公司信息披露 - 公司表示会根据证券监管机构的规定定期披露前十大股东名册 [1]

公司信息披露 - 爱丽家居在互动平台回应投资者关于股东数量的查询 表示将根据信息披露规定在定期报告中公布相应时点的股东数量 [2]

股本变更 - 2025年6月26日公司同意回购注销首次授予部分1名离职激励对象4万股限制性股票[7] - 2025年9月5日完成回购注销事项，公司注册资本由24458万元变更为24454万元，股本由24458万股变更为24454万股[7] - 《公司章程》修订后，公司注册资本为24454万元，已发行股份数为24454万股[9][10] 人员变动 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[9] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[11] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[11] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[11] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[11] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司[11] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[12] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，应及时向法院提起诉讼[12] - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[12] - 股东会、董事会会议程序或表决方式违法或章程，股东可在60日内请求法院撤销[12] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项须经股东大会审议[17] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，应在董事会审议后提交股东大会审议[17] - 按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，应在董事会审议后提交股东会审议，且需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[18] - 公司与关联人发生的交易（特定情况除外）金额在人民币3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，应在董事会审议后提交股东会审议[18] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%的财务资助事项，应在董事会审议后提交股东大会审议[18] 会议相关规定 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3∶00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9∶30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3∶00[21] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3∶00，不得迟于现场股东会召开当日上午9∶30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3∶00[21] 董事与监事相关 - 董事会换届改选或增补董事时，现任董事会等持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[25] - 监事会换届改选或增补监事时，现任董事会等持有公司3%以上股份的股东可提名监事候选人[26] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[27] - 独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满可连选连任，但连任时间不得超过六年[27] 利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[45] - 当公司资产负债率高于70%等情况发生时，可以不进行利润分配[46] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的50%，属于重大资金支出[46] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元，属于重大资金支出[46] 其他 - 修订后的《公司章程》全文于2025年11月11日披露于上海证券交易所网站[53] - 为促进规范运作，结合《公司章程》修订情况拟制定、修订部分治理制度[56] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[56]

核心观点 - 公司已完成墨西哥子公司工厂AGV全流程测试与落地，规划构建覆盖原材料、半成品至成品的全工序自动化物流体系，同时打造柔性化生产智能工厂以降低管理成本[1] - 公司2025年前三季度实现营业总收入8.22亿元，归属于上市公司股东的净利润2157.24万元，经营活动产生的现金流量净额为8015.32万元[2] - 公司以墨西哥工厂投产为契机，持续助力美国工厂和墨西哥工厂产能爬坡，全面提升产能利用率，并加速欧洲、拉美及国内市场开拓[2] 业务与运营 - 公司主要从事中高端弹性地板的研发与生产，产品主要销往北美、欧洲，辐射东南亚、南美等地，是国内起步较早、规模较大、技术领先的弹性地板企业，是相关国家标准和行业标准的主要起草单位之一[1] - 墨西哥工厂于2025年5月正式投产，所有成品、半成品均实现全自动AGV物流和设备自动化采集，体现工业4.0数智化理念，该工厂为可实现柔性化生产的数智化工厂[2] - 截至2025年10月底，美国工厂月度产量较2025年上半年度月均产量有所提升，墨西哥工厂正处于快速产能爬坡阶段[2] - 2026年公司计划进一步扩大墨西哥工厂产能，用规模效应摊薄高要素成本，加快兑现经验曲线效应，放大"生产力红利"[2] 技术与数字化 - 公司已启动全球SAP项目部署，通过推进全球组织管理变革、重塑业务流程，强化集团业财一体化管理效能[1] - 在数据安全领域，公司持续加码，引入堡垒机及全栈运维平台，实现全球网络节点与数据运维的统一管控[1] - 公司自研数字平台不断迭代升级，融入AI新技术开发，并通过全栈分布式事务Seata、熔断组件Sentinel等工具，达成自动化部署与运维[1] 战略与展望 - 为应对国际贸易环境变化及关税政策调整等影响，2025年上半年度公司管理层高度重视墨西哥工厂的筹建工作，集中优势资源积极投入[2] - 2025年下半年公司以墨西哥工厂投产为契机，持续助力美国工厂和墨西哥工厂产能爬坡，全面提升两大工厂的产能利用率，加速欧洲、拉美及国内市场的开拓，为公司可持续高质量发展提供支撑[2]

股价表现与资金流向 - 11月12日盘中股价上涨2.01%，报12.68元/股，总市值31.01亿元，成交额2665.67万元，换手率0.88% [1] - 主力资金净流入144.60万元，大单买入283.45万元（占比10.63%），卖出138.86万元（占比5.21%） [1] - 今年以来股价累计上涨41.68%，近5个交易日上涨4.28%，近20日上涨1.12%，近60日上涨10.17% [1] - 今年以来8次登上龙虎榜，最近一次为8月20日，当日龙虎榜净买入-1694.11万元，买入总计1921.25万元（占总成交额8.04%），卖出总计3615.36万元（占总成交额15.13%） [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为PVC塑料地板的研发、生产和销售，收入构成为：锁扣地板81.13%，普通地板11.93%，悬浮地板5.20%，其他1.14%，其他(补充)0.59% [1] - 2025年1-9月实现营业收入8.22亿元，同比减少11.94%，归母净利润2157.24万元，同比减少76.94% [2] - A股上市后累计派现1.43亿元，近三年累计派现6848.24万元 [3] 股东结构与行业分类 - 截至9月30日，股东户数1.62万，较上期增加17.57%，人均流通股14968股，较上期减少14.95% [2] - 公司所属申万行业为轻工制造-家居用品-瓷砖地板，所属概念板块包括出海概念、小盘、微盘股、QFII持股等 [2]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十六次会议于2025年11月10日召开，由董事长宋正兴主持 [2] - 会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，符合法定人数 [2] - 会议通知和材料于2025年11月5日通过电子邮件方式发出 [2] 董事会会议审议通过的议案 - 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避 [3] - 审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避 [5] - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避 [7] 股东大会相关安排 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年11月28日14点00分在公司七楼会议室召开 [11] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [11] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年11月28日9:15至15:00 [12] - 会议将审议取消监事会、变更注册资本及修订公司章程等议案 [14][15] 公司治理结构重大调整 - 公司决定取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会承接 [28] - 此次调整是依据新修订的《公司法》及相关配套制度规则的要求 [28] - 与监事会相关的《监事会议事规则》等制度将相应废止 [28] 注册资本变更 - 公司注册资本由人民币24,458万元变更为24,454万元，股本由24,458万股变更为24,454万股 [29] - 变更原因是公司回购注销了4万股限制性股票，该事项已于2025年9月5日完成 [29] 公司章程及治理制度修订 - 公司对《公司章程》进行修订，删除了与监事会相关的条款，并调整了条款序号 [31] - 《股东大会议事规则》名称将变更为《股东会议事规则》 [31] - 公司制定及修订了共9项内部治理制度，以提升规范运作水平 [33]

资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，公司需重新论证可行性及预计收益等情况[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证募投项目[10] 资金置换与管理 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[12] - 现金管理产品期限不超过十二个月[12] - 单次临时补充流动资金时间不得超过12个月[14] 协议签订与备案 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订募集资金专户存储三方监管协议[6] - 公司应在协议签订后2个交易日内向上海证券交易所备案并公告[7] 信息公告 - 公司应在董事会会议后2个交易日内公告使用闲置募集资金投资产品相关内容[13] 超募资金计划 - 公司应至迟于同一批次的募投项目整体结项时明确超募资金的具体使用计划[15] 节余资金披露 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[16] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[16] - 募投项目全部完成后，节余资金占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[16] 核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[23] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告并随年报披露[23] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金情况进行一次现场调查[24] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并随年报披露[24] 用途变更 - 公司存在取消或终止原募投项目等情形，属于改变募集资金用途，需董事会决议、保荐人或独立财务顾问发表意见并提交股东会审议[18] - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更实施地点，不视为变更用途，经董事会审议通过并公告[19] - 变更后的募投项目应投资于主营业务[20]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人股东为关联人[5,6] - 具有特定情形的法人或自然人，在未来或过去12个月内视同为公司关联人[7] 关联交易定价 - 关联交易定价顺序为国家定价、市场价格、协商定价，无参照时按成本加合理利润或协议价格确定[10] 关联交易审批 - 与关联自然人单笔交易低于30万元、与关联法人单笔交易低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产值0.5%的关联交易（除担保、财务资助）由总经理批准[16] - 与关联自然人单笔交易30万元以上、与关联法人单笔交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由总经理提交董事会审议[16] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易为重大关联交易，需股东会审议并披露[17] 担保与财务资助 - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会，为控股股东等提供担保需反担保[19] - 公司不得为关联人提供财务资助，向非控股股东控制的关联参股公司提供且其他股东按比例提供同等条件资助的除外[19] 信息报送与披露 - 总经理每月10日前向全体董事报送关联交易报表，董事有疑问时总经理2天内报送详细情况[16] - 公司应当在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况，每半年取得并审阅财务公司财务报告，出具风险持续评估报告并与半年度、年度报告同步披露[27] 交易协议与程序 - 公司与关联人签订的金融服务协议超过3年应每3年重新履行审议程序和信息披露义务[24] - 公司与关联人发生涉及财务公司的关联交易应签订金融服务协议，并作为单独议案提交董事会或股东会审议并披露[23] 交易计算标准 - 公司在财务公司存（贷）款比例指公司在财务公司的存（贷）款期末余额占其在财务公司和银行存（贷）款期末余额总额的比例[27] - 公司与关联人共同投资等情况，以公司的投资、增资、减资金额作为计算标准适用本制度相关规定[29] 回避争议处理 - 关联董事回避争议由董事会临时会议过半数通过决议决定[38] - 关联股东回避争议由公司董事会临时会议半数通过决议决定，该决议为终局决定[40] 日常关联交易 - 公司与关联人首次日常关联交易按交易金额提交董事会或股东会审议，无具体金额提交股东会[42] - 已审议通过的日常关联交易协议，主要条款重大变化或期满续签按交易金额提交审议，无具体金额提交股东会[42] - 公司可预计当年度日常关联交易金额，超出预计重新履行审议程序并披露[42] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议程序和披露义务[44] 其他规定 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等事项[8,9] - 对于应当披露的关联交易，应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 公司按规定披露关联交易内容，含交易对方、标的等[47] - 公司单方面获利益等9种关联交易可免审议和披露[47] - 公司控股子公司关联交易视同公司行为履行审批和披露义务[50] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限不少于10年[50]

融资审批 - 单次或累计流动资金融资金额未超500万元，报总经理办公会审批[8] - 超500万元但未超净资产值50%（含）或未超3000万元，经总经理办公会审议后报董事会审批[8] - 超净资产值50%且超3000万元，经董事会审议后报股东会批准[9] 担保审批 - 单笔担保额超净资产10％等多种情况须提交股东会审议批准[15] 流程管理 - 融资或担保合同签署7日内报送财务部登记备案[18] - 已获批准事项30日内未签合同，再办理须重新审批[18] 风险管理 - 财务部督促分支机构及子公司建立风险管理制度[22] - 公司承担担保责任后应及时追偿[22] 信息管理 - 融资及担保相关资料送交董事会秘书[23] - 融资及担保应履行信息披露义务，董秘负责具体事宜[23][24] 责任追究 - 董事对违规或失当损失承担连带责任[26] - 越权审批或怠于履职造成损失追究法律责任[26] 附则 - 子公司对外担保比照本办法执行[28] - 本办法经董事会通过报股东会批准生效[28]

薪酬适用人员 - 薪酬制度适用于董事会成员和高级管理人员[3] 薪酬制定与审批 - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬方案，董事薪酬方案需股东会审议通过，高管薪酬方案报董事会批准[6] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、月度绩效和年终奖组成[12] - 董事、高级管理人员薪酬为税前金额，公司代扣代缴个人所得税等[12] 薪酬调整与标准 - 薪酬会随公司经营状况变化调整，经提议可不定期调整标准[13] - 董事、高级管理人员津贴标准依不同情况确定[15]