一、利润分配预案内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）利润分配预案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市景旺电子股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 1,169,026,275.73 元，母公司实现净利润 642,514,930.69 元。根据《公司法》及《公 司章程》的有关规定，以母公司 2024 年度净利润数为基数提取 10%的法定盈余 公积金 64,251,493.07 元后，连同上年末的未分配利润 640,115,673.25 元，扣减 2024 年已实施的 2023 年度利润分配 420,937,043.50 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 797,442,067.37 元。 | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市景旺电子股份有限公司 2、保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及本人自愿接受依据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的有关规定采取的 监管措施。 | 保荐机构 | 民生证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 | | 法定代表人 | 顾伟 | | 保荐代表人 | 肖晴、王嘉 | | 主要办公地址 | 深圳市福田区福田街道福安社区中心四路 1 号嘉里建设广场 T1 座 | | | 1004B、1005A | | 联系电话 | 0755-22662000 | 二、保荐机构基本情况 三、上市公司的基本情况 1 公开发行可转换公司债券之保荐工作总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为深圳 市景旺电子股份有限公司（以下简称"景旺电子"、"公司"或"发行人"）2023 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为深圳 市景旺电子股份有限公司（以下简称"景旺电子"或"公司"）2020 年、2023 年 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续 督导职责，就景旺电子 2024 年度募集资金存放和实际使用情况进行了审慎核查， 核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1176 号）核准，公司于 2020 年 8 月 24 日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称"景 20 转债"）1,780.00 万张，每张面值 100 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 督导事项 实施情况 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 作计划 民生证券已建立健全并有效执行了持续督 导制度，并根据公司的具体情况制定了相应 的工作计划。 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 利义务，并报上海证券交易所备案 民生证券已与景旺电子签订保荐协议，该协 议已明确了双方在持续督导期间的权利义 务。 3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 职调查等方式开展持续督导工作 2024年度持续督导期间，民生证券通过日常沟 通、定期或不定期回访、现场检查等方式，对 公司开展了持续督导工作。 4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 违法违规事项公开发表声明的，应于披露前 向上海证券交易所报告，并经上海证券交易 所审核后在指定媒体上公告 2024年度持续督导期间，公司未发生按有关 规定须公开发表声明的违法违规或违背承 诺事项。 5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出 现违法违规、违背承诺等事项的，应 ...

关于深圳市景旺电子股份有限公司使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金并进行现金管理及关联交易等事项的核 查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市景旺电子股份 有限公司（以下简称"景旺电子"、"公司"）2020 年、2023 年公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关规定履行持续督导职责，就景旺电子使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金并进行现金管理、日常关联交易、为子公司提供担保事项进行了审慎核 查，核查具体情况如下： 一、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]127 号）核准，公司于 2023 年 4 月 4 日向社会公众公开发行可转换公司债券 1,154.00 万张，每张面值 100 元， 募集资金总额为 115,400.00 万元，扣除发行费用 1,438.46 万元，募集资金净额 为 113,961.54 万 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹春方） （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具备法律法规要求的专业资质及能力，也在所从 事的专业领域积累了较为丰富的工作经验，具体情况如下： 曹春方，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，现任中山大学 管理学院会计学教授、博士生导师。曾任广州华银健康医疗集团股份有限公司、 筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司、顺科智连技术股份有限公司、广东纳睿雷 达科技股份有限公司独立董事。2022 年 8 月至今，任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》中关于独立性的规定进行年度自查，具备法律法规所要求 的独立性，在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。 二、报告期内履职情况 1 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （贺强） 本人作为深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《深圳市景旺电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市景旺电子股份有限公司独立董 事工作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时了解公司经营信息，全面关注 公司发展状况，出席了公司年度内召开的股东大会、董事会和董事会专门委员会， 并对审议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责， 较好发挥了独立董事的职能作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2024 年度 （以下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 交易所股票上市规则》中关于独立性的规定进行年度自查，具备法律法规所要求 的独立性，在履职中保持客观、独立的专 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周国云） 本人作为深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《深圳市景旺电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市景旺电子股份有限公司独立董 事工作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时了解公司经营信息，全面关注 公司发展状况，出席了公司年度内召开的股东大会、董事会和董事会专门委员会， 并对审议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责， 较好发挥了独立董事的职能作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2024 年度 （以下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 1 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、报告期内履职情况 （一）出席董事会、股东大会及表决情况 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人 ...

深圳市景旺电子股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603228 证券简称：景旺电子 深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 3,343,333,808.89 | 2,742,603,633.02 | 21.90 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 324,822,996.34 ...

深圳市景旺电子股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603228 公司简称：景旺电子 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 257 深圳市景旺电子股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘绍柏、主管会计工作负责人孙君磊及会计机构负责人（会计主管人员）成杏娜 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利人民币8.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股 本，剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中有涉 ...