会议信息 - 现场会议时间为2026年1月15日14:00，地点在上海奉贤区林海公路7001号公司行政楼会议室[8] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[8] 审计机构变更 - 立信辞任，公司拟聘北京德皓国际为2025年度审计机构[10][16] - 已就变更与前后任沟通，双方无异议[16] - 聘用议案经董事会审计委员会同意，已通过第六届董事会第二十次会议审议，提交2026年第一次临时股东会审议[19] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，从业人员近1200人，签过证券服务业务审计报告的注册会计师140人[11] - 2024年度收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元，审计2024年上市公司年报客户125家[11] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[11] - 截止2025年9月30日，近三年因执业行为受行政监管措施2次[13] - 项目合伙人潘永祥近三年签署上市公司审计报告6家，复核3家，签署新三板审计报告6家，复核0家[13] 审计收费 - 年报审计收费从2024年69.00万元增至2025年80.00万元，增幅15.94%[15] - 内控审计收费从2024年46.00万元增至2025年55.00万元，增幅19.57%[15] 原审计机构情况 - 立信截至上年度已连续为公司提供17年审计服务[16] - 2024年度，立信为公司财务报表及内部控制均出具带强调事项段的无保留意见审计报告[16]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会12月9日决定召开，12月23日现场和网络投票召开[5][6] - 现场和网络投票股东（代理人）158人，代表股份167,638,279股，占比47.1567%[9] 议案表决 - 三项议案均表决通过，各议案同意、反对、弃权股份及占比明确[10][12][14][11][13][15] 会议合规 - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[16]

股东会安排 - 公司拟于2026年1月15日14:00召开2026年第一次临时股东会[1] - 本次股东会采用现场和网络投票结合表决方式[1] - 股东会股权登记日为2025年1月8日[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息的股东会提醒服务[2] - 投资者可按短信提示或原平台投票，有意见可反馈[2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人158人[4] - 出席股东所持表决权股份总数167,638,279股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比47.1567%[4] 议案表决情况 - 选举非独立董事议案A股同意票数167,421,645，比例99.8707%[7] - 补充审议关联交易议案A股同意票数97,894,179，比例99.7794%[7] - 制定薪酬管理制度议案A股同意票数167,418,345，比例99.8688%[9] - 5%以下股东对关联交易议案同意票数4,835,092，比例95.7173%[9] 其他 - 关联股东ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED持有69,527,766股，对议案2回避表决[9] - 见证律师事务所为北京市中伦（上海）律师事务所，律师为孟文翔、舒伟佳[11] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[12]

会议信息 - 公司于2025年12月18日发出召开第六届董事会第二十次会议通知[3] - 会议于2025年12月22日在上海市奉贤区召开[3] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[3] 审议议案 - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，尚需提交股东会审议[4] - 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》[5]

CPO概念与光模块龙头新易盛表现 - CPO概念表现活跃，光模块龙头新易盛股价一度上涨超过7%，并创下历史新高[1] - 新易盛股价从4月9日盘中最低价46.56元，上涨至12月22日盘中历史高位466.66元，在8个多月时间内实现约十倍涨幅，市值突破4600亿元[1] 新易盛2025年12月22日股价与交易数据 - 当日股价最高触及466.66元，最低447.00元，收盘价为465.35元，较前日收盘价434.30元上涨31.05元，涨幅7.15%[2] - 当日成交量为24.0万手，成交额达110亿元，换手率为2.71%，总市值为4625亿元[2] - 股价所属通信行业当日上涨1.80%，光通信板块上涨2.30%[2] 2025年A股市场“十倍牛股”梳理 - 2025年A股市场出现多只“十倍股”，定义为年内最高股价达到最低股价十倍及以上[2][3] - 上纬新材以年内最低价5.83元涨至最高132.10元，区间最大涨幅达2165.87%，成为2025年涨幅最猛的十倍牛股，核心催化因素为智元机器人入主及具身智能概念[3] - 天普股份从年内低点10.99元涨至高点162.50元，区间最大涨幅1378.52%，股价爆发借力于TPU题材与中昊芯英借壳预期[4] - 菲林格尔年内最低价3.94元，最高价49.70元，区间最大涨幅1161.42%，股价大涨由实控人变更后市场对其战略转型的强预期推动[5] - *ST宇顺以年内低点3.56元启动，最高涨至41.31元，区间最大涨幅1030.84%，重大资产重组转型数据中心赛道带来估值重构[6] - 舒泰神从年内低点5.90元攀升至高点66.66元，区间最大涨幅1030.17%，主要受益于创新药研发进展与市场情绪共振[7] - *ST亚振年内最低价4.45元，最高价50.02元，区间最大涨幅1024.04%，实控人变更后矿产巨头资产注入预期引爆股价[8] - 新易盛以年内低点46.56元涨至高点466.66元，区间最大涨幅902.28%，凭借1.6T光模块卡位AI算力风口、绑定谷歌等巨头实现业绩与股价双爆发[8]

板块整体市场表现 - 装修建材板块于12月16日整体下跌，以15868.43点收盘，跌幅为1.53% [1] - 板块内多数个股随板块下跌，但部分个股逆势上涨 [1] 个股市场表现：领跌 - 晶雪节能领跌板块，收盘价为24.79元/股，跌幅为11.87% [1] - 中源家居跌幅位列第二，收盘价为19.86元/股，跌幅为10.01% [1] - 菲林格尔跌幅位列第三，收盘价为30.15元/股，跌幅为7.77% [1] 个股市场表现：领涨 - 皮阿诺领涨板块，收盘价为17.86元/股，涨幅为9.98% [1] - 瑞泰科技涨幅位列第二，收盘价为20.95元/股，涨幅为7.16% [1] - 伟星新材涨幅位列第三，收盘价为10.69元/股，涨幅为4.09% [1] 行业政策与前景 - 中央经济工作会议指出要着力稳定房地产市场，具体措施包括因城施策控增量、去库存、优供给，以及鼓励收购存量商品房用于保障性住房 [1] - 会议还提及深化住房公积金制度改革，有序推动“好房子”建设 [1] - 华福证券研报认为，在反内卷加速供给侧改革预期下，建材行业产能周期有望迎来拐点 [1]

股东会安排 - 公司拟于2025年12月23日14:00召开2025年第二次临时股东会[1] - 本次股东会采用现场和网络投票结合方式表决[1] - 股东会股权登记日为2025年12月17日[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息股东会提醒服务[2] - 投资者收到短信可按提示投票，遇情况仍可原途径投票[2]

会议安排 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月23日14:00召开[8] - 网络投票交易系统投票平台时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间9:15 - 15:00[8] - 参会股东及代表2025年12月18日09:30 - 11:30、13:00 - 17:00办理登记，12月23日13:30前签到[4] 公司决策 - 2023年10月26日审议通过对公司及子公司工程建设专项审计议案[14] - 2024年10月23日通过工程建设专项审计报告及上海证监局整改报告议案[16] - 拟选举丁佳磊担任第六届董事会非独立董事[11] 监管情况 - 2024年9月24日中国证监会上海监管局责令公司改正，对丁福如、范斌出具警示函[15] - 立信对公司2023年度、2024年度财报和内控审计报告出具非标意见[14][17] 关联交易 - 2020 - 2023年关联交易实际发生金额分别为5516.61万元、8549.14万元、10162.68万元、7889.46万元，占期末净资产比例为5.34%、7.93%、9.41%、7.47%[19] - 预计2024年1月至股东大会前新增关联交易不超3500万元，占2023年度经审计净资产3.31%[20] - 2024年实际关联交易金额2694.98万元，占2024年度经审计净资产2.86%，2025年未发生[20] 其他事项 - 为规范董事、高管薪酬管理制定制度[35] - 关联交易定价参考市场价格，遵循公平原则[31]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为8749户 [2]