弘元绿色能源股份有限公司 弘元绿色能源股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000110 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000110 号 弘元绿色能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了弘元绿色能源股份有限公司（以下简称弘元绿能 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

1 | 序号 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | | 和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交 | | | | 易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公 | | | | 司的控制等重大经营决策的程序与规则等。 | | | | 督导公司建立健全并有效执行信息披露制 度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充 | 公司已建立并有效执行相关 制度，未发现公司向上海证券交 易所提交的文件存在虚假记载、 | | 9 | | | | | 分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文 | | | | 件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 误导性陈述或重大遗漏。 | | 10 | 对上市公司的信息披露文件及向中国证监 | 按要求进行审阅，不存在应 | | | 会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审 | | | | 阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市 | 向上海证券交易所报告的事项。 | | | 公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充 | | | | 的，应及时向上海证券交易所报告。 | | | 11 | 对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅 | | | ...

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 弘元绿色能源股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 弘元绿色能源股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,656,777,559.33 | 2,190,704,034.64 | -24.37 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -61,875,827.20 | -141,374,42 ...

弘元绿色能源股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 弘元绿色能源股份有限公司 市值管理制度 第一条 为规范弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规范性文件以及《弘元绿色能 源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规 范经营管理及充分、合规的信息披露，引导公司的市场价值与内在价值趋同。同 时，利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实 现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而实现公司市值与 内在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则 （一）系统性原则。影响公司市值的因素众多，市值管理必须按照系统思维、 整体推进的原则，改 ...

弘元绿色能源股份有限公司 章 程 二〇二五年四月修订 | D | | --- | | Caroline | 第四条 公司注册名称：弘元绿色能源股份有限公司。 公司英文名称：HONGYUAN GREEN ENERGY CO.,LTD. 第五条 公司住所：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号。 邮政编码：214128。 | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 第三章 股份 . | | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 . | | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会的一般规定 . | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | | 第一节 董事 . | | | 第二节 董事会 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 . | | | 第七章 监事会 . | | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | ...

弘元绿色能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，恪尽职 守、勤勉尽责，积极出席相关会议，独立表达意见和决策，维护公司和股东包括 中小股东的合法权益，促进公司发展战略的推进实施。现将本人在2024年度履行 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人吉卫喜，男，中国国籍，1961 年出生，南京航空航天大学博士，无境 外永久居留权，江南大学教授、博士生导师。曾任扬州大学工学院副教授，现任 江南大学智能制造技术与系统研究中心主任、无锡思睿特智能科技有限公司总经 理、中国机械工程学会成组技术分委会委员、江苏省装备制造业推进企业信息化 专家组成员、江苏省"六大人才高峰"培养对象。2023 年 9 月至今担任公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人及其配偶、父母、子女、 ...

弘元绿色能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，忠实勤勉履行职责，及时关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年 度召开的股东大会、董事会等相关会议，认真审议董事会各项议案，并主动发表 专业、中肯的意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性优势，有效地维 护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人武戈，男，中国国籍，1968 年出生，日本名古屋大学博士，无境外永 久居留权，江南大学教授职称。1998 年 4 月至 2004 年 3 月日本名古屋大学公派 访问学者、日本学术振兴会研究员，2014 年 1 月任江南大学商学院副院长、2020 年 6 月任江南大学教务处副处长。2012 年起担任无锡市政协第十三届政协委员、 第十四和十五届政协常委。2022 年 12 月 ...

弘元绿色能源股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 弘元绿色能源股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条战略与可持续发展委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上董事推举，并经董事会批准产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与可持续发展委员会下设工作组，由公司总经理任工作组组长。 组员根据实际工作临时组成，负责委员会的资料收集与研究、项目可行性分析、 1 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力与可持续发展能 力，确定公司发展规划，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）水平，根据《中华人 民共和国公司法 ...

弘元绿色能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人祝祥军，男，中国国籍，1969 年出生，香港中文大学硕士研究生学历， 无境外永久居留权，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、 高级会计师。曾任无锡苏南日用工业品（集团）公司总账会计、江苏公证天业会 计师事务所高级经理、江苏阳光集团有限公司总经理助理、江苏鑫通光电科技有 限公司副总经理、财务总监、无锡福祈制药有限公司财务总监、广西清之品制药 有限责任公司监事。2019 年 6 月至今任卓和药业集团股份有限公司财务总监。 2022 年 12 月至今担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在 公司或公司附属企业担任任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及股东大会会议情况 报告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 弘元绿色能源股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 ● 已履行的审议程序：弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经 营业务的前提下，使用总额不超过人民币 50,000 万元（含）的闲置募集资金进 行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产 品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公 司监事会、保荐机构均发表了同意意见。 ● 特别风险提示：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资 的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，但金融市场可能受宏观 经济的影响，不排除本次现金管理受到市场波动影响预期收益。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025- ...