深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 2 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果记票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场表决票 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 利益，确保公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"会议"）的顺利召开， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳市景旺电子股份 有限公司章程》及《深圳市景旺电子股份有限公司股东大会议事规则》制定本须 知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守： 一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益、确保会议正常进行、 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证会议的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授 权代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号:2023-101 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况 近日，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）如期赎回前次使 用闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金合计人民币 35,000.00 万元， 获得收益合计人民币 25.64 万元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户， 具体赎回情况如下： 单位：万元 （二）资金来源 本次购买理财的资金全部为公司暂时闲置的募集资金。 （三）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为27.91亿元，同比增长7.79%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为77.52亿元，同比增长0.46%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为7.00亿元，同比下降6.23%[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为15.77亿元，同比增长70.94%[9] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.35元，同比增长6.06%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为3.53%，同比下降0.26个百分点[5] - 公司2023年第三季度末总资产为168.74亿元，较上年度末增长8.93%[5] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为85.41亿元，较上年度末增长5.81%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为77.52亿元人民币，同比增长0.46%[19] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为7.00亿元人民币，同比下降6.21%[19,20] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为15.77亿元人民币，同比增长70.83%[22,23] - 公司2023年前三季度研发费用为4.52亿元人民币，占营业收入的5.83%[19] - 公司2023年前三季度资产减值损失为1.10亿元人民币[20] - 公司2023年前三季度毛利率为24.61%[19] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.83元人民币[21] 股东情况 - 公司前十大股东中，深圳市景鸿永泰投资控股有限公司和智創投資有限公司合计持股69.78%[10] 政府补助 - 公司获得政府补助9,008.00万元，计入当期损益[6] 投资计划 - 公司在报告期内决定在泰国投资新建印制电路板生产基地，计划投资金额不超过7亿元人民币[14][15] 资产负债情况 - 公司截至报告期末货币资金余额为23.43亿元人民币[16] - 公司截至报告期末应收账款余额为33.38亿元人民币[16] - 公司截至报告期末存货余额为14.31亿元人民币[16] - 公司截至报告期末固定资产余额为67.21亿元人民币[17] - 公司截至报告期末在建工程余额为5.42亿元人民币[17] - 公司截至报告期末短期借款余额为2.33亿元人民币[17] - 公司截至报告期末长期借款余额为7.26亿元人民币[18] - 公司截至报告期末应付票据余额为11.59亿元人民币[17] - 公司截至报告期末应付账款余额为25.14亿元人民币[17] 现金流量 - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加865,519,186.36元[24] - 公司期末现金及现金等价物余额为2,141,074,610.34元[24] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金464,395,045.41元[24] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金102,814,750.91元[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为789,353,962.19元[24] - 公司2023年前三季度收到的税费返还为1.97亿元人民币[22] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为14.07亿元人民币[22] - 公司2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为10.24亿元人民币[23]

| 证券代码：603228 证券简称：景旺电子 | | 公告编号:2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券简称：景 债券代码：113602 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务总监辞职的基本情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监王长权先生提交的书面辞职报告，王长权先生因个人原因申请辞去公司 财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务，王长权先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。王长权先生所负责的工作均已完成平稳交接，其辞职不 会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产经营产生影响。 截至本公告披露日，王长权先生持有公司股份 172,105 股。王长权先生离职 后，其持有的股份将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上 海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议之通知、议案内容于 2023 年 10 月 25 日通过书面、电话及电子邮件的方式 告知了公司全体董事。本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方 式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事刘绍柏先生、卓勇先生、黄小芬女士、刘羽先生、邓利先生现场参 加会议，董事卓军女士、独立董事贺强先生、周国云先生、曹春方先生通过电话 会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司 ...

深圳市景旺电子股份有限公司独立董事关于 公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《深圳 市景旺电子股份有限公司章程》《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事工作细 则》等有关规定，我们作为深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于客观、独立的判断，就公司第四届董事会第十四次会议审议的 聘任财务总监的事项发表如下独立意见： 经审阅，孙君磊先生具备担任公司财务总监的任职条件及履职能力，未发现 有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任高 级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会聘任财务总监 的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。我们一致同意 聘任孙君磊先生为公司财务总监。 以下无正文。 独立董事：贺强、周国云、曹春方 2023 年 10 月 30 日 （此页无正文，为《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事关于公司第四届董 事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事签名: (此页 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号：2023-100 | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 | 转债 | 20 | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 | 转债 | 23 | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2023 年 11 月 20 日（星期一）至 11 月 24 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@kinwong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 发布《公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经 营业绩、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 13: ...

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议之通知、议案材料于 2023 年 10 月 25 日通过邮件及电话的方式送达了公司全 体监事。本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场会议的方式召开，会议由监事会 主席江伟荣先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 开符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大厦 12 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于董事会提议向下修正"景 20 转债"转股价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、景 20 转债的基本情况 3、截至2022年5月17日，公司股票出现连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即21.92元/股）的情形，触发了公司《募 集说明书》有关向下修正本期债券转股价格的条款。公司于2022年5月18日召开 了第三届董事会第二十九次会议，决定本次不向下修正转股价格，同时自本次会 议后三个月内，如再次触发景20转债转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修 正方案。自本次会议之日起满三个月后，如再次触发景20转债转股价格向下修正 的条款，公司董事会将再次召开会议决定 ...