公司财务状况 - 公司总资产较上年度末增长10.16%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长22.28%[5] 公司业绩表现 - 2024年第一季度公司营业收入同比下降37.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降120.89%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长91.25%[4] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，杨建良持股28.87%，杭虹持股12.61%[7] - 中国农业银行股份有限公司通过转融通证券出借业务持有337,100股[9] - 中国银行股份有限公司持有176,600股转融通出借股份[9] - 中信建投证券股份有限公司持有91,300股转融通出借股份[9] - 中国农业银行股份有限公司持股5%以上股东中证500交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份数量为337,100股，占比0.05%[10] - 中信建投证券股份有限公司持股5%以上股东天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金期末转融通出借股份数量为91,300股，占比0.01%[11] 公司资产情况 - 弘元绿色能源股份有限公司2024年3月31日的流动资产中，货币资金达到6,917,892,160.94元，交易性金融资产为3,840,722,799.67元[12] - 弘元绿色能源股份有限公司2024年3月31日的非流动资产中，固定资产为10,454,943,762.84元，在建工程为3,315,287,111.32元[12] 财务数据 - 2024年第一季度营业总收入为21.91亿元，较去年同期下降37.6%[14] - 2024年第一季度营业总成本为23.72亿元，较去年同期下降18.9%[14] - 2024年第一季度净利润为亏损14.14亿元，较去年同期下降121.1%[15] - 经营活动现金流入小计为27.94亿元，较去年同期下降6.2%[17] - 经营活动现金流出小计为25.92亿元，较去年同期下降9.9%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,712,158,645.12，同比增长[19] - 现金及现金等价物净增加额为534,285,120.08，同比下降[19] - 期末现金及现金等价物余额为3,998,395,077.88，较上期增长[19]

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-044 弘元绿色能源股份有限公司 关于投资建设包头年产 16GW 光伏电池项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4 本次项目尚需通过环评、安评、能评等前置审批程序，如因国家或地方有 关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目存在延期、变更或终止的风 险。 重要内容提示： 投资标的名称：年产 16GW 光伏电池项目。 项目建设内容：弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟在包 头市青山区投资建设 16GW 光伏电池项目。项目分为二期实施，一期建设 10GW 光 伏电池项目，预计于 2025 年投产；二期建设 6GW 光伏电池项目，公司将根据市 场情况推动项目进度。 预计总投资金额：项目总投资预计为人民币 55 亿元，其中固定资产投资 （含政府代建厂房及土地、公司自购生产设备等）约 45 亿元，铺底及营运流动 资金约 10 亿元。一期项目投资约 36 亿元，其中固定资产投资约 30 亿元；二期 项目投资约 19 亿元，其中固定资产 ...

1 弘元绿色能源股份有限公司 2023环境、社会及治理报告 行则将至，做则必成 立足新起点，点亮发光空间 3 CONTENTS 目 录 董事长寄语 | | 05 | | --- | --- | | 点亮 2023 | 07 | | 2023 焕新出发 | 09 | | 可靠产品 安心交付 | 11 | | 认识弘元绿能 | 13 | | 公司简介 | 13 | | 组织架构 | 14 | | 企业文化 | 14 | | 弘元六大产业基地 | 15 | | 企业荣誉 | 17 | 和衷共济， 铸造共享价值 02 03 | 可持续供应链 | 51 | | --- | --- | | 员工基本权益 | 53 | | 人力资本发展 | 59 | | 职业健康安全 | 63 | | 社区贡献与慈善公益 | 66 | | 多元共生，拥抱可持续发展 | 21 | | --- | --- | | 可持续管理架构 | 21 | | 利益相关方参与 | 22 | | 实质性议题 | 23 | | 鉴证声明 | 81 | | --- | --- | | 附录 | 83 | | 关于本报告 | 93 | 聚 焦 25 绿色使命， 兴 ...

公司第四届审计委员会由独立董事祝祥军（主任委员）、独立董事武戈、董 事杨建良三名成员组成。董事会审计委员会成员 2 人为公司独立董事，占该委员 会人数过半，主任委员祝祥军先生为会计专业人士，符合上海证券交易所的规定 及《公司章程》等制度的有关要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及 其他有关规定，积极履行职责，共召开了 6 次会议。具体如下： | 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | | 2023年3月 | 第四届董事会审计委 | 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | 通过 | | 8 日 | 员会第一次会议 | | | | | | 《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》 | 通过 通过 | | | | 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | 通过 | | | | 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 | 通过 | | | | 《2022 年年度报告正文及摘要》 | 通过 | | 2023年4月 | 第四届董事会审计委 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011363 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 弘元绿色能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 弘元绿色能源股份有限公司 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 弘元绿色能源股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 第 2 页 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024] 0011011363 号 弘元绿色能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了弘元绿 色能源股份有限公司（以下 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-036 弘元绿色能源股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬 及 2024 年度薪酬方案的公告 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪 酬方案的议案》，同日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于确认监 事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》。其中在审议董事和监事薪酬议案时， 全体董事、监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议。董事会 审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事杨昊 ...

募集资金情况 - 2020年6月9日发行可转债，募集6.65亿元，净额6.5453537736亿元[4] - 2020年非公开发行股票，募集29.99999953亿元，净额29.7622646172亿元[5] - 2022年3月1日发行可转债，募集24.7亿元，净额24.4653726416亿元[6] - 2023年向特定对象发行股票，募集26.999999858亿元，净额26.7787274842亿元[7] 资金使用情况 - 截至2024年4月24日，2020年可转债已使用5.274736亿元[8] - 截至2024年4月24日，2021年非公开发行股票已使用27.921041亿元[9] - 截至2024年4月24日，2022年可转债已使用24.574055亿元[11] - 截至2024年4月24日，2022年向特定对象发行股票已使用26.778727亿元[13] 现金管理情况 - 公司拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环使用[2][4] - 2024年4月25日现金管理议案通过董监事会，待股东大会审议[2][16][17] - 现金管理不影响募投项目，可获收益，提高资金效率和业绩[19] - 理财产品本金计“交易性金融资产”，利息计“投资收益”[19,20] - 现金管理符合规定，保荐机构无异议[21]

第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 2024年4月25日，弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事专门会议第一次会议以现场方式召开。本次会议由公司过半数独立董事 共同推举祝祥军先生召集并主持，已于会议召开10日前以电子邮件方式通知全体独 立董事，应到会独立董事3人，实际到会独立董事3人。本次独立董事专门会议的召 集、召开程序符合《公司章程》有关规定。根据《公司章程》《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规的规定，与会独立董事就议案进行审议、表决，形成决议 如下： 一、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 经审查，全体独立董事认为：公司 2024 年度预计日常关联交易属于日常关联 交易行为遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于促进公司业 务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在损害公司 及股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意 《关于预计 2024 年度日常关 联交易的议案》，并同意提交公司第四届董事会第二十二次会议审议，董事会在审议 该议案时，关联董事应按规定回避表决。 弘元绿色能源股份有限公司 特此决议。 ...

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会、股东大会审议决定[3] - 选聘事务所近3年不应因执业质量多次受罚或多项目被立案调查[5] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 审计相关规定 - 审计委员会至少每年一次提交履职评估报告[7] - 质量管理分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[11] - 审计费用降20%以上应说明情况[12] 人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[12] 信息披露 - 拟变更事务所应披露前任情况等[19] - 年度报告应披露事务所等服务年限、审计费用等信息[17] 监督与处罚 - 审计委员会监督选聘，违规严重报董事会[17] - 董事会对责任人处罚，损失由责任人赔偿[18] 其他 - 六种严重情形经股东大会决议不再聘用事务所[18] - 选聘等资料保存至少10年[18] - 制度经股东大会审议通过后生效[22]

弘元绿色能源股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-031 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司 2023 年度董事 会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司 2023 年度独立 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 15 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本 ...