恒通物流股份有限公司 关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，恒通物流股份 有限公司（以下简称"本公司"）通过查验南山集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资 及审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风 险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）经营资质 南山集团财务有限公司于 2008 年 11 月取得金融许可证（2009 年 5 月因迁 址换发新金融许可证），于 2008 年 11 月取得营业执照，是经中国银行保险监督 管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：山东省龙口市南山工业园南山南路 4 号 法定代表人：宋日友 金融许可证机构编码：L0097H337060001 统一社会信用代码：913706816817432122 注册资本：人民币 13 亿元（其中美元 1000 万元） 经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理 业务；（ ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-042 恒通物流股份有限公司 关于签订新增募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]786号）核准，恒通物流股份有限公司非公开发行 新股114,997,604股，每股面值1元，发行价格20.87元/股，募集资金总额为人民 币2,399,999,995.48元，扣除各项发行费用合计人民币12,333,616.38元，实际 募集资金净额为人民币2,387,666,379.10元。募集资金到位情况经山东和信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2022）第000036号验资报 告。 二、新增募集资金专户的开立及《四方监管协议》的签订情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效 率，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市 公司监管指引第 ...

恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召开的第四 届董事会第二十五次会议审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效，具体情况如下： 一、变更注册资本的情况 公司于2023年4月19日召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本次权益分派以总股本 510,133,604股为基数，每股派发现金红利0.065元（含税），以资本公积金向全 体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利33,158,684.26元，转增204,053,442 股，本次分配后总股本为714,187,046股，详见2023年6月10日披露在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度权益分派实施公告》。鉴于以上， 公司总股本由510,133,604股变更为714,187,046股，注册资本由510,133,604元 变更为714,187,046元。根据《公司法》等相关规定，对《公司章程》中涉及注 册资本的条款做相应修订。 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：202 ...

股份有限公司 LOGISTICS CO., LTD 2023年8月11日 (下接签字页) 恒通物流股份有限公司 HENGTONG LOGISTICS CO., LTD （此页无正文,为恒通物流股份有限公司独立董事关于补选公司独立董事的独立意见签署页 ) 独立董事签字: 恒通物流股份有限公司独立董事 关于补选公司独立董事的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为恒通物流股份有限公司 (简称"公司")的独立董事,对公司补选独立董事事项认真审阅并核实了有关 资料后,基于独立判断的立场发表如下独立意见: 公司董事会提名孙德坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人,提名方式、 程序及提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。孙德坤先生的个 人履历及相关资料,我们认为其具备担任公司独立董事的资格和能力,未发现不 得担任公司独立董事的情形。我们同意董事会提名孙德坤先生为公司第四届董事 会独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议。 独立董事: 张平华、张焕平、孙明成 . . . . . . . . . つ 张平华 孙明成 张焕 ...

恒通物流股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2023-040 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：恒通物流股份有限公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 29 日 至 2023 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

恒通物流股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订） | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第三节 | 独立董事 | | 30 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | | 38 | | 第一节 | 监事 | ...

二、审议通过《关于补选独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会进行资格审核后，董事会同意提名孙德坤先生为公 司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止。孙德坤先生被选举为公司独立董事之后，由其担任审计委员会主 任委员及薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告 编号：2023-039）。 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-037 恒通物流股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议 于2023年8月11日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年8月1日 以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司独立董事张焕平 先生的书面辞职报告。张焕平先生因任职独立董事超过《上市公司独立董事管理 办法》规定的最多任职要求，特申请辞去独立董事职务、审计委员会主任委员及 薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张焕平先生将不再担任公司任何职务。 鉴于张焕平先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相 关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，张焕平先生仍将继续履行其 作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的相关职责。公司董事会将按照有关 规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。 公司及公司董事会对张焕平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷 心感谢！ 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-039 恒通物流股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 二、补选独立董事的情况 为保证公司董事会正常运行， ...

恒通物流股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 1、基本情况 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司恒通新能源香港 有限公司（以下简称"恒通香港"）近期与誉衡锂业控股有限公司（以下简称"誉 衡锂业"）及其股东靖得祥有限公司（以下简称"靖得祥"）、Cyan Green Holdings Limited（以下简称"CG"）签订了《可转债协议》，拟以自有资金认购誉衡锂 业发行的可转债，认购本金金额共计300万美元。 2、内部决策 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-041 2023年8月11日，公司召开了总经理办公会议，审议通过了《关于全资子公 司对外投资的事项》，同意恒通香港以自有资金300万美元认购誉衡锂业发行的 可转债。本次对外投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股 东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、基本概况 公司名称：誉衡锂业控 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-036 恒通物流股份有限公司 关于收到诉前财产保全《民事裁定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至目前，该案件正处于诉前财 产保全阶段，《山东省龙口市人民法院民事裁定书》【（2023 鲁 0681 财保 143 号）】未说明申请人申请保全原因，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影 响。 申请人中铁广州工程局集团有限公司于2023年8月3日向龙口市人民法院申 请诉前财产保全，请求冻结被申请人恒通物流股份有限公司名下银行账户资金 92,702,875元。 龙口市人民法院经审查认为，申请人的申请符合法律规定。依照《中华人民 共和国民事诉讼法》第一百零四条、第一百零五条、第一百零六条规定，裁定如 下: 1、冻结被申请人恒通物流股份有限公司名下银行账户资金92,702,875元（账 户：恒通物流股份有限公司，账号：378040100100124534，开户行：兴业银行烟 台龙口支行）。 2、 ...