独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 以会计专业人士身份被提名有职称和工作经验要求[6] 独立性规定 - 特定持股和任职人员不具备独立性[3][4] - 近12个月有不具备独立性情形的人员不具备独立性[4] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受证券交易所谴责或多次通报批评有不良记录[5] 其他 - 被提名人兼任公司数量和连续任职年限有规定[6] - 提名人是梦天家居董事会，声明于2024年11月13日[8]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十次会议2024年11月13日发通知，20日现场表决召开[2] - 会议由监事会主席胡存积主持，3名监事全出席[2] 议案情况 - 会议审议通过监事会换届选举及提名第三届非职工代表监事候选人议案[2] - 议案表决3票同意，0票反对和弃权，需提交股东大会审议[2]

业绩数据 - 2024年1 - 9月主营业务营收70,627.13万元，同比降8.64%，成本降9.05%，毛利率增0.34个百分点[2] - 门扇产品营收降20.20%，成本降19.26%，毛利率降0.95个百分点[2] - 柜类产品营收增11.64%，成本增12.63%，毛利率增0.61个百分点[2] - 墙板产品营收增1.04%，成本增0.58%，毛利率增0.28个百分点[2] - 家具产品营收增36.23%，成本增31.76%，毛利率增2.06个百分点[2] 渠道数据 - 经销商渠道营收降9.04%，成本降8.13%，毛利率降0.71个百分点[4] - 大宗工程渠道营收降55.70%，成本降57.91%，毛利率增4.21个百分点[4] - 家装公司渠道营收增64.25%，成本增35.41%，毛利率增19.29个百分点[4] 用户数据 - 2024年1月1日经销店1,228家，1 - 9月新开115家，关闭147家，9月30日1,196家[5]

财务业绩 - 2024年前三季度营业收入为796,672,722.69元，同比下降5.41%[2] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为40,918,463.20元，同比下降7.52%[2] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,878,708.08元，同比增长13.03%[2] - 2024年第三季度营业收入为301,170,776.56元，同比下降16.62%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为16,055,667.67元，同比下降39.34%[2,3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,970,885.71元，同比下降33.99%[2,3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为227,219.41元，同比下降99.87%[2,7] - 2024年第三季度基本每股收益为0.07元，同比下降41.67%[2,7] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.07元，同比下降41.67%[2,7] - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为0.92%，同比减少0.61个百分点[2] 股东结构 - 公司普通股股东总数为15,231名，前10名股东持股情况如下[8]: - 浙江梦天控股有限公司持股55.91% - 嘉兴梦家投资管理合伙企业（有限合伙）持股7.45% - 范小珍持股5.96% - 嘉兴梦悦投资管理合伙企业（有限合伙）持股3.73% - 余静滨持股1.49% - 公司前10名无限售条件股东持股情况如下[9]: - 钱俊持有775,528股 - 张渭江持有569,556股 - 王建力持有507,100股 - 中国农业银行股份有限公司 - 华夏中证500指数增强型证券投资基金持有490,400股 - 邱念迪持有473,972股 资产负债情况 - 公司2024年9月30日资产总计22.65亿元，较2023年12月31日减少6.93%[11,12] - 公司2024年9月30日流动资产16.16亿元，较2023年12月31日减少7.51%[11,12] - 公司2024年9月30日流动负债4.95亿元，较2023年12月31日减少22.27%[11,12] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者权益为1,759,423,533.81元，同比增加1.47%[13] - 公司2024年前三季度资产总额为2,264,498,370.72元，同比增加7.45%[13] 现金流情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为938,470,898.19元[17] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为218,409,044.53元[17] - 2024年前三季度支付的各项税费为70,996,332.16元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1,436,829,441.50元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为1,810,116,606.89元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-373,287,165.39元[18] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为433,294,729.01元[18] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,058,436,497.04元[17] - 2023年前三季度收到的税费返还为680,410.54元[17] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为101,438,359.96元[18]

业绩报告 - 公司2024年第三季度报告于2024年10月26日发布[3] 业绩说明会 - 2024年第三季度业绩说明会于2024年11月21日10:00 - 11:00举行[3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[5] 投资者参与 - 可于2024年11月14日至11月20日16:00前提问[3] - 可在2024年11月21日10:00 - 11:00在线参与[7] 联系方式 - 联系人管军，电话0573 - 84721158[9] - 邮箱为zhengquanbu@mengtian.com[10] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

保荐代表人变更 - 2024年10月21日公司收到民生证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 王吉庆接替范正伟担任持续督导保荐代表人[1] - 变更后持续督导保荐代表人为严凯和王吉庆[2] 募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票持续督导期于2023年12月31日届满[2] - 截至目前首次公开发行A股股票所获募集资金尚未使用完毕[2]

会议基本信息 - 会议名称为梦天家居集团股份有限公司2024年半年度业绩说明会 [2] - 会议时间为2024年9月30日10:00 - 11:00，地点在上海证券交易所上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员有总经理余静滨、董事会秘书管军、财务总监朱亦群、独立董事黄少明 [2] 业绩情况 - 2024年上半年公司营业收入49,550.19万元，同比增长3%；归属于上市公司股东的净利润2,486.28万元，同比增长39.85% [3][4] - 上半年经销商渠道营收约3.78亿元，占公司总营收比约86.49% [5] 业绩增长原因 - 2023年品牌升级为“梦天木作”，带动经销商向门墙柜一体化整体木作解决方案转型，推出场景化整体木作并推向市场，优化产品结构提升毛利润，制造端控制成本提升生产效率 [3] 业务规划 - 下半年聚焦自身业务领域，深耕细作，确保业务稳健发展与产品优化升级 [3] - 2024年坚持以客户为中心，通过研发新品，走高质量发展之路，从树高端、强品类、拓流量、扩区域、优服务、深整合六大关键方向实现战略目标，保持品牌与产品双行，深挖市场 [4] 业务相关问题回复 - 目前没有出口业务，条件成熟时再发展 [3] - 大家居路线会根据市场情况、经销商能力边界等适时发展，当下先做好梦天木作 [4] - 坚持学习相关最新法律法规文件，秉持稳健发展理念，坚守主业，关注可持续发展 [4] - 业务与房地产有关联，但基本盘在经销商渠道市场，当前房地产新房市场对公司影响相对较小 [5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为130人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为166,928,200股，占比74.9598%[4] - 公司在任董事9人、监事3人及董事会秘书均出席会议[8] 议案表决情况 - 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》A股同意票166,600,300，比例99.8035%[7] - 《关于续聘会计师事务所的议案》A股同意票166,724,900，比例99.8782%[7] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》A股同意票166,734,800，比例99.8841%[9] - 5%以下股东对现金管理议案同意票8,740,300，比例96.3840%[9] - 5%以下股东对续聘事务所议案同意票8,864,900，比例97.9580%[9] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为北京德恒（杭州）律师事务所[10] - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[11]

北京德恒（杭州）律师事务所 关于梦天家居集团股份有限公司 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310020 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于梦天家居集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒【杭】书（2024）第 09001 号 2024 年第一次临时股东大会的 北京德恒（杭州）律师事务所 关于梦天家居集团股份有限公司 致：梦天家居集团股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受梦天家居集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师对公司于 2024 年 9 月 13 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见 证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《梦天家居集 ...

公司概况 - 梦天家居是中国航天事业合作伙伴,专注于为消费者提供优质、健康、环保的门墙柜一体化整体木作解决方案,已成为越来越多中高端家庭的选择[2][3] - 公司正在逐步推动从单一木门品类稳步向门墙柜一体化的木作品类升级,上半年获得营收和利润同比双增的业绩,总营业收入4.96亿元,同比增长3%,实现归属于上市公司股东的净利润0.25亿元,同比增长39.85%[3] - 截至二季度末,公司净资产为17.43亿元[3] 业绩分析 - 公司坚持以客户为中心,持续研发新品,带动经销商向门墙柜一体化整体木作解决方案转型,产品结构得到优化,带动毛利润上升,制造端严格控制成本提升生产效率,从而实现净利润增长[3][4] - 公司的门墙柜一体化整体木作解决方案与大家居存在差异,更聚焦于自身业务领域[3][4] - 公司暂时没有出口业务,在条件成熟时再发展出口业务[6] - 公司秉持稳健发展理念,坚守主业,在新经济周期下更关注可持续发展,暂时没有收并购计划[7] - 2022年公司针对管理层和骨干员工进行了第一次股权激励计划,目前暂无新的计划[8] 市场展望 - 当前房地产新房市场对公司影响相对较小,公司基本盘在经销商渠道市场,上半年经销商渠道营收约为3.78亿元,占总营收比约为86.49%[3] - 整体市场面临压力,公司将聚焦于自身业务领域,深耕细作,确保业务的稳健发展与产品的优化升级[5]