证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-036 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年5月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董 ...

审计报告 烟台亚通精工机械股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1783 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | | 9 - | 128 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 容诚审字[2025]100Z1783 号 烟台亚通精工机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称亚通精工公司）财务 报表，包括 20 ...

内部控制审计报告 烟台亚通精工机械股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1782 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 容诚审字[2025]100Z1782 号 烟台亚通精工机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"亚通精工公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亚通 精工公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报 ...

关于烟台亚通精工机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：烟台亚通精工机械股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 1、 专项审计报告 2、 附表 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 烟台亚通精工机械股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0804 号 容诚会计师事务所(特殊普 骑 缝 章 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 "社行营企"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0804 号 烟台亚通精工机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了烟台亚通精工机械股份 有限公司(以下简称亚通精工公司)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2024年度 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-032 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 28 日，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十八次会议审议了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬 方案的议案》；召开第二届监事会第十八次会议，审议了《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。其中在审议董事和监事薪酬议案时全体 董监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东会审议。董事会薪酬与考核 委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审 议。审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事付忠璋、姜丽花、焦显阳回 避表决。具体情况如下： 一、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况 经公司相关主管部门考核确认，公司董事、监事、 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603190 公司简称：亚通精工 烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 217 四、公司负责人焦召明、主管会计工作负责人任典进及会计机构负责人（会计主管人员）曲丽丽 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本12,000 万股，以此计算合计拟派发现金红利2,400万元（含税）。公司2024年中期已派发现金红利720万元 （含税），本年度现金分红总额为3,120万元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 为34.63%。剩余未分配利润滚存至下一年度，本年度不送红股也不以资本公积金转增股本。如在公 告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 烟台亚通精工机械股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 422,092,922.88 | 411,439,400.28 | 2.59 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 35,482,454.35 | 54 ...