换届选举 - 公司第二届董事会2024年12月8日任期届满，开展换届选举[1] - 提名余静渊等6人为第三届董事会非独立董事候选人[1] - 提名曹悦等3人为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名胡存积、谢汉英为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] - 选举蒋玉婷为第三届监事会职工代表监事[5] - 第三届董事会、监事会自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年[6] 持股情况 - 截至公告披露日，余静渊未直接持有公司股票[10] - 截至公告披露日，范小珍直接持有公司股份13280000股[13] - 截至公告披露日，余静滨直接持有公司股份3320000股[14] - 徐小平直接持有公司股份50,000股[15] - 朱亦群直接持有公司股份30,000股[16] - 夏群、曹悦、苏宏业、辛蓉、胡存积、谢汉英、蒋玉婷未直接持有公司股票[17][19][20][22][23][24][25] 人员履历 - 胡存积自2022年7月起担任公司监事会主席[22] - 谢汉英自2022年7月起担任公司监事[24] - 蒋玉婷2010年6月至今历任公司流程专员等职[25] 其他 - 独立董事候选人需经上交所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议[2] - 蒋玉婷与公司控股股东等无关联关系，任职资格符合要求[25]

候选人任职资格 - 需符合多项法律法规要求[2] - 不属于特定股东及亲属情形[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] 候选人合规情况 - 最近36个月未受证监会处罚等[5] - 兼任境内上市公司独董不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 候选人专业条件 - 具备高级会计师职称及5年经验[6] 培训安排 - 承诺提名后尽快参加上交所独董培训[1]

监事会换届 - 公司第二届监事会即将届满需换届选举[1] - 2024年11月20日选举蒋玉婷为第三届职工代表监事[1] - 蒋玉婷将与两名股东代表监事组成第三届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 蒋玉婷1986年7月出生，本科学历[5] - 2010年6月至今历任公司多个岗位[5] - 截至公告披露日未直接持股，无关联关系，任职资格符合要求[5]

独立董事候选人声明与承诺 本人苏宏业，已充分了解并同意由提名人梦天家居集团股份有限 公司董事会提名为梦天家居集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任梦天家居集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关 ...

独立董事提名 - 提名人提名苏宏业先生为第三届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关自然人不具备独立性[4] - 近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[4] 不良记录标准 - 近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] - 被提名人在梦天家居连续任职不超六年[6] 声明日期 - 提名人声明日期为2024年11月13日[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月6日14点30分在浙江嘉兴嘉善县召开[3] - 网络投票12月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年11月29日[14] 审议议案 - 审议董事会换届选非独立董事6人、独立董事3人议案[8] - 审议监事会换届选非职工代表监事2人议案[9] 候选人提名 - 选举夏群女士为第三届董事会非独立董事[23] - 提名曹悦等3人为第三届董事会独立董事候选人[23] - 提名胡存积等2人为第三届监事会非职工代表监事候选人[23] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董/监事人数相等投票总数[25]

独立董事候选人任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 任职资格符合多项法律法规要求[2][3] - 不属于特定股东及亲属情形[4] - 最近12个月无影响独立性情形[5] - 最近36个月无相关处罚和通报批评[6] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[7] - 在梦天家居连续任职不超六年[7] 其他 - 候选人承诺不符资格将辞职[8]

独立董事提名 - 提名曹悦为梦天家居第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] 独立性要求 - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[3][4] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符合要求[4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚候选人有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评候选人有不良记录[5] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] - 被提名人在梦天家居连续任职不超六年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年11月13日[8]

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-046 梦天家居集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议 于 2024 年 11 月 13 日以邮件等形式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符 合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于董事会、监事 会换届选举的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。 本议案 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 以会计专业人士身份被提名有职称和工作经验要求[6] 独立性规定 - 特定持股和任职人员不具备独立性[3][4] - 近12个月有不具备独立性情形的人员不具备独立性[4] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受证券交易所谴责或多次通报批评有不良记录[5] 其他 - 被提名人兼任公司数量和连续任职年限有规定[6] - 提名人是梦天家居董事会，声明于2024年11月13日[8]