公司代码：603185 公司简称：弘元绿能 弘元绿色能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 弘元绿色能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

关于董事会编制的公司 2024 年年度报告全文及摘要，审计委员会进行了审 核，并与管理层及相关人员进行沟通，我们认为：公司严格按照内部制度规范运 作，公司 2024 年年度报告公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果； 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部 管理制度的各项规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因此，我们同意《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》，并一致同 意将该事项提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。 二、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 弘元绿色能源股份有限公司董事会审计委员会 关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的审核意见 根据《弘元绿色能源股份有限公司章程》、《弘元绿色能源股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》的要求，弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 19 日以现场方式召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，对 拟提交公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的资料进行了审核，并形成如 下审核意见： 一、关于 202 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事祝祥军、武戈、吉卫喜独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员未在相关企业任职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月29日[2]

募集资金情况 - 2020年发行可转债募集资金6.65亿元，净额6.5453537736亿元[1] - 2021年非公开发行股票募集资金29.99999953亿元，净额29.7622646172亿元[4] - 2022年发行可转债募集资金24.7亿元，净额24.4653726416亿元[6] - 2024年向特定对象发行股票募集资金26.999999858亿元，净额26.7787274842亿元[9] 资金使用与置换 - 2020 - 2024年各年使用募集资金购买理财产品金额分别为4.75亿、72.313亿、30.94亿等[3][7][10] - 2020 - 2024年各年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金分别为1.5010485778亿、3.6929595239亿等[21][22][23] 项目投入与效益 - 2020年公开发行可转换债券募集资金已累计投入52747.36万元，投入进度80.59%，2024年度效益为 - 9310.45万元[41] - 2021年非公开发行股票募集资金已累计投入279210.41万元，8GW单晶硅拉晶生产(二期)项目投入进度90.99%，2024年度效益为 - 10073.28万元[44] - 10GW单晶硅拉晶生产项目本年度投入977.47万元，累计投入246,718.02万元，投入进度100.84%，本年度效益 - 28,779.14万元[48] - 年产5万吨高纯晶硅项目本年度投入267,787.27万元，累计投入267,787.27万元，投入进度100.00%，本年度效益 - 41,748.02万元[51] 资金管理与余额 - 2021 - 2024年各年同意使用闲置募集资金现金管理额度分别不超25亿、20亿、30亿、5亿[24][25][26] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理投资金额4.2亿元，投资收益26.04万元，期末金额3.1亿元[28] - 截至2024年12月31日，2021年非公开发行股票募集资金截止日余额423.035209万元[15] 行业影响与项目情况 - 2024年受光伏行业供需失衡影响，多个项目出现亏损或未达预计效益[40][44][47][48][50][51] - 10GW单晶硅拉晶生产项目和年产5万吨高纯晶硅项目变更用途的募集资金总额均为0[48][51]

弘元绿色能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（下称"财政部"）颁布的企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"）及《企业数据资源相关会 计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）相关规定进行的变更，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2024 年 12 月 6 日，发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"），自印发之日起施行。 根据财政部 2023 年 8 月发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），本规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行企业数据资 ...

弘元绿色能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，弘元 绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名"北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）"，以下简称"北京德皓国际"）于 2008 年 12 月 8 日成 立，注册地为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄先 生。截至 2024 年末，北京德皓国际拥有 66 人、注册会计师 300 人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 名。北京德皓国际主要行业涉及制 造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境 ...

审计委员会构成 - 2024年度公司董事会审计委员会由3名成员组成，2人为独立董事，占比过半[1] 审计委员会会议 - 2024年共召开4次会议，各次会议审议通过相关报告及议案[2][3] 审计服务 - 2024年聘用北京德皓国际会计师事务所提供财务报告审计服务[4] 审计评价 - 认为公司财务报告真实、完整、准确，无欺诈等可能[5] - 认为公司治理和内控体系完善，无重大内控缺陷[6]

业绩说明会信息 - 2025年5月12日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3] - 投资者可在4月30日至5月9日16:00前提问[3] - 参加人员包括董事长杨建良、总经理杨昊等[6] 报告披露 - 2025年4月30日披露2024年年度报告和2025年第一季度报告[3]

关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日 和 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请北京德皓国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（由北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）更名， 以下简称"北京德皓国际"）担任公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告》（公 告编号：2024-040）及《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-025 弘元绿色能源股份有限公司 签字注册会计师：吕恺琳，2021 年 1 月成为注册会 ...

国金证券股份有限公司关于弘元绿色能源股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 作为弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"弘元绿能"、"公司"或"发行 人"）的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐 机构"）对弘元绿能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查 的具体情况如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换债券募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]792 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，2020 年 6 月 9 日，公司向社会公开发行可转换公司债券 665.00 万张， 每张面值为人民币 100.00 元，期限为 6 年。本次发行募集资金共计人民币 66,500.00 万元，募集资金 ...