东吴证券股份有限公司 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为烟台亚 通精工机械股份有限公司（以下简称"亚通精工"、"公司"）的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司部分募 投项目延期事项进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2726 号）核准，公司于 2023 年 2 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价为 29.09 元，应 募集资金总额为人民币 87,270.00 万元，根据有关规定扣除承销和保荐费用 6,000.00 万元后，实际募集资金金额为 81,270.00 万元。该 ...

重要内容提示： 拟实施延期的项目名称及情况：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简 称"公司"）拟将首次公开发行股票募集资金投资项目"莱州生产基地建设项目" 的达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 6 月。 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-043 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次部分募投项目延期的事项，未改变募投项目的实施主体、实施方式、 募集资金投资用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情形。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2726 号）核准，公司于 2023 年 2 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价为 29.09 元，应募 集资金总额为人民币87,270.00万元，根据有关规定扣除承销和保荐费 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-044 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过以下决议： （一） 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 本次部分募投项目延期的事项，是公司根据实际经营需要作出的合理决策， 不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东 利益的情形，其决策的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体 股东的利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议于 2025 年 5 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。公司已于 2025 年 5 月 22 日以现场送 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-042 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 议案内容： 在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更 的前提下，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目"莱州生产基地建设项 目"的达到预定可使用状态日期由 2025 年 6 月延期至 2027 年 6 月。 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-043）。 表决结果： 一、董事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 及相关资料于 2025 年 5 月 22 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-041 烟台亚通精工机械股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书、财务总监任典进先生出席了本次会议,除前述出席人员之外的 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室（山东省烟台 市莱州市经济开发区玉海街 6898 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,192,088 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.9934 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长焦召明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《公司法》及《公 ...

在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准 确性发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 1 上海嘉坦律师事务所关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致:烟台亚通精工机械股份有限公司 上海嘉坦律师事务所(以下简称"本所")接受烟台亚通精工机械股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,指派本所孔非凡律师、应佳豪律师（以下简称"本所律师"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等 法律法规和规范性文件（以下统称"法律法规"）及《烟台亚通精工机械股份有限公司 章程》（以下简 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-040 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司亚通汽车零部件（常熟）有限公司（以下简称" 常熟亚通"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为常熟亚通在中国银行 股份有限公司常熟分行（以下简称"中国银行"）的本金金额不超过 5,000 万元的 融资业务提供连带责任保证，本次担保前公司及其他子公司已实际为常熟亚通提供 的担保余额为 13,000.00 万元。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 2025 年 5 月 19 日公司与中国银行签署了《最高额保证合同》，在保证责任期间 内，为常熟亚通在中国银行的本金金额不超过 5,000 万元的融资业务提供连带责任 保证。本担保事项无反担保。 （二）本次担保事项履行的决策程序 公司于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 29 日分别召 ...

被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司烟台亚通汽车零部件有限公司（以下简称"烟台亚通"）、莱州新亚通金属 制造有限公司（以下简称" 新亚通"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司分别为烟台亚通、新亚 通在青岛银行股份有限公司烟台芝罘支行（以下简称"青岛银行"）的本金金额各 自不超过 1,000 万元的融资业务提供连带责任保证，本次担保前公司及其他子公司 已实际为烟台亚通、新亚通提供的担保余额分别为 9,200.00 万元、32,614.45 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人新亚通的资产负债率超过 70%，敬请投资者 注意相关风险。 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-039 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 2025 年 5 月 12 日公司与青岛银行签署了《最高额保 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-038 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 14 日(星期三)17:00 前将关注的问题发送至公 司邮箱（yatongzqb@yatonggroup.com）。烟台亚通精工机械股份有限公司（以下 简称"公司"）将会于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会（以下简称"业绩 说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 公司已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露《2024 年年度报告》 和《2025 年第一季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的公告。为使投资者更加全面深入了解公司生产经营情况，加强与投资者的深 入交流，公司拟于 2025 年 5 月 15 日通过网络文字互动方式召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说 ...

2024 年年度股东会 会议资料 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年 5 月 烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会会议议程 | 3 | | 议案一： | 《2024 年度董事会工作报告》 | 5 | | 议案二： | 《2024 年度财务决算报告》 | 22 | | 议案三： | 《2024 年年度报告及摘要》 | 30 | | 议案四： | 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 31 | | | 议案五： | 《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 32 | | | 议案六： | 《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 33 | | | 议案七： | 《关于 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》 34 | | | 议案八： | 《2024 年度监事会工作报告》 | 35 | | 听取 2024 | 年度独立董事述职报告： | 40 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 202 ...