菲林格尔家居科技股份有限公司 2025年4月28日 经核查，董事张俊先生、周逢满先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 菲林格尔家居科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制 度的规定，就公司在任独立董事张俊先生、周逢满先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《菲林格尔家居科 技股份有限公司章程》的相关规定和要求，结合菲林格尔家居科技股份有限公司 （以下简称"公司"）实际情况，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，对现行 的部分治理制度进行了修订。具体修订情况如下： | | | | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 制度名称 | 类型 | 股东大会审 | | | | | 议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东大会累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》、《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《菲林格尔家居科技股份有限公司监事会议事规则》等相关 规定，勤勉尽责，合规、高效地开展各项工作。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司第五届监事会共召开了 5 次会议，审议了 23 项议案，具体 情况如下表： | | | | | | 1. 2. | 关于<2023 年度监事会工作报告>的议案 关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 3. | 关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 | | | | | | | | 项报告>的议案 | | | | | | | 4. | 关于<2023 年财务决算报告>的议案 | | | | | | | 5. | 关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案 | | | | | | | 6. | 关于会计政策变更的议案 | ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 官网：www.vohringer.com 电话：021-67192899 邮箱：zqswb@vohringer.com 地址：上海市奉贤区林海公路 7001 号 可持续发展报告 年度 VOHRINGER 2024 SUSTAINABILITY REPORT 股票代码：603226 2024 走进菲林格尔 公司治理 内控合规 ESG管理 07 11 14 优化治理 笃行致远 环境管理 污染防治 节能节水 35 39 42 绿色环保 守护自然 创新驱动 产品质量 客户服务 供应商管理 信息安全 19 23 26 30 31 百年品牌 极致品质 员工管理 薪酬福利与关怀 培训与发展 健康与安全 47 50 54 57 以人为本 共同发展 目录 关于本报告 59 62 指标索引 建议反馈 01 03 菲林格尔家居科技股份有限公司 2024年度 可持续发展报告 关于本报告 本报告是菲林格尔家居科技股份有限公司（简称"菲林格尔"）发布的第一份可持续发展报告，此前，公司已连续三年发 布社会责任报告，持续向利益相关方披露可持续发展实践与成果。在此基础上，本报告系统梳理并全面呈现了2024年度 公 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2017 年 5 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海菲林格尔木业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]757 号）以及上海证券 交易所《关于上海菲林格尔木业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通 知》（[2017]168 号）核准，公司以首次公开发行方式发行人民币普通股（A 股） 股票 2,167 万股，每股发行价格为 17.56 元，募集资金总额为 38,052.52 万元， 扣除发行费用 3,707.34 万元，实际募集资金净额为 34,345.18 万元。立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 9 日对本次发行的资金到位情况进行 了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA15418 号）。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 | 项目 | 募集资金发生金额（元） | | --- | --- | | 截至2018年12月31日募集资金余额 | 172,659,471.31 | | ...

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事 项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的立信会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表及财务报告内部控制的有效性 进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无 保留意见内部控制审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号非标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规 则》等相关规定，公司董事会现就上述审计报告中所述事项说明如下： 一、 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告、带强调事项段的无 保留意见内部控制审计报告所涉及的内容 (一) 带强调事项段的无保留意见审计报告涉及的内容 立信会计师事务所（特殊普通合伙）： 我们提醒财务报表使用者关注，如财 务报表附注十二（三）所述， 菲林格尔 2020 年和 2021 年签署合同的两个工程 建设项目由菲林格尔实际控制人丁福如控制的上海安竑建筑工程有限公司（以下 简称安竑建筑）负责施工建设，构成关联交易，菲林格尔未按规 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-019 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年年度会计审计 机构的议案》，同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，聘期一年，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是一家主要从事上 市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，立信是国际会 计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记，在业务规模、 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-021 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章 程〉的议案》。为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上 市公司章程指引（2025 修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，《菲林格尔家居科技股份有限公司监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止，因此，需要对《公司章程》的部分内容进行修 订，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 整体修订情况： | | （2024 年 4 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）和 | | - ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范 性文件及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极落实董事会各项决议，切实提高 公司治理水平，有效地保障了公司及全体股东的利益。现就公司董事会 2024 年 度的工作情况报告如下： 一、 报告期内经营情况 2024 年，公司董事会带领全体员工，积极应对市场环境变化，直面挑战， 全力做好各项应对措施，紧紧围绕公司发展战略规划和年度经营计划，开拓进取， 攻坚克难，尽最大努力保障公司各项经营计划有序推进和落实，实现公司持续、 健康、稳定发展。 报告期内， 2024 年营业收入 33,621.00 万元，归属于上市公司股东的净利 润-3,730.71 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,456.14 万元。 二、 董事会主要工作情况 2024 年，董事会及下设各专门委员会根据《公司法》、《公司章程》、《菲林 格尔家居科 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和菲林格尔家居科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 会是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 29 ...