独立董事任职经验 - 被提名人需具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[4] - 在持股5%以上或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[4] - 最近12个月内有不具备独立性情形人员无独立性[4] 不良记录情况 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员有不良记录[6] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[6] 其他任职条件 - 兼任独立董事境内上市公司数量不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 其他要点 - 被提名人具备法律职业资格证书[7] - 任职后不符资格将辞职[10]

公司治理 - 2025年9月29日召开会议审议通过修改《公司章程》及相关议事规则议案[1] - 《公司章程》和《董事会议事规则》修订后董事会由7名董事组成，修改前为5名[1][2] - 《公司章程》和《董事会议事规则》修订后独立董事为3名，修改前为2名[1][2] - 修订尚需经公司股东会审议通过后生效[1]

独立董事资格 - 被提名人有5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 不属于特定股份相关自然人股东及其亲属情形[6] - 最近36个月未受证监会处罚、交易所谴责等[8] - 兼任境内上市公司数未超三家且连续任职未超六年[8] - 具备注册会计师资格证书[8] 提名声明 - 提名人于2025年9月29日进行独立董事提名人声明[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名朱明晖为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上履职所需工作经验[2] - 被提名人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[9] 独立性及合规要求 - 特定持股及关联人员不具备独立性[5] - 被提名人近36个月无相关处罚与通报批评[7] - 被提名人兼任独董公司数未超三家且任职未超六年[7]

人事变动 - 丁福如等4人因工作调整申请离任，原定任期至2026年9月7日[3][4][6] - 提名金亚伟等3人为董事候选人，朱明晖等3人为独立董事候选人[7] 会议审议 - 2025年9月29日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过选举议案[7] 委员会调整 - 战略和投资等委员会人员调整，金亚伟任战略和投资委员会主任委员[10]

独立董事任职条件 - 具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[8] - 在菲林格尔连续任职未超6年[8] 独立性限制 - 直接或间接持股超1%或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[6] - 直接或间接持股超5%的股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[6] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具独立性[6] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[8] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[8] 专业资质 - 具备中国注册会计师资格、高级会计师职称及管理学博士学位[8] 声明时间 - 声明时间为2025年9月29日[12]

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 召开的日期时间：2025 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年10月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日 至2025 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-058 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵 等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持! 特此公告。 菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 1 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 菲林格尔家居科技股份有限公司（ ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 股票简称：菲林格尔 股票代码：603226 二零二五年十月十六日 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及菲林格尔家居科技股份有限公司的 《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的 合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知 如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 1、 本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事 宜。 2、 参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份 证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股 东大会的股东及股东代表应于 2025 年 10 月 13 日上午 09:30— 11:30，下午 13:00—17:00 通过现场、传真登记的方式办理会议出 席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2025 年 10 月 13 日 13:30 之前到达上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室进 行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排 的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-055 菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第十五 次会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤 区林海公路 7001 号公司行政楼会议室召开。 （三）会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 （四）本次会议由董事长 Jürgen Vöhringer 先生主持。公司高级管理人员 列席本次会议。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。 本议案各项子议案经逐项投票，表决结果如下： 1.01 审 ...