第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《深圳市景旺电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定公司 《董事会及全体员工多元化政策》（以下简称"本政策"）。 深圳市景旺电子股份有限公司 董事会及全体员工多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第六条 董事会成员及全体雇员（包括高级管理人员）的提名和选举将基 于一系列多元化可计量目标观察，包括但不限于： （一）多元化构成：性别、年龄、国籍、文化背景及教育背景、专业经验、 技能、种族、才干、独立性、知识及服务年期等； （二）董事会认为相关及适用于达致董事会成员及全体雇员（包括高级管理 人员）多元化的任何其他因素。 第二条 为达致可持续及均衡发展，公司视董事会和全体员工层面日益多 元化为支持公司实现战略目标及维持可持续发展的关键元素。本政策旨在确保董 事会成员和全体员工在性别、年龄、国籍、文化背景、专业技能及行业经验等方 面保持均衡与多样性，列出指引公司董事会提名董事及为达致董事会和全体员工 多元化而采取的方针和政策。 第三条 本政 ...

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2025-129 公司于 2025 年 12 月 8 日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于就公 司发行 H 股股票并上市修订<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议 案》《关于就公司发行 H 股股票并上市制定及修订相关公司内部治理制度的议案》 《关于制定公司<境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》。 基于本次发行上市的需要，根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》《香港上市规则》等境内外有关法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司的实际情况及需求，公司对现行公司章程、有关议事规则和公司 内部治理制度进行修订并形成草案，并制定了相关新制度。 《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》 在提交股东会审议通过后，将于本次发行上市之日起生效。在此之前，除另有修 订外，现行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》继续有效，直至 《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》生 效之日起失效。 二、修订、制定部分制度的情况 制定、修订公司部分制度具体 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2025-132 股东会召开日期：2025年12月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大厦会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2025-128 深圳市景旺电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议之通知、议案内容于 2025 年 12 月 2 日通过书面、电话及电子邮件的方式告知 了公司全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开， 会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次 会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 主板上市的议案》。 为满足公司全球化发展需要，深入推进公司全球化战略布局，进一步提升公 司的全球品牌知名度及综合竞争力，巩固行业地位，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《 ...

（记者 王晓波） 截至发稿，景旺电子市值为700亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 每经AI快讯，景旺电子（SH 603228，收盘价：71.13元）12月9日晚间发布公告称，截至本公告披露 日，公司及子公司对所有子公司实际提供的担保金额为人民币61.3亿元，占公司最近一期经审计净资产 的比例为54.18%；公司及所有子公司已获审批但尚未使用的担保金额为4.6亿元，占公司最近一期经审 计净资产的比例为4.07%。 2024年1至12月份，景旺电子的营业收入构成为：印刷线路板行业占比94.67%，其他业务占比5.33%。 ...

每经AI快讯，景旺电子（SH 603228，收盘价：71.13元）12月9日晚间发布公告称，公司第五届第六次 董事会会议于2025年12月8日以现场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于调整公司董事会提名 委员会成员的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 王晓波） 2024年1至12月份，景旺电子的营业收入构成为：印刷线路板行业占比94.67%，其他业务占比5.33%。 截至发稿，景旺电子市值为700亿元。 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力 和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳市景旺电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策、ESG 工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 并由董事会过半数选举产生。委员在任期内出现不适合任职的情形 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 《深圳市景旺电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定 本实施细则。 第二条 委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案并提出建议。 第三条 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书等《公司章程》规定的人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 委员会委员由 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 董事会审计委员会实施细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《深圳市景旺电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的非执行董事 组成，其中独立董事过半数。委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士且具 备符合《香港上市规则》要求的适当的专业资格，或具备适当的会计或相关的 财务管理专 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 深圳市景旺电子股份有限公司股东会议事规则 深圳市景旺电子股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《境内企业 境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市景旺电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规 则、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召 ...