烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以及《烟台亚通精工机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 本规则为相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的补充 规定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》等规定。 第二章 董事会的组成和职权 （一）召集股东会，向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 第二章 信息披露的宗旨 第四条 公司信息披露的宗旨：真实、准确、完整、及时、公平地披露公司 生产经营管理的重要信息和重大事项，忠诚履行持续信息披露的义务，确保投资 者及时了解公司的发展动态，满足投资者进行投资决策、行使股东权利的需要， 并通过信息披露推动公司发展。 1 / 12 （一） 公司董事和董事会； （二） 公司监事和监事会； （三） 公司董事会秘书； （四） 公司高级管理人员； （五） 公司各部门以及所属子公司的负责人； （六） 公司控股股东和持股 5%以上的股东及其一致行动人； （七） 其他负有信息披露义务的机构或人员。 第五条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具有事 实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 信息披露管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-080 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次现金管理到期赎回的情况 2024 年 9 月 25 日，公司与招商银行股份有限公司烟台莱州支行签署了《结构 性存款产品合同》，以暂时闲置募集资金 3,000 万元购买结构性存款产品。具体内 容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-077）。 上述现金管理产品已到期，近日公司已办理完成赎回手续，本金及收益均已归 还至相应募集资金账户。 本次赎回具体情况如下： 单位：万元 | 受托方名 | 产品名称 | 金额 | 预计年 | 起息日 | 产品期限 | 本次赎回 | 本次收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-079 烟台亚通精工机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金及募投项目情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2726 号）核准，并经上海证券交易所同 意，烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3000 万 股，每股发行价为人民币 29.09 元，实际募集资金总额为人民币 87,270.00 万元， 扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币 78,434.81 万元。上述募集资金已于 2023 年 2 月 14 日存入募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]100Z0004 号）。公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-078 烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 240 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,966,918 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.6390 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长焦召明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召 ...

法律意见书 致：烟台亚通精工机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其 他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台亚通精工机械股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就贵公司召开的 2024 年第一次临时股东大 会 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-077 （二）现金管理额度 公司本次进行现金管理的投资金额为 3,000 万元。 （三）资金来源 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 已履行的审议程序：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"亚 通精工"）于 2024 年 3 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八 次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度 不超过 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会发表了明确同意 意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审 议。 ● 风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理 财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益 会受到市场波动的影响 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-076 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召 开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 1.5 亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理。监事会发表了明确同意意见，保荐机构对本事项出具了同意的核 查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号:2024-015）。 一、本次现金管理到期赎回的情况 2024 年 8 月 20 日，公司与招商银行股份有限公司烟台莱州支行签署了《结构 性存款产品合 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-075 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次闲置募集资金现金管理概况 （一）本次现金管理的目的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全 的情况下，公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，增 加公司收益，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 （二）现金管理额度 公司本次进行现金管理的投资金额为 5,000 万元。 重要内容提示： ● 现金管理产品种类：结构性存款 ● 现金管理金额：5,000 万元 ● 已履行的审议程序：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"亚 通精工"）于 2024 年 3 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八 次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开 2024 年上半年业绩说明会的公告 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-074 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 25 日(星期三)17:00 前将关注的问题发送至公 司邮箱（yatongzqb@yatonggroup.com）。烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简 称"公司"）将会于 2024 年上半年业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 公司已于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露 2024 年半年度报告， 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。为使投资者更加 全面深入了解公司生产经营情况，加强与投资者的深入交流，公司拟于 2024 年 9 月 26 日通过网络文字互动方式召开 2024 年上半年业绩说明会，在信息披露允许 的范围内，将针对 2024 年上半年公司整体经营及财务具体情况与 ...