收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入349,884,174.55元，同比增长107.67%[4] - 年初至报告期末营业收入788,981,756.99元，同比增长25.96%[4] - 营业总收入同比增长25.9%至7.89亿元，去年同期为6.26亿元[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,379,261.98元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润31,520,186.55元[4] - 净利润由去年亏损3597.5万元转为盈利1555.1万元，实现扭亏为盈[23] - 归属于母公司股东的净利润为3152万元，较去年同期亏损2820万元大幅改善[23] - 基本每股收益0.13元/股，去年同期为-0.12元/股[24] - 综合收益总额2465万元，较去年同期亏损2581.8万元显著改善[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升7.3%至6.55亿元，去年同期为6.11亿元[22] - 研发费用同比增长11.8%至2068.4万元，去年同期为1849.6万元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降10.8%至98,140,656.12元[26] - 支付的各项税费同比增长60.4%至8,229,961.74元[26] 经营活动现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额35,306,496.73元，同比增长173.74%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额75,738,174.40元，同比增长114.48%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长114.4%至75,738,174.40元[26] - 经营活动现金流量中销售商品收款6.85亿元，与去年同期6.76亿元基本持平[25] - 税费返还收入6087.7万元，较去年同期7423.3万元下降18.0%[25] - 购买商品接受劳务支付现金5.36亿元，同比减少12.4%[25] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额改善57.1%至-104,659,712.74元[26] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降58.6%至103,921,554.19元[26] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长50.9%至61,134,953.95元[26] - 取得借款收到的现金同比增长154.9%至246,718,102.95元[26] - 吸收投资收到的现金同比增长5.4%至44,581,400.00元[26] 现金及等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额转正为38,505,949.33元[26] - 期末现金及现金等价物余额同比增长22.1%至206,073,313.67元[26] - 货币资金较年初增加2585万元，增长12.25%[15] 资产项目变化 - 应收账款较年初增加1.12亿元，增长84.87%[15] - 存货较年初减少1004.66万元，下降5.07%[15] - 本报告期末总资产2,100,204,444.55元，较上年度末增长4.73%[5] - 资产总计较年初增加9478.69万元，增长4.73%[17] 负债项目变化 - 短期借款较年初增加3032.39万元，增长27.26%[16] - 应付账款较年初减少1091.19万元，下降5.68%[16] - 负债合计较年初增加2559.52万元，增长4.96%[17] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,430,567,840.24元，较上年度末增长2.59%[5] - 归属于母公司所有者权益合计较年初增加3616.08万元，增长2.59%[17] - 未分配利润较年初增加3152.02万元，增长7.92%[17] - 少数股东权益较年初增加3307.09万元，增长34.68%[17] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益项目中政府补助849,323.68元[7] - 年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助2,535,023.57元[7]

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权。 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2023-043 爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱丽家居科技股份有限公司（"公司"）第二届董事会第二十次会议于2023年10 月20日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023年10月25日在公司7楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事9名，实际出 席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。 一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 经审议，同意报送2023年第三季度报告。 二、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》 同 意 修 订 《 公 司 章 程 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的公 告》。 表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-045 爱丽家居科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不 | （三）独立董事行使职权时，公司有关 | | --- | --- | | 得干预其独立行使职权。 | 人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒， | | （四）独立董事聘请中介机构的费用及其 | 不得干预其独立行使职权。 | | 他行使职权时所需的费用由公司承担。 | （四）独立董事聘请中介机构的费用及 | | （五）公司应当给予独立董事适当的津 | 其他行使职权时所需的费用由公司承担。 | | 贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东 | （五）公司应当给予独立董事适当的津 | | 大会审议通过，并在公司年报中进行披露。 | 贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股 | | 除上述津贴外，独立董事不应从公司及其 | 东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。 | | 主要股东或有利害关系的机构和人员取得 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（包括非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会的工作。主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设考核组，专门负责提供被考评人员的有关资 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：2023-046 爱丽家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼 会议室 股东大会召开日期：2023年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上 ...

爱丽家居科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第 ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司内部控制、财务信息及其披露和内外部审计等进行监督、 检查和评价，并向董事会报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事二名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作。主任委员由董事会在作为会计专业人士的委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设内部审计部为日常办事机构。 ...

爱丽家居科技股份有限公司 独立董事制度 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事应具有一定的独立性，独立董事每年在公司 现场工作时间不少于 15 个日，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事 的职责。 第五条 公司根据需要，设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律 法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士时，公司应当按规 定补足独立董事人数。 1 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人 ...

爱丽家居科技股份有限公司（"公司"）第二届监事会第十六次会议于2023年 10月20日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023年10月25日在公司7楼会 议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。应出席监事3名， 实际出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法 有效。。 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2023-044 爱丽家居科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 根据《证券法》的有关要求，监事会认真审核了公司《2023年第三季度报告》， 发表意见如下： 表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。 特此公告。 爱丽家居科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 25 日 （1）公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）《2023年第三季度报 ...

第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及 其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，主要职责是对公司董事(包括独立董事)、高级管理人员的人选的选择 向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 董事会提名委员会实施细则 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。提名委 员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主任委员由董事会在委员中任命。主任委员不能履行职务或不履行职务的， 由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会批准产生。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； ...