度董事 会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 19 日通过现场送达、电子邮件、 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-012 弘元绿色能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方 案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事 会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并 报表归属于上市公司股东的净利润为人民币-2,696,887,140.75 元，期末未分配 利润为人民币 1,600,669,676.89 元；公司 2024 年度母公司报表净利润为人民币 -809,334,756.95 元，期末未分配利润为人民币-213 ...