烟台亚通精工机械股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的监督管理工作，完善公司法人治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规、证券交 易所相关规定和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、行政 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应的报酬。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验： 董事会秘书工作制度 （2025 年 6 月修订） （六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 1 / 4 （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）公司现任审计委员会成员； 第五条 公司应当建立相应的工作制度，为董事会秘书履行职责提供便利条 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-050 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》和部分公司治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程> 的议案》《关于修订<股东会议事规则>等 8 项制度的议案》《关于修订<防范控股股 东及其他关联方资金占用制度>等 14 项制度的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的情况 1、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行 修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 1.5 亿元的暂时闲置 募集资金进行现金管理。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容 详见公司于 2025 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-021）。 一、本次现金管理到期赎回的情况 2025 年 3 月 11 日，公司与招商银行股份有限公司烟台莱州支行签署了《结构 性存款产品合同》，以暂时闲置募集资金 2,800 万元购买结构性存款产品。具体内 容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 重要内容提示： 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"亚通精工"） 拟使用人民币1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司第二届董事 会第二十次会议审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2726号）核准，并经上海证券交易所 同意，烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）3000 万股，每股发行价为人民币29.09元，实际募集资金总额为人民币87,270.00万元， 扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币78,434.81万元。上述募集资金已 于2023年2月14日存入募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次发行的资金到位情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 3 日 15 点 00 分 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-051 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 股东会召开日期：2025年7月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 3 日 至2025 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15- ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-052 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议于 2025 年 6 月 16 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。公司已于 2025 年 6 月 11 日以现场送达、电子邮件等方式向全体监事发出了本次会议通知。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，以通讯方式出席会议人数为 1 人）。 本次会议由监事会提议召开，并由监事会主席邱林朋先生召集并主持。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的公告》（公告编号： 2025-050）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-048 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 及相关资料于 2025 年 6 月 11 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会 议人数 4 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。 监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 议案内容： 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所: 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"、"保荐人")作为烟台亚 通精工机械股份有限公司(以下简称"亚通精工"、"公司"、"上市公司") 首次公开发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求,对亚通精工进行了定期现场检查。现将本 次现场检查的情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 本次现场检查中,保荐人结合亚通精工的实际情况,主要采取查阅公司历次 三会文件资料、查阅公司章程及相关制度文件、查阅信息披露文件、查阅相关财 务资料、募集资金台账、募集资金运用凭证、原始凭证以及合同等支持性资料、 查看主要生产经营场所并与上市公司相关人员进行沟通等方式,对公司治理和内 部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往 来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营 状况等进 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-047 烟台亚通精工机械股份有限公司 （二）现金管理额度 公司本次进行现金管理的投资金额为 6,000 万元。 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 已履行的审议程序：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司" 或"亚通精工"）于 2025 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监 事会第十七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下， 使用总额度不超过 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会发表 了明确同意意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交 公司股东大会审议。 ● 风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本 型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投 资收益会受到市场波动的影响。 一、本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日召开第二届董事会第十三次会议 和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，使用不超过人民币1.2亿元首次公开发行股票 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。详细内容见公 司2024年7月23日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募 集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-059）。公司实际使用闲置募集资金临时补充流动 资金的金额为1.2亿元。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-046 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 烟台亚通精工机械股份有限公司董事会 2025年6月4日 公司在该部分闲 ...