募集资金情况 - 公司2022年4月26日公开发行7630万股，发行价每股14.53元，募集资金总额110,863.90万元，净额103,357.20万元[10] - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用募集资金49,029.40万元，本期使用3,050.58万元[12] - 截至2023年12月31日，暂时补充流动资金余额10,000.00万元，购买理财产品余额43,200.00万元[12] - 截至2023年12月31日，累计募集资金利息扣除手续费净额1,659.80万元，本期892.09万元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2,787.60万元[12] 资金使用安排 - 2022年5月30日，公司用募集资金置换8,909.50万元自筹资金及发行费用[15] - 2022年7月15日，公司用不超10,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，2023年5月16日归还[17] - 2023年5月17日，公司再次用不超10,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金[17] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，招商银行南京月牙湖支行专户余额15,287,133.57元[14] - 截至2023年12月31日，中信银行南京城中支行专户余额9,832,368.22元[14] 现金管理情况 - 2022 - 2023年公司多次购买结构性存款和通知存款，有不同预期年化收益率和实际收益[19][20] - 2022年5月30日和2023年4月27日，公司分别审议通过使用不超45000万元闲置募集资金进行现金管理的议案，额度12个月内可循环滚动使用[18] 项目进度及延期 - 区域服务网络建设项目承诺投入5973.93万元，截至期末累计投入3186.03万元，进度32.90%[25] - 某项目承诺投入25071.10万元，截至期末累计投入0.00万元，进度0.00%[25] - 某项目承诺投入2437.75万元，截至期末累计投入27.36万元，进度3.00%[25] - 2023年11月24日，公司将信息化升级建设项目预计达到可使用状态日期延期至2024年12月31日[21]

独立董事任职情况 - 吴六林、王鹰、朱永平自2023年5月任嘉环科技二届董事会独立董事[3][5][7] 独立性评估 - 三位独立董事任职符合独立性要求，无影响独立性情形[1][3][5][7]

审计会议 - 2023年审计委员会召开5次会议，议案均通过[2] 议案审议 - 2023年各阶段审议多项报告、减值准备等议案[2][3] 审计机构 - 2023年公司外部审计机构由永拓变更为立信[4] 审计结果 - 审阅内审报告、财报、内控评价报告无重大问题[4][5][6]

审计机构情况 - 2024年4月24日公司通过续聘立信为2024年度审计机构议案[2] - 截至2023年末，立信有合伙人278名等相关人员数据[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元等收入数据[3] 审计服务情况 - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务[3] - 2023年审计收费8.32亿元，同行业审计客户52家[3] 风险保障情况 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元[5] - 立信购买职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[5] 人员与收费情况 - 项目相关人员近三年签署上市公司审计报告数量[8] - 2024年年报审计收费120万元，增长4.35%[11] - 2024年内控审计收费35万元，增长16.67%[11] 后续流程 - 续聘立信议案尚需提交股东大会审议生效[12][13][14]

重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月16日 证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-018 嘉环科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢（E 栋） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

财务审计 - 2024年4月24日出具嘉环科技2023年度无保留意见审计报告[4] 资金占用 - 2023年期初占用资金总计33,531,303.8元[11] - 2023年度占用资金累计发生金额（不含利息）总计697,664,636元[11] - 2023年度偿还金额总计30,570,748.53元[11] - 2023年期末占用资金总计300,625,192元[11] 非经营性往来 - 希岳能源科技有限产生非经营性往来金额928,674.68元[11]

募集资金情况 - 公司2022年4月26日公开发行7630万股，发行价每股14.53元，募集资金总额110,863.90万元，净额103,357.20万元[1] - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用募集资金49,029.40万元，本期使用3,050.58万元[3] - 截至2023年12月31日，暂时补充流动资金余额10,000.00万元，购买理财产品余额43,200.00万元[3] - 截至2023年12月31日，累计募集资金利息扣除手续费净额1,659.80万元，本期892.09万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2,787.60万元[3] 资金使用安排 - 2022年5月30日，公司同意用募集资金置换自筹资金8,909.50万元[9] - 2022年7月15日，公司同意用不超10,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，2023年5月16日归还[10] - 2023年5月17日，公司再次同意用不超10,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金[11] - 2022年5月30日和2023年4月26日，公司均同意用不超45,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[12] 理财投资情况 - 2022 - 2023年，公司购买招商银行结构性存款10,000.00万元，实际收益83.52万元[14] - 中信银行结构性存款购买金额23300元，实际收益316.37元[15] - 招商银行7天通知存款购买金额10000元，实际收益42.19元[15] 项目进展情况 - 区域服务网络建设项目承诺投资40,078.21万元，本年度投入3,023.22万元，累计投入13,186.03万元，进度为32.9%[27] - 研发及培训中心建设项目承诺投资25,071.10万元，本年度投入0，累计投入0，进度为0[27] - 信息化升级建设项目承诺投资2,437.75万元，本年度投入27.36万元，累计投入73.23万元，进度为3%[28] - 补充流动资金项目承诺投资35,770.14万元，累计投入35,770.14万元，进度为100%[28] - 各项目合计承诺投资103,357.20万元，本年度投入3,050.58万元，累计投入49,029.40万元，进度为47.44%[28] 项目延期情况 - 2023年11月24日公司同意将信息化升级建设项目预计达到可使用状态日期延期至2024年12月31日[20] - 本次延期未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体[29] - 公司独立董事对部分募投项目延期发表同意意见，保荐机构出具核查意见[29]

资金募集 - 公司首次公开发行7630万股，发行价每股14.53元，募集资金总额110863.90万元，净额103357.20万元[5] 资金使用 - 公司拟用不超45000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效可循环滚动[4] - 区域服务等四个项目预计总投资及使用募集资金分别为40078.21万、25071.10万、2437.75万、60000.00万元[7] 决策情况 - 2024年4月24日董事会同意使用部分闲置募集资金现金管理[9] - 监事会认为现金管理利于提高资金效率，保荐机构无异议[13][15]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，特定情况应在事实发生之日起2个月内召开[2] 召开临时股东大会情形 - 董事人数少于5人或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司应召开[6] 独立董事提议相关 - 独立董事提议召开临时股东大会需经全体独立董事过半数同意，董事会应在收到提议后10日内反馈[5] 董事会同意召开相关 - 董事会同意召开临时股东大会应在作出决议后5日内发出通知[5] 股东提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[13] 通知股东相关 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知股东[14] 股权登记日相关 - 股权登记日与会议日期至少间隔两个交易日，不多于7个工作日，且一经确认不得变更[17] 会议变更相关 - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个交易日公告原因，延期的还需披露新日期[17] - 股东大会现场会议地点确需变更，召集人应在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[19] 投票时间相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[1] 中小投资者表决相关 - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，除特定人员外其他股东表决应单独计票并披露[26] 征集投票权相关 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得对征集投票权提最低持股比例限制，持有1%以上有表决权股份股东可参与[26] 累积投票制相关 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，且股东大会选举二名以上董事、监事时应实行累积投票制[27] - 股东大会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制，中小股东表决情况应单独计票并披露[28] 优先股审议相关 - 股东大会就发行优先股审议需对本次发行优先股种类和数量等十一项事项逐项表决[29] 表决方式相关 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式一种，重复表决以第一次投票结果为准[30] 表决票相关 - 未填、错填、字迹无法辨认表决票或未投表决票视为投票人放弃表决权，所持股份数表决结果计为“弃权”[30] 决议公告相关 - 股东大会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数等内容[32] - 提案未获通过或本次股东大会变更前次股东大会决议，应在股东大会决议公告中作特别提示[32] 会议记录相关 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[34] 方案实施相关 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[34] 回购决议相关 - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过[34] 决议撤销相关 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规的股东大会决议[35] 规则生效相关 - 本规则自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[39]

嘉环科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，特制定本《关联交易决策制度》 （以下简称"本制度"）。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人或其他组织： - 1 - （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司、控股子公司及控 制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同 为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的 其他主体以外的法人或其他组织； （四）持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）中国证券监督管 ...