烟台亚通精工机械股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司及中小股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《烟台亚通精工机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，不论是否收受价款。 第二章 关联人 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或间接地控制本公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司")与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间信息沟通，促进公司与投资者 之间建立长期、稳定的良性关系，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》 《公司章程》及其他有关法律法规的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平 等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信息和内部信息 的保密，避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易。除非得到明确授 权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代 表公司发言。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 （二） 建立稳定和优质的 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，有效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法 律法规、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保密 管理工作的主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜，公司其他部门、子公司等负责人为其管理范围内的保密工作责任， 负责其涉及的内幕信息的报告、传递。公司董事会办公室为公司内幕信息登记 备案工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的的登记、披露、备 案、管理等工作。 第三条 公司董事、 ...

（2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以及《烟台亚通精工机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的补充 规定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》等规定。 第二章 董事会的组成和职权 烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会议事规则 1 / 11 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （五）制订公司增加或者减少 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任公司的独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 1 / 11 会关系； （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，提高决策的客观性、科学性，保 护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司实际情况，制定本工 作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 本制度所称"信息报告义务人"（以下简称"报告人"）包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、子公司负责人； （三）公司股东、实际控制人及持股 5%以上的股东； （四）公司其他由于所任公司职务可能获取公司有关重大信息的人员。 第四条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司和公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的有关人员，应及时将有关信息向公司董事长、董事会秘书报告的制 度。 第五条 公司信息披露的日常管理工作由董事会秘书直接负责。 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协 调投资者关系，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文 件的要求，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各职能部门、子公司。 第六条 报告人应在本制度规定的第一时间内 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 累积投票制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权 利，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《烟台亚通精工机械 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之 积，选举中实行一票一权。出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一 位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多 少依次决定董事人选。 第三条 本制度适用于选举或变更两名以上董事的议案。 第四条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事，由职工代表担任的董 事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本制度的相关规定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司股东会通过累积投票制选 ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 审计委员会的组成 烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《烟台亚通精 工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本工作制度。 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事至少二名。审计委员 会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，由董事会选 举产生。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会中至少有一名独立董事为会计专业人士；设主任委员 （召集人）一名，由会计专业人士的独立董事担任，由董事会在委员会成员范 围内选举产生，负责主持委员会工作，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第五条 审计委员会 ...

董事会战略委员会工作制度 烟台亚通精工机械股份有限公司 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等其他有关 法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《烟台亚通精工机械股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负 责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连 任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人及其他关联方（以下简称"控 股股东及关联方"）占用烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）资 金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》 《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等法律法规的要求，以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方。本制度 所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：直接持有公司股本总额 50%以 上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东；有关法律法规和中国证监会及上 海证券交易所认定的其他情形。 本制度所称"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他安排能够实际 控制、影响公司行为的自然人或法人。 （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； （四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商 业承兑汇票， ...