北京市中伦律师事务所 关于爱丽家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关解除限售条件成就的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于爱丽家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关解除限售条件成就的 根据爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"、"公司"）与北京 市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律服务合同》的约定及受本 所指派，本所律师作为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划 ...

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，于2025年4月28日第三届董事会第十次会议决定召开，并于2025年5月20日举行[2] - 会议通知于2025年4月29日在中国证监会规定条件的媒体上刊登，内容包括召开时间、地点、股权登记日、审议事项等[2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议在江苏省张家港市公司七楼会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行[3] 股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共70名，持有表决权股份167,236,500股，占公司有表决权股份总数的69.6819%[3] - 其中现场出席股东及代理人2名，持有166,840,000股，占69.6819%；网络投票股东68名，持有396,500股[3] - 公司董事、监事、董事会秘书及律师出席，高级管理人员列席[3] 议案表决结果 - 所有议案均获得高比例通过，同意比例均在99.96%以上，反对票数在51,400至57,200股之间[4][5] - 中小股东表决结果显示，同意比例在83.61%至85.07%之间，反对比例在13.85%至14.30%之间[4][5] - 议案6、7、9对中小投资者进行了单独计票[6] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定[6] - 出席人员资格、召集人资格合法有效[6] - 表决程序及结果合法有效，形成的决议合法有效[6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达69.6819% [1] - 会议采用现场会议和网络投票相结合的方式 由董事长宋正兴主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过 其中A股股东同意票比例均超过99.96% [1][2] - 具体表决数据： - 最高同意率99.9674%（167,182,000股） [2] - 最低反对率0.0307%（51,400股） [1] - 弃权票比例最高0.0078%（13,100股） [3] 律师见证情况 - 律师韩坤、董椰檬确认会议程序及表决结果合法有效 [3] - 股东大会决议符合法律法规及公司章程要求 [3] 公司治理动态 - 审议通过了2024年度董监高薪酬执行情况及2025年度薪酬方案 [3] - 年度利润分配议案获得通过 [3]

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2025-020 爱丽家居科技股份有限公司 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 董事长宋正兴先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书出 席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《爱丽家居科技股份有限公司章程》的规定。 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有 限公司七楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 167,236,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 ...

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 爱丽家居年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于爱丽家居科技股份有限公司 2024 年 年度股东大会的法律意见书 致：爱丽家居科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《爱丽家居科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师 出席公司2024年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。 公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第十次会议，会议决定 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2025-017 爱丽家居科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，符合 解除限售条件成就的激励对象共 51 名，可解除限售的限制性股 票数量为 227.00 万股，约占目前公司总股本的 0.93%。 ? 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市 流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股 票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将 相关事项说明如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）2024 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会 议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2025-019 爱丽家居科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 爱丽家居科技股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》，2024 年限制性股票激励计划第一个限售期业绩指标等解除限售条件已经达成，满足第 一个解除限售期解除限售条件，监事会认为公司2024年限制性股票激励计划第一 个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象 按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激 励对象为51人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 227.00万股， 占公司目前总股本的0.93%。 表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。审议 ...

业绩总结 - 2024年度实际营业收入13.09亿元，剔除股份支付费用影响后归母净利润14,462.69万元[9] - 2024年度业绩考核目标：营收不低于13亿，归母净利润不低于8500万[9] - 2025年度业绩考核目标：营收不低于16亿[9] - 2024 - 2025年累计营收较2023年增长率不低于160%，归母净利润增长率不低于150%[10] 激励计划 - 2024年2月21日向52名激励对象授予458万股限制性股票[6] - 1名激励对象离职，回购注销4万股[11] - 第一个解除限售期51人可解除227万股，占总股本0.93%[3][12] - 董事高管、技术骨干等解锁比例均为50%[13] - 薪酬、监事会、律师同意办理解锁手续[14][16][17]

北京市中伦律师事务所 关于爱丽家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关解除限售条件成就的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 法律意见书 致：爱丽家居科技股份有限公司 根据爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"、"公司"）与北京 市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律服务合同》的约定及受本 所指派，本所律师作为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划" 或"本次激励计划"）相关事宜的专项法律 ...

爱丽家居科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025 年 5 月 15 日在公司七楼会议室以现场结合通讯会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆 秀清主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定 人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2025-019 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》，2024 年限制性股票激励计划第一个限售期业绩指标等解除限售条件已经达成，满足第 一个解除限售期解除限售条件，监事会认为公司2024年限制性股票激励计划第一 个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象 按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除 ...