1、关于《关于聘任总裁的议案》的独立意见 （1）经审阅刘敦银先生的个人履历及声明等资料，我们认为：刘敦银先生具备相关专业 知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件；不存在《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情 形；未曾受过中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）及其他有关部门的处罚和上海 证券交易所惩戒；也未发现被证监会处以证券市场禁入处罚期限未满的情况，符合高级管理 人员任职资格。 （2）本次董事会聘任公司总裁的提名、审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章 程》的规定。 因此，我们同意董事会聘任刘敦银先生为公司总裁。 2、关于《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见 （1）经审阅俞志豪先生的个人履历及声明等资料，我们认为：俞志豪先生具备相关专业 知识和工作经验，并取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关职 责的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定不得担任董 事会秘书的情形；未曾受过证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；也未发现 被证监会处以证券市场禁入处罚期限未满 ...

（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第二次 会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司行政 楼会议室召开。 （三）会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（由于工作原因，董事 Jü rgen Vöhringer 先生以通讯方式表决）。董事出席人数符合《菲林格尔家居科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-056 菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四）经半数以上董事共同推举，本次会议由董事 Jürgen Vöhringer 先生 主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 信息披露差错责任追究制度 菲林格尔家居科技股份有限公司 信息披露差错责任追究制度 （二）违反《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的有关信息披露指引、准则、 第一章 总 则 第一条 为进一步提高菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，提高信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 信息披露差错责任追究制度是指在定期报告、临时报告等信息披露 工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或者由于其他个人原因，导致 信息披露出现差错，对公司造成经济损失或者不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员和公司 各部门、各子公司负责人、业务经办人以及与信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应、 责任与权利相对等原则。 第五条 公司董事会秘书办公室在董事会秘书的领导下负责收集、汇总 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第一次 会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场表决方式在公司行政楼会议室 召开。 （三）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事出席人数符合《菲林 格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-057 菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 同意选举范斌先生担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第六届监事会届满止。 2. 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》，表决结果为：3 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第一次 会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-055 第六届董事会第一次会议决议公告 1. 审议通过了《关于对公司及子公司工程建设事项进行专项审计的议案》， 表决结果：3 票同意，0 票反对，2 票弃权。其中，董事 Jürgen Vöhringer、丁 福如、吕啸投同意票，独立董事李苒洲、李诗鸿投弃权票。 对本议案投弃权票的董事意见如下： 李苒洲（弃权）：公司三位内部董事提出该议案，本人不反对；但目前掌握 的信息较少，对于接下去的审计工作（包括选聘事务所、费用预算、工作周期 等）尚未收到详尽的方案汇报。因此，本人投弃权票。 李诗鸿（弃权）：目前，通过会议材料获取的信息比较有限，暂无直接证据 证明有审计的必要 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-054 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于实际控制人吸收合并其一致行动人暨内部股份转让的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人丁 福如先生控制的广西巴马俪全饮料有限公司（以下简称"巴马俪全"）与公司股 东广西巴马申茂仓储有限公司（以下简称"巴马申茂"）签署了《吸收合并协议》。 巴马俪全拟吸收合并巴马申茂，巴马申茂解散并注销，同时将其持有的 7,741,458 股公司股票（占公司总股本的 2.18%）以非交易过户方式转让给巴马 俪全。 本次吸收合并系实际控制人及其一致行动人基于内部管理而在其内部之间 实施。吸收合并前后，实际控制人及其一致行动人合计持股的数量和比例不发生 变化，不涉及增持或减持行为，不触及要约收购，不会导致公司实际控制人变化。 截至本公告披露日，上述吸收合并及非交易过户的手续尚未办理完成，本次 变动的具体情况如下： 一、吸收合并双方基本情况 （一）吸收合并方（甲方 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-053 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于公司股东工商信息变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 三、 工商信息变更对公司的影响 申茂仓储的工商信息变更后，丁福如先生控制 ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED、新发展集团有限公司、广西巴马申茂仓储有限公司， 通过上海新发展企业管理有限公司与一致行动人丁佳磊先生共同控制上海多坤 建筑工程有限公司，最终共同控制公司。 申茂仓储的工商信息变更不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致公司 控制权发生变化，不会导致公司业务发生变化，不会对公司正常的生产经营产生 影响。 近日，菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司实际 控制人丁福如先生及公司股东上海申茂仓储有限公司（以下简称"申茂仓储"） 的通知。申茂仓储变更公司名称等事项已完成工商变更登记，并取得了巴马瑶族 自治县市场监督管理局核发的《营业执照》。具体变更情况如下： 二、 工商信息变更后的《营业执照》基本情况 企业名称：广西巴马申茂仓储有限公司 ...

一、说明会类型 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-052 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 31 日(星期二)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 24 日(星期二)至 10 月 30 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或本公告后附的联系方 式进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司的 经营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-051 菲林格尔家居科技股份有限公司 李诗鸿先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根 据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，李诗鸿先生的辞职 报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，李诗鸿先生仍将 按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委 员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事的补选工作。 李诗鸿先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对李 诗鸿先生任职期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事李诗鸿先生递交的书面辞职报告。李诗鸿先生因个人原因申请辞去 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-049 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 | 序号 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助类型 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/7/4 | 上海市奉贤区 | 绿色制造体系绿色工 | 收款回单 | 与收益相关 | 144,000.00 | | | | 财政局 | 厂 | | | | | 2 | 2023/7/4 | 上海市奉贤区 | 能源管理体系 | 收款回单 | 与收益相关 | 36,000.00 | | | | 财政局 | | | | | | 3 | 2023/7/27 | 上海市奉贤区 | 第十九批用人单位一 | 收款回单 | 与收益相关 | 2,000.00 | | | | 财政局 | 次性吸纳就业补贴 | | | | | 4 | 2023/8/9 | 上海市奉贤区 残疾人劳动服 | 分散安排残疾人就业 | 收款回单 | 与收益相 ...