会议情况 - 2024年12月13日召开2024年第四次独立董事专门会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过多项2025年度关联交易额度及协议议案[1][2][3][4] - 审议通过在南山集团财务有限公司业务相关议案[3][4][5] - 审议通过购买土地使用权用于建设危化品停车场议案[6] 后续安排 - 同意将议案提交董事会及部分提交股东大会审议[6]

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-068 恒通物流股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司2025年日常生产经营需要，同时结合2024年公司与南山集团实际发 生的关联交易情况，公司预计2025年度与南山集团关联交易不超过25亿元。相关 服务内容的定价符合公司当地实际情况，符合关联交易价格公允的要求，不存在 损害公司及公司股东利益的行为。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《恒通物流股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编 号：2024-069）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于公司与新南山国际投资有限公司签订"2025年度综合 服务协议附表"并预计2025年度日常关联交易额度的议案》 根据公司2025年日常生产经营需要，同时结合2024年公司与新南山国际实际 发生的关联交易情况，公司预计2025年度与新南山国际关联交易不超过0.8 ...

协议相关 - 公司拟与南山集团财务有限公司签三年《金融服务协议》至2027年12月31日[3][9] - 协议生效需获董事会、股东大会批准并双方盖章[8][9] 财务公司情况 - 南山集团财务有限公司注册资本2.19亿元，2023年总资产260.72亿元等[11] 交易性质 - 本次交易构成关联交易[12] 限制条件 - 财务公司集团外负债或关联方债券逾期，公司不得新增存款[6][7] 利率标准 - 财务公司存款利率不低于、融资利率不高于同期商业银行[14]

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-072 恒通物流股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：恒通物流股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

2024年关联交易情况 - 与南山集团日常关联交易实际发生额约5.87亿元，未超2024年度预计的25亿元[5] - 与新南山国际日常关联交易实际发生额约0.25亿元，未超2024年度预计的0.8亿元[6] 2024年财务公司业务情况 - 日均存款余额实际为121,916.81万元，未超上限130,000万元；单日最高为137,442.59万元，未超每日存款上限150,000万元[7] - 贷款无实际发生额，预计不高于100,000万元[7] - 结算实际为1,083,953.93万元，未超预计的3,000,000万元[7] - 办理票据承兑和贴现实际为4,625.23万元，未超预计的200,000万元[7] 2025年关联交易预计 - 与南山集团关联交易预计不超25亿元[9] - 与新南山国际关联交易预计不超0.8亿元[11] 2025年财务公司业务预计 - 日均存款余额预计不高于130,000万元，每日存款上限预计不高于150,000万元[12] - 贷款预计不高于100,000万元，结算预计不高于3,000,000万元，办理票据承兑和贴现预计不高于200,000万元，担保预计不高于300,000万元[12] 相关公司财务数据 - 截止2024年9月30日，新南山国际总资产34.95亿元，净资产5.94亿元等[18] - 截止2024年9月30日，财务公司总资产249.44亿元，净资产33.71亿元等[19] 股权结构 - 南山集团及其一致行动人持有公司股份348,483,464股，占总股本48.79%[20] 关联交易定价原则 - 与南山集团关联交易按市场价格按实际发生额或使用量结算[24] - 与新南山国际关联交易按市场价格按实际供应量或使用量计算价格[26] - 与财务公司关联交易结算服务收费、存贷款利率等有相应标准[27] 关联交易意义 - 与南山集团关联交易能实现双方优势与资源互补[28] - 与财务公司关联交易有利于优化资金结算业务流程，提高资金使用效率[29]

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-071 恒通物流股份有限公司 关于向关联方购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： ● 交易简要内容：恒通物流股份有限公司（以下简称"恒通股份"或"公 司"）计划以72,567,750元购买龙口南山屺母岛港发展有限公司（以下简称"南 山屺母岛港"）位于龙口市屺母岛村的土地使用权。 ● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 ● 本次交易事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 ● 2024年年初至11月末，公司与南山屺母岛港累计已发生的各类关联交易 总金额为37,465,389.33元。 ● 购买资产事项尚需市自然资源和规划局等相关部门批准，交易实施尚存 在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 1、关联交易的基本情况 公司因经营发展需要，计划以自有资金向关联方南山屺母岛港购买其位于龙 口市屺母岛村的土地使用权（以下简称"标的 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-067 恒通物流股份有限公司 同意豁免召开公司本次董事会会议通知期限的要求。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于公司与南山集团有限公司签订"2025年度综合服务协 议附表"并预计2025年度日常关联交易额度的议案》 公司与南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）签订的"2025年度综合 服务协议附表"约定如下： | 服务项目 | 服务内容 | 服务价格 | 数量 | 结算时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 南山集团有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务 | | | | 1、餐宿、会议、 | 用餐、住宿、会议及其 | 市场价格 | 实际发 | 每月 | | 服务费 | 他费用 | | 生额 | | | 2、精纺、工作 | 精纺面料、职工工作服 | 市场价格 | 实际发 | 每月 | | 服等 | 等 | | 生额 | | | 3、仓储服务 | 仓储服务等 | 市场价格 | 实际发 | 每月 | | | | | 生额 | | | 4、电、汽等 | 电、汽等 | 参考国网山东 ...

目录 议案一：关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 ..... 3 议案二：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 ....... 4 2 议案一： 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 公司于近日收到公司董事、总经理李健先生向公司董事会递交的书面辞职报 告，李健先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理以及战略委员会委员的职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需要增补非独立董事。 恒通物流股份有限公司 股票代码：603223 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 1 2024 年 12 月 13 日 3 议案二： 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 公司董事会已收到王建波先生的书面辞职报告，王建波先生因个人原因申请 辞去独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员 等职务。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定， 公司需要增补独立董事。 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名隋永峰先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。 董事会非独立董事候选人简历如下： 隋永峰：男，1 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-064 恒通物流股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第五次会议于2024 年12月4日14：00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年12月4日以书 面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事8人，实到董事8人，其 中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事 长李洪波先生主持，表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 同意豁免召开公司本次董事会会议通知期限的要求。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司董事会提名隋永峰先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（隋永峰简历详见附件） 具体内容详见公 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-066 恒通物流股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：恒通物流股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》 ...