股东大会信息 - 2025年4月30日发布召开2024年年度股东大会通知[7] - 2025年5月22日14点召开股东大会，股权登记日为5月16日[8][9] - 66名股东及股东代理人出席，代表275,315,999股，占比77.4465%[10] 议案审议情况 - 审议14项议案及7项子议案，议案8涉及关联股东回避表决[14][15] - 各议案表决结果：如《2024年度董事会工作报告》同意275,282,024股，占比99.9876％等[17] - 所有审议议案均获通过，表决结果合法有效[40]

菲林格尔家居科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 股票简称：菲林格尔 股票代码：603226 二零二五年五月二十二日 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及菲林格尔家居科技股份有限公司的 《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的 合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知 如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 1、 本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事 宜。 2、 参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份 证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股 东大会的股东及股东代表应于 2025 年 5 月 19 日上午 09:30—11:30， 下午 13:00—17:00 通过现场、传真登记的方式办理会议出席登记。 现场出席会议的股东及股东代表应于 2025 年 5 月 22 日 13:30 之前 到达上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室进行签到登 记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入 座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-026 菲林格尔家居科技股份有限公司 特此公告。 菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 2025 年 5 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，公司拟于 2025 年 5 月 22 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合 的表决方式，股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 16 日。具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2025-020）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 ...

股东持股情况 - 菲林格尔控股持股99,664,554股，占总股本28.04%[2] - 刘敦银持股2,768,654股，占总股本0.78%[2] - 陶媛持股1,315,496股，占总股本0.37%[2] - 吉富堂持股1,190,994股，占总股本0.34%[2] 减持计划 - 菲林格尔控股拟减持不超10,664,717股，占总股本3%[8] - 刘敦银拟减持不超692,164股，占总股本0.19%[7] - 陶媛拟减持不超328,874股，占总股本0.09%[9] - 吉富堂拟减持不超297,749股，占总股本0.08%[9] - 减持时间为2025年5月30日至2025年8月29日[2] 减持承诺 - 菲林格尔控股曾承诺锁定期满后两年内每年减持比例不超发行前持有股份总数50%[13]

菲林格尔（603226）公告，持股5%以上的股东菲林格尔控股有限公司拟通过集中竞价和大宗交易方式 减持不超过1066.47万股，占公司总股本的3%。公司总经理刘敦银、副总经理陶媛和副总经理吉富堂计 划通过集中竞价方式分别减持不超过0.19%、0.09%和0.08%的公司股份。此次减持计划将于2025年5月 30日至2025年8月29日期间进行。 ...

业绩说明会信息 - 2025年05月15日15:00 - 16:30参加业绩说明会，地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3] - 投资者2025年05月08日至05月14日16:00前提问，方式为登录上证路演中心或发邮件[3] - 参加人员有总经理刘敦银、副总经理兼董事会秘书胡忠青等[6] 其他信息 - 公司2025年4月30日发布2024年年度报告[3] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 67192899，邮箱zqswb@vohringer.com[8]

财务表现 - 2024年营业收入3.36亿元，同比下滑14.86% [1] - 归母净利润亏损3730.71万元，亏损面扩大 [1] - 销售及研发费用同比下降，管理费用同比上升32.25% [4] 关联交易争议 - 2024年1-11月实际发生关联交易3370.07万元，未获股东大会批准 [2] - 2020年起连续两年未履行关联交易审议程序，2024年9月被上海证监局责令改正并出具警示函 [2] - 第一大股东菲林格尔控股有限公司（持股94.41%）对补充审议议案投反对票导致未通过 [2] 经营挑战与应对措施 - 地板业务与房地产行业强关联，收入缩减但固定成本及折旧增加（丹阳工厂）导致亏损 [3] - 市场需求不足、价格竞争激烈，公司采取预算控制、压缩非必要开支、严控库存等措施 [3] - 实木复合地板及橱柜家具产销量同比下降，新增门及木饰面业务放量 [3] 产能与战略规划 - 江苏菲林格尔厂房完成基建及设备调试，产品定位商业空间装饰木饰面，主攻中高端酒店及工程项目 [4] - 2025年营收目标3.5亿元（同比增4.10%），计划以研发中心+两大生产基地推进品类多样化 [4] 管理层动态 - 德国籍董事长Jürgen V hringer因无法保证年报真实性且未获分红，2025年减持股份 [3]

文章核心观点 菲林格尔发布2024年年报及2025年一季报，业绩亏损扩大，董事长因关联交易问题无法保证年报真实完整，且公司近年来高管变动频繁 [1][4][5] 财务数据 营收情况 - 2025年一季报显示公司营业收入3389万元，同比下降33.9% [1] - 2024年全年公司实现营收3.36亿元，同比下滑14.86% [1] - 扣除与主营业务无关和不具备商业实质收入后，2024年营收32754.1万元，同比降15.33% [2] 利润情况 - 2025年一季报归母净利润自去年同期亏损1200万元变为亏损1367万元 [1] - 2024年净利润亏损3731万元，上年同期亏损2418万元 [1] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损4456.14万元 [2] 现金流与净资产情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -1933.7万元 [2] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产94294.59万元，较上年末降4.18% [2] 各产品营收占比及变化 - 强化复合地板、实木复合地板、橱柜家具、门及木饰面等收入占营收比分别约为46%、31%、14%、6% [3] - 强化复合地板、实木复合地板、橱柜家具营收分别降10.66%、32.09%、17.27%，门及木饰面等营收提升824.32% [3] 毛利率情况 - 强化复合地板、实木复合地板、橱柜家具、门及木饰面毛利率分别降5.34%、1.28%、1.17%、32.85% [4] 经营影响因素 - 受房地产市场调整、家装需求减少、行业价格竞争激烈影响，公司订单不足、收入减少，毛利受影响，成本高致净利润为负 [4] 关联交易问题 - 自2020年至今公司存在未按规定履行关联交易审议程序、未及时披露等违法违规事项 [4] - 2024年1月1日至11月28日公司已实际发生关联交易3370.07万元，股东大会未批准相关议案 [5] - 董事长因关联交易问题无法保证2024年年度报告真实、准确、完整 [5] 高管变动情况 - 2024年副总裁李赟、独立董事李诗鸿和李苒洲、董事吕啸相继辞职 [7] - 2024年5月聘任朱永红为财务总监，董事长投反对票 [7] - 2024年11月聘任胡忠青为董事会秘书，董事长曾投反对票 [7] 二级市场表现 - 截至4月30日收盘，菲林格尔报7.21元/股，总市值25.63亿元 [7]

公司业绩表现 - 2024年营业收入3.36亿元，同比下滑14.86% [1] - 归母净利润亏损3730.71万元，亏损面进一步扩大 [1] - 木地板与定制家居业务受房地产行业周期性影响显著 [1] - 丹阳工厂投入导致房屋折旧、设备折旧同比增加，影响利润 [7] - 2025年计划实现营业收入3.5亿元，同比增幅4.10% [9] 关联交易争议 - 2024年1-11月实际发生关联交易3370.07万元未经股东大会批准 [5] - 2020年起连续两年未履行关联交易审议程序，被上海证监局采取行政监管措施 [5] - 关联交易补充审议议案因第一大股东反对未获通过（反对票占比94.41%） [5] - 董事长Jürgen Vöhringer对16项议案提出异议，涉及财务报告、关联交易等内容 [6] - 实际控制人临时提出关联交易议案后又撤销，被质疑程序随意性过强 [7] 经营策略调整 - 采取预算控制、压缩非必要成本开支等措施应对市场竞争 [8] - 启动副品牌以保障市场份额，严控存货资金占用和库存呆滞 [8] - 江苏菲林格尔投产推动门及木饰面等新增业务放量 [8] - 销售及研发费用同比下降，管理费用同比上升32.25% [9] - 江苏菲林格尔已启动市场化试运行，定位商业空间装饰木饰面领域 [9] 管理层动态 - 董事长Jürgen Vöhringer无法保证年报真实性，与其他管理层意见分歧 [5][6][7] - Jürgen Vöhringer以资金需求为由减持公司股份 [8] - 除董事长外，其他董监高保证年报内容真实准确 [8]

菲林格尔家居科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 和《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》等相关规定，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，积极、认真履行职责，现公司董事会审计委员会就2024年度履 职情况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会由 周逢满先生、张俊先生、丁佳磊先生三名董事组成，其中周逢满先生、张俊先生 为独立董事,周逢满先生为会计专业人士及审计委员会主任委员。审计委员会各 成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交 易所的规定及相关制度的要求。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 | 6、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职 | 情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 7、《关于会计政策变更的议案》 | 8、《关于2023年年度利 ...