独立董事提名 - 烟台亚通精工机械股份有限公司董事会提名杜波为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、股东关系等方面有多项限制[2][3] - 被提名人兼任公司数、任职年限等有要求[4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[4]

董事会情况 - 公司董事会由7名董事组成，非独立董事4人、独立董事3人[1] - 2025年11月28日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过换届选举及提名候选人议案[2] - 董事会换届选举需提交2025年第三次临时股东会审议，采用累积投票制选举，新董事会任期三年[4] 股权结构 - 焦召明直接持股38,333,456股，比例约30.78%[7] - 莱州亚通投资中心持股5,166,234股，比例约4.15%[7] - 付忠璋直接持股200,000股，比例约0.16%[8] - 姜丽花直接持股200,000股，比例约0.16%[10] - 焦显阳直接持股17,692,364股，比例约14.21%[11] - 焦召明及其子女为公司控股股东、实际控制人[7] 独立董事情况 - 陶然、王建军、杜波为独立董事，截至公告日未持股[13][15][16] - 三人与相关方无关联关系，符合任职条件[13][15][16]

投资情况 - 2025年11月18日认购踊跃裕丰财产份额，投资1000万元[3] - 2025年7月15日对苏州驭光之川出资500万元，完成基金备案[6] - 截至目前对苏州驭光之川和踊跃裕丰投资合计2000万元[6] 项目变动 - 踊跃裕丰2025年11月28日决定解散，投资款原路退回[4] - 踊跃裕丰解散对公司无重大影响，投资款已全额返还[5]

董事会候选人审核 - 公司第二届董事会提名委员会审核第三届董事会董事候选人任职资格[1] - 第三届董事会非独立董事候选人焦召明等4人任职资格符合要求[1] - 第三届董事会独立董事候选人陶然等3人具备履职所需资格和经验[2] 审核情况说明 - 本次董事候选人提名程序符合相关规定[3] - 独立董事候选人均已取得资格证书或培训证明[3] 审查意见日期 - 审查意见日期为2025年11月28日[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名陶然为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备注册会计师等职称及5年以上会计全职经验[4] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] 合规要求 - 近36个月无相关处罚和谴责批评[3] 声明时间 - 提名人于2025年11月20日作出声明[7]

独立董事任职条件 - 需5年以上相关工作经验且有培训证明材料[2] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[3] 任职资格限制 - 近12个月有不独立情形者无独立性[4] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无任职资格[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年11月20日[7]

独立董事任职要求 - 需有5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[2] - 持股1%以上或前十股东及亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及亲属无独立性[2] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在烟台亚通精工任职不超六年[3] 声明时间 - 声明时间为2025年11月20日[7]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月15日15点在公司会议室召开[3] - 网络投票12月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 召集人为董事会，表决现场和网络投票结合[3][4] - 审议选举非独立董事4人、独立董事3人议案[5] - 股权登记日12月8日，A股股东有权出席[12] - 参会登记12月12日8:30 - 17:00，地点公司证券部[15] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董事人数相等投票总数[22] - 某公司应选董事5名、独立董事2名，候选人分别为6名、3名[22] - 100股投资者选董事有500票、选独立董事有200票表决权[22] - 可在限度内按意愿表决，可集中或分散投票[23]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十五次会议于2025年11月28日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，通讯表决1人[2] 议案表决 - 《关于提名焦召明等4人为第三届董事会非独立董事候选人的议案》7票同意[3][4] - 董事会提名委员会对非独立董事候选人议案3票同意[4] - 《关于提名陶然等3人为第三届董事会独立董事候选人的议案》7票同意[4] - 董事会提名委员会对独立董事候选人议案3票同意[5] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》7票同意[6]

公司动态 - 亚通精工旗下单项目基金“踊跃裕丰”因无法完成约定投资事项 触发合伙协议终止清算条款 [1] - 基金于2025年11月28日召开全体合伙人会议 一致同意解散基金 投资款将原路退回 [1]