公司募集资金管理动态 - 公司于2025年1月10日召开董事会及监事会 审议通过使用不超过人民币1.8亿元首次公开发行股票的闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为1.8亿元 [1] - 截至公告披露日 公司已将用于补充流动资金的1.8亿元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户 [2] 公司现金管理操作 - 公司于2025年3月4日召开董事会及监事会 审议通过使用总额度不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [4] - 2025年11月12日 公司以暂时闲置募集资金8,000万元购买结构性存款产品 [5] - 上述现金管理产品已到期 公司收回本金8,000万元 获得收益12.08万元 [6]

资金使用 - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理[2] - 2025年11月12日，用8000万元买结构性存款产品[3] 收益情况 - 现金管理产品到期收回本金8000万元，收益12.08万元[3] - 利多多公司产品收益8万元，招行产品收益4.08万元[3] 近12个月数据 - 结构性存款投入及收回本金82300万元，收益184.07万元[6] - 单日最高投入13800万元，占净资产6.56%[6] - 委托理财累计收益占净利润2.04%[6] 剩余额度 - 尚未使用现金管理额度15000万元[6]

资金使用 - 2025年1月10日公司通过用不超1.8亿闲置募集资金补充流动资金议案[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[2] - 公司实际使用1.8亿闲置募集资金补充流动资金[2] 资金归还 - 截至公告披露日已提前归还1.8亿闲置募集资金至专用账户[3] - 其余用于补充流动资金的募集资金将在到期前归还[3]

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月15日成功召开第三届董事会第一次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，所有议案均获全票通过[2][5][7][9][12][14][16][18] - 会议选举焦召明先生为公司第三届董事会董事长，并完成了董事会各专门委员会（战略、提名、审计、薪酬与考核）的组建工作[4][6][23] - 公司第三届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事，任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年[22][23] 高级管理团队任命 - 董事会聘任付忠璋先生为公司总经理，并聘任了包括姜丽花、焦显阳、卜范智、解恒玉、魏勇在内的多名副总经理[8][11][23] - 董事会同时聘任任典进先生为董事会秘书兼财务总监，曲永亮先生为证券事务代表，李军萍女士为内审负责人[13][15][23] - 所有新任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的任期均与第三届董事会任期一致，其任职资格已经相关董事会专门委员会审查通过[10][12][16][23][24] 股权激励与注册资本变更 - 因实施2025年限制性股票激励计划，公司总股本增加了454万股，注册资本由人民币12,000万元相应增加至人民币12,454万元[20] - 此次增资导致公司总股本由12,000万股增加至12,454万股，公司已据此完成《公司章程》相关条款的修订[20][21] 核心管理层持股情况 - 总经理付忠璋直接持有公司200,000股，持股比例约为0.16%，并通过持股平台间接持有公司股份[26] - 副总经理焦显阳直接持有公司17,692,364股，持股比例约为14.21%，是公司控股股东、实际控制人之一[28] - 其他高级管理人员如姜丽花、卜范智、解恒玉、魏勇、任典进均直接持有公司股份（10万至20万股不等），并均通过莱州亚通投资中心（有限合伙）间接持有公司股份，该持股平台持有公司5,166,234股，持股比例约为4.15%[26][27][29][30][31][32][33] 股东会情况 - 公司于2025年12月15日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，为本次董事会及管理层换届提供了授权基础[22][37] - 本次股东会的召集、召开程序及表决结果经上海嘉坦律师事务所律师见证，确认为合法有效[39][40]

公司治理动态 - 亚通精工于12月15日晚间发布公告，宣布公司第三届董事会第一次会议审议通过了包括《关于选举第三届董事会董事长的议案》在内的多项议案 [2]

公司人事变动 - 亚通精工于12月15日晚间发布公告，宣布聘任曲永亮先生为公司证券事务代表 [1]

公司基本信息 - 公司于2023年2月17日在上海证券交易所上市，首次发行3000万股[5] - 公司注册资本为12454万元[5] - 公司设立时发行股份总数为9000万股，面额股每股1元[11] - 公司已发行股份数为12454万股，均为普通股[11] 股权结构与股东权益 - 焦召明持股38333456股，比例42.5927%[11] - 焦显阳持股17692364股，比例19.6582%[11] - 焦扬帆持股17692364股，比例19.6582%[11] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%[12] - 董高人员任职期每年转让股份不超所持同类股份25%[19] - 特定股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[35] - 特定股东或审计委员会可请求召开临时股东会[38][39] - 1%以上股份股东可提临时提案[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[53] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[53] 担保与资产交易 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后需股东会审议[33] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[33] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[70] - 董事会每年至少召开两次会议[72] - 特定主体可提议召开董事会临时会议[72] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[73] 各委员会相关 - 审计委员会成员3名，至少2名独立董事[86] - 战略委员会由3名董事组成，主任委员为董事长[91] - 提名委员会由3名董事组成，2名独立董事[93] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名独立董事[93] 利润分配 - 公司发展阶段不同，现金分红占比不同[104] - 盈利年度无重大投资计划，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[109] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[109] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[116] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[122] - 公司合并、分立等需通知债权人并公告[123][124] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[127] - 公司因特定原因解散，15日内组成清算组清算[127]

公司治理 - 2025年12月15日召开第三次临时股东会审议通过董事会换届选举，新一届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第三届董事会第一次会议选举产生董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员等[1] - 高级管理人员、证券事务代表及内审负责人任期与第三届董事会任期一致[2] - 董事会提名委员会审查通过高级管理人员任职资格，审计委员会审查通过财务总监任职资格[2] 股权结构 - 付忠璋直接持股200,000股，比例约0.16%，莱州亚通投资中心持股5,166,234股，比例约4.15%[4] - 姜丽花直接持股200,000股，比例约0.16%，莱州亚通投资中心持股5,166,234股，比例约4.15%[5] - 焦显阳直接持股17,692,364股，比例约14.21%，莱州亚通投资中心持股5,166,234股，比例约4.15%[7] - 卜范智直接持股100,000股，比例约0.08%，莱州亚通投资中心持股5,166,234股，比例约4.15%[9] - 解恒玉直接持股100,000股，比例约0.08%，莱州亚通投资中心持股5,166,234股，比例约4.15%[11] - 魏勇直接持股100,000股，比例约0.08%，莱州亚通投资中心持股5,166,234股，比例约4.15%[12] - 任典进直接持股100,000股，比例约0.08%，莱州亚通投资中心持股5,166,234股，比例约4.15%[14] 人员任职 - 李军萍任职公司职工代表监事至2025年7月，任审计部负责人至今[15] - 曲永亮自2023年4月起任公司证券事务代表[14] - 魏勇自2020年1月起任公司副总经理，2020年1月至2023年10月任公司董事会秘书[12] - 任典进自2023年10月起任公司董事会秘书[14] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表电话为0535 - 2732690，邮箱为yatongzqb@yatonggroup.com[3] - 公司联系方式地址为山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号证券部[3] 其他 - 解恒玉持有莱州亚通投资中心（有限合伙）63万元财产份额[11] - 魏勇持有莱州亚通投资中心（有限合伙）100万元财产份额[12] - 任典进持有莱州亚通投资中心（有限合伙）91万元财产份额[14]

股本与注册资本 - 公司总股本增加454万股，由12000万股增至12454万股[1] - 公司注册资本由12000万元增加至12454万元[1] 章程修订 - 《公司章程》相关条款修订注册资本和已发行股份数[1] - 公司章程修订稿于同日披露于上交所网站[2] 会议安排 - 2025年12月15日召开第三届董事会第一次会议审议议案[1] 审议情况 - 变更注册资本和修订章程在授权范围内，无需股东会审议[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为47人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为79,895,618股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比64.1525%[4] 公司人员情况 - 公司在任董事7人，列席7人[7] 选举情况 - 焦召明等选举得票数及比例[8][9] - 5%以下股东对焦召明等选举议案同意票数及比例[10]