会议情况 - 第三届董事会第十二次会议于2025年5月15日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就[3] - 51名激励对象符合解除限售条件[3] - 227.00万股限制性股票可解除限售上市，占总股本0.93%[3]

爱丽家居科技股份有限公司 爱丽家居科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 2 一、会议时间：2025 年 5 月 20 日 下午 14:00 二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼 会议室 三、主持人：董事长宋正兴 四、主持人致欢迎辞 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效性。介绍会议出席人员，介绍律师 事务所见证律师。 六、主持人提议监票人、计票人与记录人 七、股东逐条审议议案： 1. 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 2. 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 3. 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 4. 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 5. 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 6. 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年 度薪酬方案的议案 7. 关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案 8. 关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案 9. 关于公司 2024 年年度利润分配的议案 10. 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜 ...

业绩说明会安排 - 2025年05月16日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[5] 投资者参与 - 2025年05月09日至05月15日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[4] - 2025年05月16日10:00 - 11:00可通过互联网登录上证路演中心参与说明会[7] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话0512 - 58506008，邮箱elegant@eletile.com[8][9]

文章核心观点 公司通过数智化部署、产能全球化推进和研发创新实现2024年业绩稳步增长 未来将聚焦核心主业 深化全球化技术壁垒构建 推动可持续发展 [1][7] 分组1：2024年业绩情况 - 公司实现营业总收入13.09亿元 同比增长11.30% [1] - 归属净利润1.38亿元 同比增长77.09% [1] - 扣非净利润1.42亿元 同比增长86.58% [1] 分组2：数智化部署 - 完成全球SAP系统部署 实现全球组织管理变革和业务流程重塑 加强集团业财一体化管理 [4] - 引入AI新技术开发 提升自动化部署运维能力 [4] - 加强数据安全管理 引入堡垒机及全栈运维平台 实现全球网络节点和数据运维统一管理 [4] - 自研数字平台不断升级 提升数智化能力 [4] 分组3：产能全球化 - 与主要客户HMTX合资建设的美国子公司进入产能爬坡阶段 墨西哥工厂完成大客户验厂并即将启动生产 [5] - “亚美供应链闭环”初步形成 提升对北美市场就近供给和贴身服务能力 [5] - 增强供应链效率和韧性 化解主要客户对供应链安全的担忧 [5] 分组4：研发创新 - 深耕Non - PVC地板开发 优化PET弹性地板生产工艺 研发全生物基板材提升产品性能 [7] - 开发储能地板和湿区地板 拓展地板应用范围 [7] - 构建含动态配方数据库 部署数字智能化生产线 提升产品稳定性并降低成本 [7]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告，涵盖主要财务数据、股东信息等内容，并提醒关注中美贸易摩擦及美国加征关税对公司经营的不利影响 [3][4][5] 主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 涉及主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据及财务指标变动情况及原因 [3][4] 股东信息 - 包含普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [4] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份，也未因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 [4] 其他提醒事项 - 公司产品主要出口美国，提醒关注中美贸易摩擦及美国加征关税带来的不利影响 [5] 季度财务报表 - 包含合并资产负债表（2025年3月31日）、合并利润表（2025年1 - 3月）、合并现金流量表（2025年1 - 3月），均未经审计 [6] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元 [6]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入310,113,002.27元，较上年同期减少6.31%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,171,310.08元，较上年同期减少37.81%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,135,817.01元，较上年同期减少45.75%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额62,609,972.61元，较上年同期减少17.59%[4] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，较上年同期减少40.00%[5] - 本报告期稀释每股收益0.09元/股，较上年同期减少40.00%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率1.38%，较上年同期减少1.01个百分点[5] - 本报告期末总资产2,636,814,747.17元，较上年度末增加3.90%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,616,278,533.34元，较上年度末增加1.57%[5] - 2025年第一季度营业总收入3.1011300227亿元，2024年第一季度为3.3099330925亿元，同比下降6.30%[20] - 2025年第一季度营业总成本2.9463783073亿元，2024年第一季度为2.8850991868亿元，同比上升2.12%[20] - 2025年第一季度净利润1667.902925万元，2024年第一季度为3168.939633万元，同比下降47.36%[21] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润2217.131008万元，2024年第一季度为3564.822576万元，同比下降37.80%[21] - 2025年第一季度少数股东损益 - 549.228083万元，2024年第一季度为 - 395.882943万元，亏损扩大[21] - 2025年第一季度综合收益总额1746.386711万元，2024年第一季度为3214.243438万元，同比下降45.67%[22] - 2025年第一季度基本每股收益0.09元/股，2024年第一季度为0.15元/股，同比下降40%[22] - 2025年第一季度稀释每股收益0.09元/股，2024年第一季度为0.15元/股，同比下降40%[22] - 2025年负债和所有者权益总计26.3681474717亿元，2024年为25.3776856574亿元，同比上升3.90%[18] 资产负债项目关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金为575,105,998.62元，较2024年12月31日的533,289,339.21元有所增加[16] - 2025年3月31日应收账款为163,587,037.27元，较2024年12月31日的209,629,254.76元有所减少[16] - 2025年3月31日流动资产合计1,058,369,911.29元，非流动资产合计1,578,444,835.88元，资产总计2,636,814,747.17元[16][17] - 2025年3月31日流动负债合计674,077,962.79元，较2024年12月31日的708,216,803.25元有所减少[17] - 2025年3月31日租赁负债为188,775,394.06元，较2024年12月31日的71,443,938.88元大幅增加[17] 现金流量项目关键指标变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金3.5834280961亿元，2024年第一季度为3.2404500718亿元，同比上升10.58%[25] - 经营活动现金流入小计为3.86亿美元，较上期3.51亿美元增长9.92%[26] - 经营活动现金流出小计为3.23亿美元，较上期2.75亿美元增长17.52%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为6260.99万美元，较上期7597.67万美元下降17.59%[26] - 投资活动现金流入小计为11.02万美元，较上期8.50万美元增长29.77%[26] - 投资活动现金流出小计为5614.42万美元，较上期3838.66万美元增长46.26%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-5603.40万美元，较上期-3830.16万美元亏损扩大46.30%[26] - 筹资活动现金流入小计为7200.00万美元，较上期9612.96万美元下降25.10%[27] - 筹资活动现金流出小计为4719.38万美元，较上期2606.65万美元增长81.05%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为2480.62万美元，较上期7006.31万美元下降64.59%[27] - 现金及现金等价物净增加额为3131.87万美元，较上期1.11亿美元下降71.89%[27] 非经常性损益及股东相关信息 - 非经常性损益合计35,493.07元[7] - 报告期末普通股股东总数为12,636人[10] - 张家港博华企业管理有限公司持股154,800,000股，持股比例63.29%[10] - 前10名股东中，张家港博华企业管理有限公司为控股股东，宋锦程系实际控制人之一[10][11] - 施慧璐系宋锦程的配偶，张家港泽慧和泽兴企业管理中心是员工持股平台[11] 业务风险提示 - 公司产品主要出口美国，提醒关注中美贸易摩擦及美国加征关税的不利影响[12]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入13.09亿元，同比增长11.30% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，同比增长77.09% [1][2] - 基本每股收益0.57元，同比增长78.13% [2] - 加权平均净资产收益率8.99%，较上年增加3.56个百分点 [2] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)，总派发金额4402万元，占归母净利润的31.92% [1] 数字化与智能化转型 - 公司全面推进数字化战略，实现生产流程智能化升级，降本增效成果显著 [2] - 墨西哥子公司工厂AGV全过程测试落地，全球SAP系统部署完成 [2] - 引入AI技术及自动化运维平台，显著提升生产效率与管理协同能力 [2] - 数字化升级已有效降低运营成本，为未来高质量发展奠定基础 [2] 全球化产能布局 - 公司与国际客户HMTX合资建设的美国子公司进入产能爬坡期 [3] - 墨西哥工厂顺利投产，标志着"亚美供应链闭环"初步形成 [3] - 美国工厂主要生产PVC弹性地板，截至2024年底开机率超50%，产销持续攀升 [3] - 全球化布局增强供应链韧性，提升对北美市场的快速响应能力 [3] 研发与产品创新 - 公司在Non-PVC地板、生物基材料等领域取得突破 [3] - 成功开发智能地板、湿热地板等新产品，拓展高端市场 [3] - 优化生产工艺(如双面薄涂层技术)，实现降本增效，增强市场竞争力 [3] - 未来将重点布局生物基环保材料，响应全球可持续发展趋势 [4] 市场拓展与客户合作 - 公司长期与国际知名品牌商VERITEX、家居建材巨头Home Depot保持紧密合作 [4] - 通过行业展会、高端产品系列推广扩大市场份额，提升品牌影响力 [4] - 2025年计划深化全球化战略，推动墨西哥工厂产能释放 [4] - 加强数字化与绿色制造技术融合，为业绩长期稳健增长提供新动能 [4]

文章核心观点 - 爱丽家居2024年年报显示营收和净利润双增长，公司通过构建北美生产基地、进行组织管理变革、加强产品研发和销售等举措保障业绩稳定增长 [2][3] 公司业绩情况 - 2024年公司实现营业收入13.09亿元，同比增长11.30% [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润达1.38亿元，同比增长77.09%，创近五年新高 [2] 生产基地建设 - 公司以构建“在北美、为北美”的区域化供应链闭环为目标，美国子公司产能逐步爬坡，墨西哥工厂完成大客户验厂即将投产 [2] - 公司对墨西哥子公司工厂AGV全过程测试落地，规划设计全工序自动化物流，实现多品种多规格更柔性化生产的智能工厂，减少管理成本 [2] 组织管理变革 - 公司进行全球组织管理变革，业务流程重塑，加强集团业财一体化管理 [2] - 公司在数据安全方面加强管理，引入堡垒机及全栈运维平台，实现全球网络节点和数据运维统一管理 [2] 产品研发情况 - 公司深耕新型材料研发，拓展产品多样性，升级现有产品，部署智能化生产线 [3] - 公司未来将聚焦生物基材料与循环经济，巩固技术优势 [3] 产品销售情况 - 公司通过创新服务、拓展合作与销售渠道，巩固与知名品牌合作，业务范围覆盖北美、欧洲、东南亚等地区 [3] - 公司与国际知名地板用品贸易商等建立稳定合作关系，连续多年获“最佳合作伙伴”称号 [3] - 公司被纳入HomeDepot等全球知名家居建材超市的供应链体系，间接为终端客户提供PVC弹性地板产品 [3]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5700 | 0.3200 | 78.13 | -0.1500 | | 每股净资产（元） | 6.51 | 6.15 | 5.85 | 5.81 | | 每股公积金(元) | 2.96 | 2.9 | 2.07 | 2.9 | | 每股未分配利润(元) | 2.30 | 1.94 | 18.56 | 1.66 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 13.09 | 11.76 | 11.31 | 7.99 | | 净利润(亿元) | 1.38 | 0.78 | 76.92 | -0.36 | | 净资产收益率(%) | 8.99 | 5.43 | 65.56 | -2.52 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 18285万股，累计占流通股比： 76.19%，较上期变化 ...

爱丽家居科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，爱丽家居科 技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事金燕华先生、李清伟 先生、颜苏先生对独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董 事会。公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 爱丽家居科技股份有限公司董事会 经核查独立董事金燕华先生、李清伟先生、颜苏先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 2025年4月28日 ...