担保计划 - 拟为资产负债率70%以上子公司新增担保不超2.8亿元，70%以下不超2000万元[3][4] - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例：70%以上子公司为12.71%，70%以下为0.91%[5][6] - 担保额度可在同资产负债率区间子公司间调剂，有效期至2024年年度股东大会召开[4] 子公司情况 - 南京嘉环网络2023年营收47351.49万元，净利润1817.67万元，资产负债率超70%[7] - 北京嘉环诺金2023年营收1064.06万元，净利润 - 58.21万元[8][9] - 苏州嘉环智能2023年末营收4150.11万元，净利润97.13万元[10][11] 审批进展 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，尚需股东大会审议[4] 担保数据 - 公司及控股子公司对外担保总额为50000万元，占最近一期经审计净资产的22.70%[23] - 对外担保余额为1914.49万元，占最近一期经审计净资产的0.87%[23]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会和2次股东大会[4] - 审计委员会会议召开5次，提名等委员会会议各召开1次[5] 报告披露与审计 - 2023年按要求披露半年报和三季报并通过审议[15] - 2023年将审计机构变更为立信[16] 公司事项情况 - 任期内无重大关联交易、收购等事项[12][14] - 未发生会计政策等重大变更[17] 资金与薪酬 - 报告期内募集资金管理使用合规[21] - 董事会未审议董高薪酬，已审议薪酬合规[20] 独立董事履职 - 2023年独立董事忠实履职，2024年将继续[22]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会和2次股东大会[4] - 审计委员会召开5次会议，提名和薪酬与考核委员会各召开1次[5] 审计相关 - 2023年度财务报告及内控审计机构变更为立信[16] - 第一届董事会第十八次会议等同意续聘永拓为2023年审计机构[15] 公司合规 - 报告期内未发生重大关联交易[12] - 不涉及变更或豁免承诺等被收购相关事项[13] - 募集资金管理及使用符合规定[21] 人事相关 - 控股股东等拟提名董事等候选人[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护权益[22]

嘉环科技股份有限公司 独立董事议事规则 第一章 总则 第一条 按照《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，为进一步完善嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，改 善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东的利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等以及《公司章 程》相关规定制订《独立董事议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的 义务，独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 ...

公司基本信息 - 公司于2022年3月23日核准首次发行7630万股，5月6日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为30519.9988万元[8] - 公司股份总数为305199988股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份特定情形下不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[26] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[29] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东权益与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有异议可60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[39] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[42] 重大事项审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％须经股东大会审议[46] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上须经股东大会审议[47] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东大会审议[49] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事人数少于5人等情况公司需2个月内召开临时股东大会[52] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[145] 人员任职规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[101] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[112] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[161] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[185] - 公司每年以现金形式分配利润不少于当年实现可供分配利润的10%[192] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[197]

会计政策变更 - 公司根据2023年10月25日规定进行会计政策变更[3] - 相关规定于2024年1月1日起施行[4] - 变更对财务等无重大影响[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月25日[8]

信会师报字|2024|第 ZH10133 号 委托单位:嘉环科技股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字|2024]第 ZH10133 号 报告日期:2024年4月24日 : 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.go.cn）"进行变 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 内部控制审计报告 嘉环科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10133 号 嘉环科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了嘉环科技股份有限公司(以下简称嘉环科技)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是嘉环科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[16][17] 未来展望 - 2024年公司将继续完善内部控制制度[18] 其他 - 董事长为宗琰（已经董事会授权）[19]

会议信息 - 公司于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议[3] - 公告发布时间为2024年4月25日[5] 新策略 - 会议审议通过《关于公司组织架构调整的议案》[3] - 调整组织架构是为实现战略目标等[3] - 调整依据有关法律法规及公司章程等[3]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业务收入 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] 客户服务 - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户52家[2] 审计费用 - 2023年公司拟将审计机构变更为立信，聘请费用145万元[3] - 2023年年度审计总费用145万元，无或有收费项目[4] 会议决策 - 2023年4月26日，第一届董事会审计委员会同意续聘永拓为2023年度审计机构[5][6] - 2023年11月24日，第二届董事会审计委员会同意将变更审计机构议案提交董事会审议[6] - 2024年1月12日，第二届董事会审计委员会沟通2023年度审计工作相关事项[6] - 2024年4月11日，第二届董事会审计委员会沟通2023年度审计结论等事项[7] - 2024年4月24日，第二届董事会审计委员会同意将2023年年度报告等议案提交董事会审议[7]