董事会会议召开规则 - 定期会议每年召开两次，需提前十个工作日通知[2][6] - 临时会议需提前3日通知，紧急情况全体董事一致同意可随时通知[6] 董事会会议出席与委托规则 - 须由过半数董事出席方可举行[2] - 一名董事不得接受超两名董事委托代为出席[6] 董事会决议规则 - 普通决议须全体董事过半数表决同意，对外担保需2/3以上董事同意[9] - 关联交易决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[12] 其他规则 - 会议记录保存期限不少于十年[17] - 闭会期间董事长和总经理按章程行使职权[19] - “以上”含本数，“以下”不含本数[21] - 规则自股东会批准生效，由董事会负责解释[22][23]

董事选举规则 - 累积投票制用于选两名及以上董事[3] - 董事会及1%以上股东可提名董事[6] 投票权计算 - 选独立董事投票权=股份总数×应选人数[9] - 选非独立董事投票权=股份总数×应选人数[10] 当选规则 - 得票超出席股东表决权半数当选[13] 缺额处理 - 当选不足且超章程三分之二下次股东会补选[13] - 不足三分之二则二轮选举或两月内再开会[13] 特殊情况 - 得票相同致超员则二轮或下次股东会选[13] - 未列情况协商，按过半数股东意见办[16] 细则说明 - 细则由董事会解释修订，表决通过生效[16]

爱丽家居科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了规范爱丽家居科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司 或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会负责健全募集资金管理制度，确保本制度的有效实施。 公司董事会应按规定真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，充分保 障投资者的知情权。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 ...

公司基本信息 - 2020年1月6日经中国证监会批准首次向社会公众发行人民币普通股6000万股，3月23日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币24454万元[10] - 2017年11月15日由有限责任公司整体变更为股份有限公司，全体发起人以净资产折股方式认购全部17200万股[20] - 张家港博华企业管理有限公司认购15480万股，持股比例90%[20] - 宋锦程认购1204万股，持股比例7%[20] - 施慧璐认购516万股，持股比例3%[20] - 公司已发行股份数为24454万股，股本结构为普通股24454万股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[21] - 公司收购本公司股份后，特定情形下合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[27] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[31] 股东与股东会 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[31] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方起诉[39] - 控股股东、实际控制人质押股份应维持公司控制权和生产经营稳定[43] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守股份转让限制性规定及相关承诺[47] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[49] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[63] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[64] - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[67] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[67] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[67] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3∶00，不得迟于现场股东会召开当日上午9∶30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3∶00[70] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[70] - 出现延期或取消股东会情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[71] - 会议记录应保存不少于10年[81] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[84] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[86] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[88] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[95] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举董事实行累积投票制[95] - 当选董事最低得票数须超过出席股东会股东（含代理人）所持股份总数半数[97] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[100] 董事会 - 董事任期三年，可连选连任[103] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[104] - 公司职工人数达到三百人以上时，董事会成员中应有一名公司职工代表[104] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人、副董事长一人[116] - 董事会可经公司年度股东会授权，决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[118] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的交易（特定情况除外）需董事会审议批准并披露[120] - 关联交易成交金额（包括承担的债务和费用）在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议通过后提交股东会审议[121] - 非关联交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[122] - 非关联交易资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需关注[122] - 非关联交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需关注[122] - 非关联交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需关注[122] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[126] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集[126] - 董事会临时会议通知不得晚于召开前3日[127] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[11] - 公司设三名独立董事[135] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[145] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[145] - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可以连任[152][156] - 提名委员会、薪酬与考核委员会均由三名董事组成，其中独立董事应当过半数[149] - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[167] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[170] - 当公司资产负债率高于70%等情况发生时，可以不进行利润分配[171] - 公司分配的现金股利不少于当年实现的可供分配利润的15%[174] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[174] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[174] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[174] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达公司最近一期经审计总资产的50%或净资产的50%且超5000万元[176] - 公司营业收入或营业利润连续两年下降且累计下降幅度达30%可调整利润分配政策[181] - 公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负可调整利润分配政策[181] - 内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导，发现重大问题或线索应向审计委员会直接报告[187] - 公司内部控制评价工作由内部审计机构负责，根据相关报告及资料出具年度内部控制评价报告[187] - 审计委员会与外部审计单位沟通时，内部审计机构应积极配合提供支持和协作[187] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[188] - 公司聘用符合规定的会计师事务所，聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定[190] - 会计师事务所审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘提前30天通知，股东会表决时允许其陈述意见[191] - 公司通知形式包括专人送出、邮件、电话、传真、公告等，公告发出视为相关人员收到通知[195] - 公司指定《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站为信息披露媒体和网站[199] - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，支付价款不超净资产10%可不经股东会决议（章程另有规定除外）[200]

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2025-041 爱丽家居科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 及制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于制 定及修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会原因 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（ 以下简 称"《公司法》"）及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）、《上市公司治理准 则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作 （2025 年 5 月修订）》等法律、法规、规范性文件要求，结合 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2025-042 爱丽家居科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼 会议室 股东大会召开日期：2025年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日 至2025 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2025-043 (一) 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果为：9 票赞成，0 票反对、0 票弃权、0 票回避。本议案获得通过。 爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（"公司"）第三届董事会第十六次会议于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025 年 11 月 10 日在公 司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 本议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。 (三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本 ...

公司基本情况 - 公司成立于1999年11月1日，于2020年3月23日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内PVC塑料地板领域的企业，具备研发、生产和销售的全产业链能力 [1] - 公司主营业务为PVC塑料地板的研发、生产和销售 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为8.22亿元，在行业13家公司中排名第10 [2] - 行业第一名马可波罗营收49.38亿元，第二名东鹏控股营收45.01亿元 [2] - 行业平均营收为19.45亿元，中位数为12亿元 [2] - 2025年三季度净利润为798.66万元，行业排名第9 [2] - 行业第一名马可波罗净利润10.62亿元，第二名东鹏控股净利润3.49亿元 [2] - 行业平均净利润为1.25亿元，中位数为5400.02万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为32.01%，去年同期为29.38%，低于行业平均39.52% [3] - 2025年三季度毛利率为13.92%，去年同期为23.27%，低于行业平均23.08% [3] 管理层与股权结构 - 公司实际控制人为侯福妹、宋正兴、宋锦程 [4] - 董事长宋正兴2024年薪酬296.61万元，较2023年的186.61万元增加110万元 [4] - 总经理宋锦程2024年薪酬371.22万元，较2023年的364.58万元增加6.64万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为1.62万，较上期增加17.57% [5] - 户均持有流通A股数量为1.5万，较上期减少14.95% [5]

板块整体表现 - 2024年10月28日，家居用品板块整体上涨0.09%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股龙竹科技涨幅达11.25%，领跌股致欧科技跌幅为6.98% [1][2] - 从资金流向看，板块主力资金净流出3.22亿元，而游资和散户资金分别净流入1658.66万元和3.06亿元 [2] 领涨个股分析 - 龙竹科技以11.25%的涨幅领涨板块，收盘价为14.74元，成交量为28.61万手，成交额达4.28亿元 [1] - 瑞尔特涨幅为9.98%，接近涨停，收盘价9.04元，成交14.66万手，成交额1.29亿元 [1] - 泰鹏智能、*ST四通、雅艺科技涨幅均超过5%，分别为6.23%、5.03%和5.01% [1] 领跌个股分析 - 致欧科技跌幅最大，为6.98%，收盘价18.39元，成交9.55万手，成交额1.77亿元 [2] - 美之高下跌4.32%，*ST松发下跌3.54%，来壹股份下跌3.35% [2] - C马可波作为新股，当日下跌3.27%，但成交量高达34.11万手，成交额达9.04亿元 [2] 个股资金流向 - 瑞尔特获得主力资金净流入3000.26万元，主力净占比达23.19%，但游资和散户资金呈净流出状态 [3] - 天振股份主力资金净流入2160.82万元，主力净占比11.30% [3] - 欧派家居、悍高集团、索菲亚分别获得主力资金净流入1650.66万元、1301.93万元和1128.82万元 [3] - 部分个股如*ST亚振虽股价上涨3.70%，但主力资金净流入仅750.80万元，且游资净流出1038.50万元 [1][3]

机构持股概况 - 截至2025年10月27日，共有6家机构投资者持有爱丽家居A股股份，合计持股量达1.64亿股，占公司总股本的67.04% [1] - 相较于上一季度，机构投资者合计持股比例上升了0.20个百分点 [1] - 主要机构投资者包括张家港博华企业管理有限公司、张家港泽慧企业管理中心（有限合伙）、张家港泽兴企业管理中心（有限合伙）、J.P.Morgan Securities PLC-自有资金、高盛公司有限责任公司、BARCLAYS BANK PLC [1] 公募基金持仓 - 本期较上一季度未再披露持仓的公募基金共计14只 [1] - 主要涉及的公募基金产品包括博道远航混合A、博道成长智航股票A、中欧量化驱动混合A、博道消费智航A、中欧量化先锋混合A等 [1] 外资机构动向 - 本期较上一季度新披露的外资机构有2家，分别为高盛公司有限责任公司和BARCLAYS BANK PLC [1]