第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于南山集团有限公司要约收购恒通物流股份有限公司 之 2025 年第一季度持续督导意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"财务顾问"）接 受南山集团有限公司（以下简称"收购人"或"南山集团"）委托，担任南山集团要约 收购恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"恒通股份"）的财务 顾问，依照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定，本次要 约收购持续督导期从恒通股份公告要约收购报告书之日起至要约收购完成后的12个月 止（2024 年 8 月 19 日至 2025 年 10 月 14 日）。 2025 年 4 月 25 日，恒通股份披露了 2025 年第一季度报告。结合上述定期报告及 日常沟通，本财务顾问出具上市公司持续督导期内（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本持续督导意见"）。 本持续督导意见所依据的文件、书面资料等由收购人与恒通股份提供，收购人与恒通 股份对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。具体情况如下： 本持续督导期内，收 ...

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《恒通物流股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于2025 年4月24日10：00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年4月14日以书 面或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次会 议由监事会主席张惠女士主持，表决通过了以下议案： 一、审议通过《恒通物流股份有限公司2025年第一季度报告》 针对《恒通物流股份有限公司 2025 年第一季度报告》，审核意见如下： 1、第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定。 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-020 2、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-019 恒通物流股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 特此公告。 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第十次会议于2025 年4月24日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年4月14日以书面 或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董 事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长隋永峰先生主 持，表决通过了以下议案： 恒通物流股份有限公司董事会 一、审议通过《恒通物流股份有限公司2025年第一季度报告》 2025年4月25日 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《恒通物流股份有限公司2025年第一季度报告》。 公司2025年第一季度报告已经通过董事会审计委员会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 ...

恒通物流股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603223 证券简称：恒通股份 恒通物流股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 313,454,360.49 662,649,998.99 -52.70 归属于上市公司股东的净利润 42,549,915.43 28,063,348.77 51.62 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 38,580,049.01 28,431,111.60 35. ...

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年4月30日15:00 - 16:00召开2025年第一季度业绩说明会[2][4] - 召开地点为中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）[2][4] - 召开方式为中证路演中心网络文字互动[2][3][4] 参与人员及方式 - 参加人员有董事长隋永峰等[4] - 投资者可于2025年4月29日17:00前发问题至公司邮箱[5][6] - 投资者可在2025年4月30日15:00 - 16:00在线参与[6] 其他信息 - 联系部门为董事会秘书办公室，有联系电话和邮箱[7] - 业绩说明会后可通过中证路演中心查看情况及内容[7] - 公告发布时间为2025年4月25日[8]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0600 | 0.0400 | 50 | 0.0600 | | 每股净资产（元） | 0 | 5.2 | -100 | 7.26 | | 每股公积金(元) | 3.38 | 3.38 | 0 | 5.1 | | 每股未分配利润(元) | 1.01 | 0.85 | 18.82 | 1.05 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.13 | 6.63 | -52.79 | 8.84 | | 净利润(亿元) | 0.43 | 0.28 | 53.57 | 0.29 | | 净资产收益率(%) | 1.12 | 0.75 | 49.33 | 0.77 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 33077.16万股，累计占流通股比： 59.79%，较上期变化： -617. ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2025-018 恒通物流股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/4/28 | － | 2025/4/29 | 2025/4/29 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2025 年 4 月 7 日的 2024 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年年度 2. 分派对象： （2）除权（息）参考价格 除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例） 流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本，因本次权 益分派无送转股份，所以送转比例为 0，流通股 ...

上海泽昌律师事务所 关于 恒通物流股份有限公司 差异化分红相关事项的 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 恒通物流股份有限公司 差异化分红相关事项的 法律意见书 致：恒通物流股份有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二零二五年四月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 本所接受恒通物流股份有限公司（以下简称"恒通股份"、"公司"）的 委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》 （以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）以及《恒通物流股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件的规 定，就公司 2024 年度利润分配涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分 红"）相关事项进行了核查，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： （一）本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2025-017 恒通物流股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 327,414,274 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.8443 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长隋永峰主持，并采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：恒通物流股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

上海泽昌律师事务所 关于恒通物流股份有限公司 关于 恒通物流股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 网 泽昌律师 ZECHANG LAW FIRM 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话: 021-61913137 传真: 021-61913139 邮编: 200120 二〇二五年四月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 2024 年年度股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2025-01-02-01 致:恒通物流股份有限公司 上海泽昌律师事务所(以下简称"本所")接受恒通物流股份有限公司(以下 简称"公司")委托,就公司召开2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东会规则》（证监会公告(2025)7号)（以下简称"《股 东会规则》")等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《恒通物流股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本 ...