烟台亚通精工机械股份有限公司 第一章 总 则 信息披露管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《烟台亚通精工机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露" 是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布信息，并 报送监管部门备案。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指： 第二章 信息披露的宗旨 第四条 公司信息披露的宗旨：真实、准确、完整、及时、公平地披露公司 生产经营管理的重要信息和重大事项，忠诚履行持续信息披露的义务，确保投资 者及时了解公司的发展动态，满足投资者进行投资决 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司及中小股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《烟台亚通精工机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，不论是否收受价款。 第二章 关联人 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或间接地控制本公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以 ...

（2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以及《烟台亚通精工机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的补充 规定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》等规定。 第二章 董事会的组成和职权 烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会议事规则 1 / 11 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （五）制订公司增加或者减少 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信 息的真实性和连续性，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计师 事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重要性程度比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制定本管理制 度。 （四）公司经营层必须如实向公司聘请的审计机构提供全部对外担保事项； （五）公司必须严格按照证券交易所股票上市规则的有关规定，认真履行 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。 第四条 本管理制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人所负的 债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第二章 一般原则 第五条 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存储、使用、监管与责任追究，提高募集资金的使用效率，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件 以及《烟台亚通精工机械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，同样适用本制度。 第二章 募集资金的存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律 法规以及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东依法行使权利。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条 ...

重大交易报告标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上[11] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[11] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元[11] - 交易标的业务收入占最近一个会计年度经审计业务收入10%以上且超1000万元[11] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元[11] 其他重大事项报告标准 - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计公司净资产10％以上的重大诉讼、仲裁需报告[11] - 12个月内累计资产总额或成交金额超最近一期经审计总资产30%的购买或出售资产需报告[12] 重大信息相关 - 重大信息报告义务人包括董事、高管等[2] - 重大信息包括重大交易、关联交易等[5] - 重大信息报告需书面形式并履行内部审批程序[14] 报告流程 - 董事会秘书收到信息后建立档案、统计分析并汇报董事长[21] - 需披露信息经董事长审批或董事会、股东会审议后对外披露[22] 报告时间及责任 - 重大事项报告时点为事件发生或相关人员知晓24小时内[16] - 贻误报告致信息披露违规将追究报告人责任[16] 其他 - 报告人通知方式包括书面文件等形式[18] - 规则未尽事宜或冲突时按相关法律执行[18] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[18] - 制度由公司董事会负责解释[18]

烟台亚通精工机械股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司")与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间信息沟通，促进公司与投资者 之间建立长期、稳定的良性关系，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》 《公司章程》及其他有关法律法规的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平 等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信息和内部信息 的保密，避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易。除非得到明确授 权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代 表公司发言。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 （二） 建立稳定和优质的 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国会计法》等法律、行政法规以及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度对外投资特指对外股权性质的长期投资，即本公司以货币资 金出资，以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、 技术诀窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资设立的子公司。本制度所 称对外投资不包括以寻求短期差价为目的的证券、期货、外汇及投资基金等衍 生金融工具的投资，上述短期投资应遵守有关法律、行政法规及《公司章程》 的有关规定。本制度对外投资内涵主要有以下两个方面： （1）以资金、实物和无形资产等发起设立以赢利为目的、经工商注册的经 济实体的投资； （2）实施联合兼并企业、购买股权和增加股权的投资。 第三条 对外投资的基本原则： （1）必须遵循国家法律、行政法规的规定。 烟台亚通精工机械股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 6 ...