激励计划授予情况 - 2025年10月16日为限制性股票授予日[2][3][6][8][9] - 向143名激励对象授予限制性股票454万股[2][8][9] - 限制性股票授予价格为11.99元/股[2][3][8][9] 时间节点 - 2025年9月15日，董事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2025年9月16 - 26日，对激励对象进行内部公示[4] - 2025年10月10日，股东会审议通过激励计划相关议案[5] - 2025年10月16日，董事会审议通过调整激励对象名单和授予数量等议案[6] 激励计划参数 - 激励计划有效期最长不超过48个月[9] - 限制性股票限售期为12、24、36个月[9] - 三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[9] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年净利润较2024年基数增长率分别不低于10%、20%、30%[12] 个人考核与解除限售 - 个人绩效A、B、C级解除限售比例分别为100%、80%、0%[13] 激励对象分配 - 付忠璋、姜丽花各获授20万股，占授予总数4.41%，占股本总额0.17%[14] - 中层等137人获授374万股，占82.38%，占股本总额3.12%[14] 人员变动 - 11名激励对象因个人原因放弃参与激励计划[16] 费用摊销 - 454万股限制性股票合计需摊销总费用5270.94万元[19] - 2025 - 2028年分别摊销856.53、2899.02、1120.07、395.32万元[19] 回购情况 - 公司特定情形，未解除限售股票回购价为授予价加活期存款利息[11] - 激励对象特定情形，未解除限售股票回购价为授予价[11] - 业绩考核未达成，当期限制性股票回购价为授予价加活期存款利息[13] 影响说明 - 不考虑激励作用，费用摊销影响有效期内各年净利润[20] - 考虑激励作用，公司中长远期业绩提升将高于费用增加[20] 合规情况 - 本次授予已取得必要批准与授权，符合相关规定[21] - 董事会对激励对象名单及授予数量的调整符合规定[21] - 本次授予条件、授予日等符合相关规定[21]

限制性股票激励计划 - 2025年拟授予限制性股票总数454万股[1] - 多名高管获授不同数量股票及占比[1] - 137名中层等人员共获授374万股，占82.38%[1] - 激励对象不超公司股本总额1%[1] - 全部有效激励计划标的股票不超10%[1] 其他 - 激励对象不含特定人员[2] - 授予数量及标的股票总数或调整[2] - 公司有43位中层/核心人员[6][7]

激励计划时间节点 - 2025年9月15日董事会相关会议审议通过激励计划议案[9] - 2025年9月16 - 26日激励对象名单内部公示无异议[9] - 2025年10月10日临时股东会审议通过激励计划议案[10] - 2025年10月16日董事会确定授予日并通过调整议案[11] 激励计划数据 - 向143名激励对象授予454万股限制性股票，授予价11.99元/股[12][21] - 11名激励对象放弃16万股，人数从154调为143人，数量从470调为454万股[13] 合规情况 - 7名核查对象买卖股票与内幕信息无关[11] - 授予条件成就，各要素符合规定且获必要批准授权[16][17][18][22]

公司动态 - 公司于2025年10月16日召开第二届第二十三次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》等文件 [1] - 截至发稿时公司市值为28亿元 [1]

激励计划授予 - 2025年10月16日为授予日[3] - 向143名激励对象授予454万股限制性股票[3] - 限制性股票授予价格为11.99元/股[3] 激励对象情况 - 11名激励对象因个人原因放弃参与[1] - 激励对象不包括特定人员[2] - 激励对象符合条件且无不得成为情形[1][2] 授予条件与审批 - 授予条件已成就[3] - 公司和激励对象未发生不得授予情形[3] - 董事会薪酬与考核委员会同意授予[3]

会议信息 - 第二届董事会第二十三次会议于2025年10月16日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，通讯表决5人[2] 议案表决 - 《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票[4] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票[4] 激励计划 - 拟确定2025年10月16日为授予日[4] - 向143名激励对象授予限制性股票454万股[4] - 授予价格为11.99元/股[4]

公司股权激励计划授予详情 - 公司于2025年10月16日召开第二届董事会第二十三次会议 [1] - 董事会审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案 [1] - 董事会确定2025年10月16日为授予日，并向143名激励对象授予454万股限制性股票 [1] - 限制性股票的授予价格为每股11.99元 [1]

资金募集 - 首次公开发行3000万股，每股29.09元，募资总额87270万元，净额78434.81万元[6] 现金管理 - 本次现金管理金额5000万元[2][4] - 签署结构性存款产品保底0.7%，浮动0%或1.1%或1.3%[7][8] - 产品2025年10月11日起息，11月11日到期，期限30天[7][8][9] 过往情况 - 前次8000万元现金管理到期收益12万元[16] - 最近12个月投入80300万元，收回72300万元，收益170.40万元[20] 额度情况 - 已用现金管理额度8000万元，未用7000万元，总额15000万元[20]

股东会基本情况 - 公司于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东会，会议地点位于山东省烟台市莱州市公司会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长焦召明先生主持，召集、召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任7名董事均以现场或通讯方式出席会议，董事会秘书及财务总监出席，其他高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于2025年半年度利润分配预案的议案》审议通过 [4] - 议案二《关于续聘会计师事务所的议案》审议通过 [4] - 议案三《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要作为特别决议议案审议通过，并获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5] - 议案四《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》作为特别决议议案审议通过 [5] - 议案五《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》作为特别决议议案审议通过，议案三至五涉及关联股东回避表决 [5] 股权激励计划内幕信息核查 - 公司对2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，自查期间为草案公告前6个月（2025年3月15日至2025年9月15日） [9][10] - 根据中国证券登记结算有限责任公司查询证明，自查期间共有7名核查对象存在买卖公司股票行为 [11] - 经公司核查，前述交易行为系基于对二级市场的自行判断，发生在知悉本次激励计划相关信息之前，不存在利用内幕信息进行交易的情形 [11] - 除上述7名人员外，其他核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为 [12] - 公司结论为在筹划激励计划过程中未发生信息泄露，不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形 [13] 律师见证意见 - 本次股东会由上海嘉坦律师事务所律师孔非凡、卢超军见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均合法有效，表决结果合法有效 [6]

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-082 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 74,185,684 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.8214 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长焦召明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 (一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 10 日 (二) 股东会召开的地点：烟台亚通精工机械股份有 ...