菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 募集资金使用管理制度 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险， 确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券 发行注册管理办法（2025修正）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《菲林格尔家居科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，特制定《菲 林格尔家居科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称"本管理制 度"）。 第二条 本管理制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券、发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 菲林格尔家居科技股份有限公司 第三条 公司董事会应 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 投资者关系管理制度 菲林格尔家居科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者" ）之间的信息沟通，促进投资者对公 司的了解和认同，加深公司与投资者之间的良性互动关系，倡导理性投资，切实 保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工 作指引》，结合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》有关规定及公司实际情 况，制定《菲林格尔家居科技股份有限公司投资者关系管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则和内容 第三条 投资者关系管理的基本原则是： 第六条 公司董事会秘书应全面了解公司管理、经营 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 信息披露差错责任追究制度 菲林格尔家居科技股份有限公司 信息披露差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，提高信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《菲林格尔家 居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 特制定《菲林格尔家居科技股份有限公司信息披露差错责任追究制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 信息披露差错责任追究制度是指在定期报告、临时报告等信息披露 工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或者由于其他个人原因，导致 信息披露出现差错，对公司造成经济损失或者不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司实际控制人、董事、高级管理人员和公司各部门、 各控股子公司负责人、业务经办人以及与信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应、 责任与权利相对等原则。 第五条 公司董事会秘书办公室在董事会秘书的领导下负责收集、汇 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善上海菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《菲林格尔家居科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定《上海菲林格尔家 居科技股份有限公司股东会累积投票制实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上非独立董事、 独立董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应 选人数之积，出席股东会的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位候选人，也 可以将其拥有的投票权分散投向多位候选人，按得票多少依次决定人选。 第三条 为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举 分开进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下： 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等与其所持有的股份总数 乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的独 立董事候选人。选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等与其所持 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 对外投融资与资产处置管理制度 菲林格尔家居科技股份有限公司 对外投融资与资产处置管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立和完善菲林格尔家居科技股份有限公司(以下 简称"公司")现代企业制度，维护公司及全体股东的权益，提高公 司治理水平，规范公司公司对外投融资与资产处置管理工作，促进公 司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》 和其他有关法律、法规以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定《菲林格尔家居科技股份有 限公司对外投融资与资产处置管理制度》(以下简称"本制度")。 第二条 本制度规定如与国家法律、法规、规范性文件有差异， 应依据更为严格的标准执行。如国家法律、法规、规范性文件规定的 标准严于本制度，公司应当及时修订。 本制度同时适用于公司所属全资子公司及控股子公司。公司全资 子公司、控股子公司发生重大对外投融资及资产处置时，应在其董事 会或股东会作出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。 第二章 对外投融资、资产处置的审查 第三条 公 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 舆情管理制度 菲林格尔家居科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价 格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——信 息披露工作评价（2025 年 3 月修订）》等相关法律法规和《菲林格尔家居科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《菲林格 尔家居科技股份有限公司舆情管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将对公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品交 易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-011 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司全资子公司菲林格尔木业（上海） 有限公司（以下简称"木业公司"）通知，木业公司对其法定代表人进行了变更，并于近日办理完成了上 述事项的工商变更登记手续，取得了上海市闵行区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息 如下： 统一社会信用代码：91310120MA1HNT2F4J 企业名称：菲林格尔木业（上海）有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或者控股的法人独资） 住所：上海市闵行区沪青平公路277号5楼 法定代表人：刘敦银 注册资本：人民币5,000.00万元整 成立日期：2018年04月02日 经营范围：一般项目：软木制品销售；日用木制品销售；地板销售；五金产品批发；五金产品零售；家 具销售；家具零配件销售；管道运输设备销售；卫生洁具销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售； ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-011 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 类型：有限责任公司（自然人投资或者控股的法人独资） 住所：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼 法定代表人：刘敦银 注册资本：人民币 5,000.00 万元整 成立日期：2018 年 04 月 02 日 经营范围：一般项目：软木制品销售；日用木制品销售；地板销售；五金产 品批发；五金产品零售；家具销售；家具零配件销售；管道运输设备销售；卫生 洁具销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；制冷、空调设备销售；厨具卫具 及日用杂品批发；家用电器销售；家用电器安装服务；日用电器修理；企业管理 咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：建设工程施工；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准） ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-010 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》， 同意注销公司全资子公司上海菲林格尔企业发展有限公司（以下简称"企业发展 公司"），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。详见公司于 2024 年 11 月 28 日披露的《第六届董事会第十二次会议决议公告》和《关于注销全资子 公司的公告》。（公告编号：2024-053、2024-055）。 近日，公司收到了上海市奉贤区市场监督管理局出具的《登记通知书》，企 业发展公司已完成注销登记手续。 本次注销完成后，企业发展公司不再纳入公司合并财务报表范围且不会对公 司的财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小 股东利益的情形。 特此公告。 菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 ...

文章核心观点 公司发布闲置自有资金委托理财进展及获得政府补助的公告，前者旨在提高资金使用效率增加收益，后者将对2025年度利润产生影响 [4][16] 委托理财情况 概况 - 投资目的是合理利用闲置自有资金，提高使用效率增加收益保障股东利益 [4] - 授权额度为单笔5亿元以下，累计最高余额不超此规定，可循环滚动投资 [4] - 资金来源为闲置自有资金，投资中低风险金融产品，受托方与公司无关联 [5] - 投资期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开 [6] 审议程序 - 2024年5月22日，2023年年度股东大会通过相关议案，明确授权额度、期限等 [7] 风控措施 - 建立审批和执行程序，确保理财资金安全 [9] - 遵守审慎投资原则，筛选发行主体 [10] - 财务部跟踪产品情况，发现风险及时保全 [10] - 独立董事、监事会可检查，必要时聘请专业机构审计 [10] - 董事会及时履行信息披露义务 [11] 对公司影响 - 截至2025年3月31日，委托理财余额为0，占2024年三季度末货币资金0%，不影响日常运营，可提高资金效率 [12] - 委托理财产品计入交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入公允价值变动损益或投资收益 [12] 2025年1 - 3月进展 - “天天鑫 - 核心优选”为开放式固定收益类、非保本浮动收益型低风险理财产品，不收取认购和赎回费用 [13] 获得政府补助情况 基本情况 - 2025年1 - 3月公司及子公司累计收到政府补助34,609.20元，占最近一期经审计净利润0.1431%，均为与收益相关补助 [17] 补助类型及影响 - 确认与资产相关补助0元，与收益相关补助34,609.20元 [17] - 补助资金2025年度计入当期损益，影响公司2025年度利润，以审计结果为准 [17][18]