会议信息 - 公司2024年10月18日发第六届监事会第五次会议通知[2] - 会议于2024年10月29日在上海奉贤区召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，由范斌主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[3] - 监事会认为报告编制和审议合规，内容真实无遗漏[3] 报告披露 - 2024年第三季度报告全文同日在上海证券交易所网站等披露[4]

会议安排 - 公司于2024年10月18日发出召开第六届监事会第四次会议通知[2] - 会议于2024年10月23日在上海市奉贤区召开[2] 参会情况 - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于工程建设专项审计报告的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于上海证监局行政监管措施决定书的整改报告的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[2]

项目进展 - 上海及丹阳工程项目分别于2021年12月1日、2024年4月2日取得竣工备案[13] - 上海项目2024年4月24日更正总包竣工结算价为93,121,097.45元[13] - 丹阳项目除装修和景观工程外的竣工结算价为216,510,644.12元[13] 交易数据 - 2020 - 2023年度，两工程项目实际交易发生合计金额分别为5516.61万元、8549.14万元、10162.68万元、7889.46万元[26] - 2020 - 2023年度，两工程项目交易金额占菲林格尔报告期末净资产的5.34%、7.93%、9.41%和7.47%[26] 存在问题 - 工程施工相关制度不完善，仅《招标采购流程》制度，其余制度未建立[16] - 上海项目评标过程存在瑕疵，投标方资质不符、报价异常、文件条款矛盾[18] - 丹阳项目中标方上海凌涛建筑工程有限公司注册资本2000万元，承担2亿元项目不具备资格[18] - 丹阳项目招标文件附件重新约定结算方式背离招投标意义[19] - 上海和丹阳项目内部无专业管理团队，过度依赖第三方，管控不到位[21] - 上海项目工程造价咨询单位未履约，监理资料不全，归档资料有误[21] - 施工监理管理资料不全，未见监理日志等资料，工程造价咨询成果文件缺失[22] - 项目归档资料不全[22] - 公司未识别并披露两个工程项目总包业务的关联方交易事项[24] - 未履行关联交易审批及披露程序，公司存在违规情况[25] 潜在风险 - 工程缺陷可能导致成本超支、招投标不规范等风险[23]

会议安排 - 公司于2024年10月18日发出召开第六届董事会第十次会议通知[2] - 会议于2024年10月23日在上海奉贤区召开[2] 参会情况 - 会议应出席董事5名，实际出席5名[2] 议案表决 - 《关于工程建设专项审计报告的议案》4票同意，0票反对，1票弃权[3] - 《关于上海证监局行政监管措施决定书的整改报告的议案》5票同意，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-047 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于上海证监局行政监管措施决定书的整改报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"或"菲林格尔"）于近 期收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对菲林格尔家居科技股 份有限公司及丁福如、范斌采取责令改正、出具警示函措施的决定》（沪证监决 〔2024〕345 号）（以下简称"《决定书》"），上海证监局要求公司对《决定书》 指出的问题进行整改,具体详见公司于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司关于公司及相关责 任主体收到中国证券监督管理委员会上海监管局＜行政监管措施决定书＞的公 告》。 收到《决定书》之后，公司高度重视，向公司全体董事、监事、高级管理人 员（以下简称"董监高"）及相关人员进行了通报、传达，并召集相关部门和人 员对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性地分 ...

会议基本信息 - 股东大会于2024年10月10日在上海奉贤区召开[6] - 出席会议股东及代理人76人[4] 股份相关 - 出席股东持表决权股份267,595,319股，占比75.2746%[4] 议案表决 - 丁佳磊更换董事议案得票267,033,537，占比99.7900%[7] - 5%以下股东同意票数14,330,903，比例96.2277%[7] 人员出席 - 公司4位董事、3位监事全部出席会议[8] - 临时代理董秘出席，高管列席[8]

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层（200051） Add: 12F&22F，L'Avenne No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱Nanjing︱Fuzhou︱Zhengzhou︱Sydney︱Toronto 观韬中茂律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 菲林格尔家居科技股份有限公司 2024年第一次临时股东 ...

业绩总结 - 2024年7 - 9月公司及子公司累计收到政府补助5,391,970.03元[4] - 2024年7 - 9月获增值税加计抵减2,210,073.23元[7] - 2024年7 - 9月获扣减税10,400.00元[7] 补助分类 - 公司确认与资产相关政府补助1,200,000.00元[8] - 公司确认与收益相关政府补助4,191,970.03元[8]

委托理财额度 - 公司委托理财授权额度单笔5亿以下，累计最高余额不超此规定可循环使用[3] 本次投资情况 - 本次委托理财投资1000万，为银行理财产品，期限至2024年年度股东大会召开[4][5] 理财金额数据 - 截至2024年9月30日，委托理财余额1000万，占期末货币资金15.91%[8] - 未到期委托理财1000万，未使用额度49000万，总额度50000万[11] 理财相关说明 - 理财产品为中低风险，总体风险可控，按职能分离原则确保资金安全[4][7] - 委托理财产品计入交易性金融资产等，开展理财不影响主业可提效[9]

违法违规 - 未按规定履行关联交易审议及披露程序[2] 交易数据 - 2020 - 2023年两项目实际交易金额分别为5516.61万等[4] - 2020年6月与A公司合同金额9178.16万元[4] - 2021年4月子公司与B公司合同金额2亿元[4] 监管措施 - 公司被责令改正，两人被出具警示函[7] - 公司应30日内改正并提交报告[7] 后续安排 - 公司将整改，不影响正常经营[9]