菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 风险管理制度 菲林格尔家居科技股份有限公司 风险管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理， 建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健运行， 提高经营管理水平，根据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《中 华人民共和国公司法》及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》，结合公司 生产经营和管理实际，制定《菲林格尔家居科技股份有限公司风险管理制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： 1.将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内。 2.实现公司内外部信息沟通的真实、可靠。 3.确保法律法规的遵循。 4.提高公司经营的效益及效率。 5.确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害性 风险或人为失误而遭受重大损失。 第三条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 第四条 按照公司目标的不同对风险进行分类，公司风险分为：战略风险、经营 风险、财务风险和法律风险。 1.战略风险：没有制定或制定的战略决策不 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部依据国家有关法律法规、财 务会计相关制度和公司内部管理规定，对公司、各控股子公司以及具有重大影响 的参股公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理的真实性、合法性和效益 性实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 内部审计制度 菲林格尔家居科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，防范和控制公司经营风险，增强信息 披露的可靠性，保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作 的规定》等有关法律、法规和规范性文件以及《菲林格尔家居科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，特制定《菲林格尔家居 科技股份有限公司内部审计制度》（以 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《菲林格尔家 居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，依照董事 会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《菲林格尔家居科技股份有 限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、 决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》 规定 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 独立董事专门会议工作细则 菲林格尔家居科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为确保菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事规范、高效地开展工作，进一步完善公司的法人治理，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《菲林格尔家居科技股份有限公司独立董事制度》(以下简称 "《独立董事制度》")的规定，制定《菲林格尔家居科技股份有限公司独立董事 专门会议工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 独立董事根据《公司章程》、《独立董事制度》和本工作细则规定的职 责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在独立董事专门会议中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603226 公司简称：菲林格尔 菲林格尔家居科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 217 菲林格尔家居科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及除Jürgen Vöhringer外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 Jürgen Vöhringer董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性， 理由是：根据中国证监会查处，自 2020 年至今，菲林格尔家居科技股份有限公司存在未按规定 履行关联交易审议程序、未及时披露关联交易事项，且未在相应年度定期报告中予以披露等违法 违规事项。2024 年 1 月 1 日至 11 月 28 日，公司已实际发生关联交易 3370.07 万元。公司股东大 会至今未批准《关于补充审议关联交易及新增关联交易预计议案》。由于上述违法违规事项涉及 时间长、涉及金额大，且公司至今未予以确认和批准，本人无法保证 2024 年年度报告的真实、 准确、完整。 公司董事会办 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 对外担保决策制度 菲林格尔家居科技股份有限公司 对外担保决策制度 为了规范菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司和全体股东合法权益和公司财务安 全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称《民法典》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律、法规、规范性文件以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制定《菲林格尔家居科技股份有限公司对外担保决 策制度》（以下简称"本制度"）。 第一条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权予以拒绝。 第二条 公司为他人提供担保应当遵守《公司法》、《民法典》和其他相关法 律、法规的规定。并按照有关规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。 （二）本公司及本公 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 章 程 （2025 年 04 月修订） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事的一般规定 18 | | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第三节 | 独立董事 | 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 26 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 独立董事制度 菲林格尔家居科技股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）等法律法规、规范性文件以及《菲林格尔家居科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《菲林格尔家居科技股份 有限公司独立董事制度》（以下简称"本制度"）。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则及《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行独 立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董 事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周逢满，男，汉族，1967 年出生，中国国籍，大学学历，注册会计师，注 册土地估价师。现任安徽省注册会计师协会常务理事、安徽省总会计师协会副 会长；安徽省财政厅、科技厅、教育厅财务专家；安徽农业大学校友会常务理 事暨会计专硕（MPACC）校外导师。 1988 年 7 月至 2000 年 6 月任安徽省古泉啤酒厂任会计、主办会计、财务 处长，2000 年 6 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 董事会提名委员会工作细则 菲林格尔家居科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 1 菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《菲林格尔家居科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特 设立提名委员会，并制定《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会提名委员会工 作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对《公司章程》所 规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行遴选和 建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事包括独立董事；高级管理人员指：公司总裁、副 总裁、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》中规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四 ...