证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-015 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该事项尚需提交2024年年度股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易的定价政策和定价依据按 照公开、公平、公正的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影 响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。不会对公司的独立 性产生影响，不会对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月28日，公司第六届董事会第十三次会议审议了《关于公司2025年 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事Jürgen Vöhringer、丁福如、丁佳磊 回避表决，表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权。 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东 大会上对该项议案回避表决。 公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议对本次日常关联交易事项 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-019 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年年度会计审计 机构的议案》，同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，聘期一年，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是一家主要从事上 市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，立信是国际会 计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记，在业务规模、 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事 项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的立信会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表及财务报告内部控制的有效性 进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无 保留意见内部控制审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号非标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规 则》等相关规定，公司董事会现就上述审计报告中所述事项说明如下： 一、 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告、带强调事项段的无 保留意见内部控制审计报告所涉及的内容 (一) 带强调事项段的无保留意见审计报告涉及的内容 立信会计师事务所（特殊普通合伙）： 我们提醒财务报表使用者关注，如财 务报表附注十二（三）所述， 菲林格尔 2020 年和 2021 年签署合同的两个工程 建设项目由菲林格尔实际控制人丁福如控制的上海安竑建筑工程有限公司（以下 简称安竑建筑）负责施工建设，构成关联交易，菲林格尔未按规 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-021 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章 程〉的议案》。为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上 市公司章程指引（2025 修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，《菲林格尔家居科技股份有限公司监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止，因此，需要对《公司章程》的部分内容进行修 订，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 整体修订情况： | | （2024 年 4 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）和 | | - ...

公司代码：603226 公司简称：菲林格尔 菲林格尔家居科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 菲林格尔家居科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2017 年 5 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海菲林格尔木业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]757 号）以及上海证券 交易所《关于上海菲林格尔木业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通 知》（[2017]168 号）核准，公司以首次公开发行方式发行人民币普通股（A 股） 股票 2,167 万股，每股发行价格为 17.56 元，募集资金总额为 38,052.52 万元， 扣除发行费用 3,707.34 万元，实际募集资金净额为 34,345.18 万元。立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 9 日对本次发行的资金到位情况进行 了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA15418 号）。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 | 项目 | 募集资金发生金额（元） | | --- | --- | | 截至2018年12月31日募集资金余额 | 172,659,471.31 | | ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范 性文件及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极落实董事会各项决议，切实提高 公司治理水平，有效地保障了公司及全体股东的利益。现就公司董事会 2024 年 度的工作情况报告如下： 一、 报告期内经营情况 2024 年，公司董事会带领全体员工，积极应对市场环境变化，直面挑战， 全力做好各项应对措施，紧紧围绕公司发展战略规划和年度经营计划，开拓进取， 攻坚克难，尽最大努力保障公司各项经营计划有序推进和落实，实现公司持续、 健康、稳定发展。 报告期内， 2024 年营业收入 33,621.00 万元，归属于上市公司股东的净利 润-3,730.71 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,456.14 万元。 二、 董事会主要工作情况 2024 年，董事会及下设各专门委员会根据《公司法》、《公司章程》、《菲林 格尔家居科 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和菲林格尔家居科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 会是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 29 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-020 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

对董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和 带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项 说明的意见 菲林格尔家居科技股份有限公司监事会 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的立信会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表及财务报告内部控制的有效性 进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无 保留意见内部控制审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号非标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规 则》等相关规定，监事会对《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见 审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》 的意见如下： 公司监事会认为：上述审计意见客观、真实地反映了公司实际情况。监事会 同意《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项 段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。 菲林格尔家居科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 1 ...