公司治理与董事会换届 - 公司第四届董事会将于2025年12月27日任期届满，依法进行换届选举 [7][11][43] - 公司第五届董事会将由7名董事组成，包括4名非独立董事（含1名职工董事）和3名独立董事 [44] - 董事会提名杨建良、杭虹、杨昊为第五届董事会非独立董事候选人，提名祝祥军、武戈、吉卫喜为独立董事候选人 [7][11][44] - 职工代表大会已选举季富华为第五届董事会职工董事，将与股东会选举产生的6名董事共同组成新一届董事会 [48][49] - 董事会换届选举议案需提交2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制表决 [9][13][44] 股权激励与注册资本变更 - 公司已完成2025年限制性股票激励计划的首次授予登记，授予限制性股票405.46万股 [1] - 此次授予使公司总股本由679,022,202股增加至683,076,802股，增加了4,054,600股 [1] - 因总股本变动，公司拟相应变更注册资本并修订《公司章程》 [1][15] - 变更注册资本及修订《公司章程》的议案已获董事会通过，尚需提交股东会审议 [2][15] 股东会安排 - 公司定于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会 [17][23] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [23][24] - 股权登记日定为2025年12月19日，现场会议地点位于无锡市滨湖区公司行政楼 [17][23][31] - 会议将审议董事会换届选举、变更注册资本及修订《公司章程》等议案 [27][44]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会2025年12月26日14点召开[3] - 现场会议在无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室召开[3] - 网络投票2025年12月26日进行，交易系统9:15 - 9:25等时段可投，互联网9:15 - 15:00可投[6] 议案信息 - 本次股东会审议《关于变更注册资本及修订公司<章程>的议案》等议案[8] - 各议案于2025年12月9日第四届董事会第三十五次会议审议通过[8] - 议案相关内容2025年12月10日在《上海证券报》等发布[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月19日[14] - 会议登记时间为2025年12月25日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[17] - 会议登记地点为无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号证券部[17] 投票信息 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[23] - 某上市公司股东大会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名[23] - 投资者持有100股，“关于选举董事的议案”有500票表决权，“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[23] - 投资者可按意愿以500票为限对“关于选举董事的议案”表决，可集中或分散投票[24] - 给出三种投票示例方式[26]

董事会会议 - 公司第四届董事会第三十五次会议于2025年12月9日召开，7位董事均参加[2] 董事会换届 - 第四届董事会2025年12月27日任期届满，拟提名杨建良等为第五届非独立董事候选人[3] - 拟提名祝祥军等为第五届董事会独立董事候选人[5] 议案表决 - 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》等多个议案均7票同意通过[3][5][6][7] 股东会安排 - 提议于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，股权登记日为12月19日[7]

公司治理动态 - 公司于2025年12月9日以现场方式召开了第四届第三十五次董事会会议，审议了包括《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》在内的文件 [1] 业务与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于新能源材料业务，该业务占比高达96.34%，其他业务占比2.87%，机械制造及专用设备制造业占比0.79% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为214亿元 [1]

公司基本信息 - 公司于2018年12月28日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为683076802元[6] - 公司股份总数为683076802股，均为普通股[12] 股东信息 - 发起人杨建良持股5913.186万股，持股比例62.57%[12] - 发起人杭虹持股2520.000万股，持股比例26.67%[12] - 发起人张瑞庆持股450.000万股，持股比例4.76%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 特定情形收购股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿等并说明目的[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入有效总数[59] 董事会相关规定 - 公司董事会由7名董事组成，其中职工董事1人，独立董事3人[77] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[81] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[83] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 若无重大资金支出安排，公司每个会计年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[108] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[108][111] 公司合并、分立等相关规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[122] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[122][123][125] - 债权人自接到通知书30日内，未接到通知书自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[122][123][127]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 特定持股及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符合[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为2025年12月9日[8]

董事会换届 - 公司第五届董事会将由7名董事组成[1] - 2025年12月9日会议审议通过选举第五届董事会候选人议案[2] - 换届选举需提交2025年第二次临时股东会审议[2] 候选人信息 - 拟提名杨建良等3人为非独立董事候选人，祝祥军等3人为独立董事候选人[2] - 祝祥军为会计专业人士[2] 候选人履历 - 杨建良、杭虹、杨昊、祝祥军、武戈、吉卫喜有各自任职经历[5][6][7][8]

激励计划 - 2025年11月6日公司完成限制性股票激励计划首次授予登记手续[1] - 本次激励计划首次授予限制性股票为405.46万股[1] 股本变更 - 公司总股本、股份总数均由679,022,202股增至683,076,802股[1] - 公司注册资本由679,022,202元变更为683,076,802元[1] 后续事项 - 变更注册资本并修订《章程》事项尚需提交股东会审议[2]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[6] 候选人不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他 - 提名人杨建良于2025年12月9日声明与承诺[8]

独立董事候选人声明与承诺 本人武戈，已充分了解并同意由提名人杨建良提名为弘元绿色能源股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任弘元绿色能源股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 ...