会议信息 - 董事会会议通知及议案内容于2025年6月21日告知全体董事[3] - 会议于2025年6月26日以通讯表决方式召开[3] - 应出席董事9名，实际出席9名[3] 人事变动 - 董事会同意聘任王俊为公司副总裁[4] - 董事会审议通过变更证券事务代表议案[7] 公告信息 - 相关具体内容详见公告编号2025 - 063的公告[6][8] - 公告发布时间为2025年6月27日[9]

债券发行与交易 - 2023年4月4日发行可转换公司债券1154万张，募集资金总额11.54亿元，净额11.3961537737亿元[8][43] - 2023年5月9日“景23转债”在上海证券交易所挂牌交易[9] - 债券存续期限为2023年4月4日至2029年4月3日[12] 债券条款 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 转股期自2023年10月11日起至2029年4月3日止，初始转股价格25.71元/股，当前23.91元/股[18] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案，修正须经股东表决通过[22] - 到期赎回按可转债票面面值108%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[25] - 有条件赎回满足两种情形之一，按债券面值加当期应计利息赎回[26] - 有条件回售最后两计息年度，股价连续30日低于转股价70%可回售[29] - 附加回售募集资金用途重大变化，持有人有一次回售权[30] 业绩数据 - 2024年营业收入1265937.32万元，同比增长17.68%[39] - 2024年归属于上市公司股东净利润116902.63万元，同比增长24.86%[39] - 2024年末总资产1924377.71万元，较期初增长11.68%[39] - 2024年末归属于上市公司股东净资产1131367.33万元，较期初增长28.90%[39] 募集资金使用 - 募集资金用于珠海景旺一期项目，项目总投资258715.43万元，拟投入115400万元[34][35] - 2024年度投入募集资金1.734572亿元，累计投入7.306491亿元[46] - 景旺电子科技（珠海）有限公司一期项目投资进度为64.11%，预计2025年6月达到预定可使用状态[46] - 2023年4月28日，用3.360694亿元置换预先投入募投项目自筹资金，349.78万元置换已支付发行费[47] - 2024年使用闲置募集资金购买理财产品，累计收益680.64万元，未到期金额2.7亿元[47] - 2024年子公司累计使用1.1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，年末待归还1.1亿元[47] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额4.277152亿元[47] 其他 - 2025年4月7日公司支付第二年利息，票面利率0.50%，每张兑息0.50元[52] - 2024年6月28日公司主体信用等级和“景23转债”评级结果均为“AA”，评级展望“稳定”[53] - 截至2024年12月31日，累计434,000元“景23转债”转股，累计转股数量17,511股，占转股前已发行股份总额0.0020800%[60] - 截至2024年12月31日，尚未转股的“景23转债”余额为1,153,566,000元，占发行总量99.9623917%[60]

业绩数据 - 2024年公司总营业收入为126.59亿元人民币，归属上市公司股东的净利润为11.69亿元人民币[55] - 2024年公司社会福利投资为298万元人民币，能源节约投资为2500万元人民币[55][58] 目标规划 - 公司目标2026年安装15MW光伏容量[27] - 公司目标2025年碳达峰，2050年实现碳中和[26] - 公司目标到2028年实现营收超200亿元人民币，并成为全球前五大PCB供应商[52] 生产基地 - 公司在中国建立六个生产基地，泰国海外生产基地在建[33][39] - 江西新丰高层数PCB智能制造基地2025年1月投产，预计单位产品能耗比传统工厂降低约20%[27] - 2024年公司赣州工厂完成主体结构建设，江西工厂获批设立国家博士后项目[62][63] 能源与环保 - 2024年公司采购国际可再生能源证书对应绿电消费141,950MWh，占总用电量约17.5%[27] - 2024年公司自产生消的可再生电力为2397382千瓦时，约占公司总用电量的17.5%[58] - 公司建立全面的废物分类、回收和处理系统，以减少废物排放和污染[99] 社会责任 - 2024年公司慈善捐赠总额达298万元[31] - 公司600家供应商签署廉洁协议，签署率达100%[30] - 公司鼓励538家供应商进行社会和环境影响评估[30] 公司治理 - 公司建立了自上而下的三级ESG治理结构，包括决策层、管理层和执行层[85] - 公司建立了多层次内部控制结构，包括董事会、监事会和审计委员会[152] - 2024年股东大会召开2次，通过11项决议，通过率100%[124] - 2024年董事会会议召开8次，审议39项决议，出席率100%[124] - 2024年监事会会议召开6次，审议25项决议，出席率100%[124] 员工培训 - 2024年公司培训总时长约170,199小时，培训场次2,707场[29] - 2024年公司员工参加商业道德培训的比例为100%[55] - 公司实施全方位培训系统，培养员工自学意识[99] 投资者沟通 - 2024年公司举办业绩说明会3场、接待投资者调研活动/反向路演195次、在SSE E互动平台回复问题132个，与投资者沟通超1400次，参加券商策略会33场[149] - 2024年6月20日下午，超20名投资者参观公司深圳生产基地[144] 其他 - 2024年公司入选广东电子信息制造业综合实力100强企业[64] - 报告期内公司发布公告168个[140] - 2024年4月11 - 12日，公司参加海外合规与风控交流会，与近200名行业代表交流[176] - 公司对商业运营中的欺诈行为持零容忍政策，明确欺诈行为形式[180] - 公司制定举报和投诉管理措施，鼓励员工举报违规行为[186] - 公司建立信息安全管理体系，遵循ISO 27001等标准[199] - 截至报告期末，公司对中小企业无逾期付款[197] - 报告期内，公司无涉及腐败或不正当竞争的重大诉讼案件[190] - 2024年中秋，公司向员工、家属和合作伙伴发布廉政倡议[195]

股东权益变动 - 一致行动人（深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司、刘绍柏、黄小芬）在2025年6月16日至6月23日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份934.93万股 [1] - 减持明细：景鸿永泰减持437.58万股（金额约1.39亿元，均价31.71元/股），智创投资减持467.47万股（金额约1.49亿元，均价31.88元/股），刘绍柏减持15.96万股（金额约518.7万元，均价32.50元/股），黄小芬减持13.92万股（金额约452.4万元，均价32.50元/股），合计减持金额约2.97亿元 [2] - 因减持及可转债转股（283股）导致一致行动人持股比例从62.96%降至61.96%，触及1%权益变动刻度线 [1][3] 公司历史融资情况 - 2017年IPO发行4800万股，发行价23.16元/股，募集资金总额11.12亿元，净额10.52亿元，保荐机构为民生证券（现国联民生证券） [3] - 2018年发行可转债募集资金9.78亿元（净额9.63亿元），保荐机构为民生证券 [3] - 2020年发行可转债募集资金17.8亿元（净额17.59亿元），保荐机构为民生证券 [4] - 2023年发行可转债募集资金11.54亿元（净额11.40亿元），保荐机构为民生证券 [4] - 四次累计募集资金总额达50.24亿元 [5]

权益变动情况 - 控股股东深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司及实际控制人刘绍柏、黄小芬（一致行动人）在2025年6月16日至6月23日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份934 93万股 [1] - 2025年5月22日至6月23日期间公司可转债累计转股283股导致一致行动人持股比例被动稀释 [1] - 上述变动导致一致行动人合计持股比例由62 96%下降至61 96%触及1%权益变动刻度线 [1] 变动合规性说明 - 本次权益变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规要求不触及要约收购且未导致控股股东及实际控制人变化 [2] - 变动系履行2025年5月22日已披露的减持计划与前期承诺一致 [2] - 截至公告日减持计划尚未执行完毕公司将持续督促合规减持并履行信披义务 [2] 信息披露主体 - 信息披露义务人为智创投资有限公司（公司编号1702447）及其一致行动人 [1] - 公告由深圳市景旺电子股份有限公司董事会于2025年6月24日发布 [3]

| 证券代码：603228 证券简称：景旺电子 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | | 债券代码：113669 债券简称：景 23 转债 | | | 深圳市景旺电子股份有限公司 | | | 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示 | | | 性公告 | | | 控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整， | | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 | | | 一致。 | | | 重要内容提示： | | | 权益变动方向 比例增加□ 比例减少? | | | 权益变动前合计比例 62.96% | | | 61.96% 权益变动后合计比例 | | | 本次变动是否违反已作出的承 | | | 是□ 否? | | | 诺、意向、计划 | | | 是否触发强制要约收购义务 是□ 否? | | | 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 | | | ?控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | | □其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | | 投资者及其一致行动人的身份 | ...

| | 控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | □其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控 | | | 股股东、实际控制人） | | | □其他______________（请注明） | 重要内容提示： 权益变动方向 比例增加□ 比例减少 权益变动前合计比例 62.96% 权益变动后合计比例 61.96% 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 是□ 否 是否触发强制要约收购义务 是□ 否 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示 性公告 控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2025-059 关于股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述激励 计划 145,200 份股票期权的注销业务已于 2025 年 6 月 17 日办理完毕。 本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计 划》的相关规定，不会影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产 生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职及稳定性。公司管理团队将 继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召 开了第四届董事会第二十九次会议与第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，根据公司《深圳 市景旺电子股份 ...

深圳市景旺电子股份有限公司董事会 2025 年 6 月 19 日 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述激励 计划 145,200 份股票期权的注销业务已于 2025 年 6 月 17 日办理完毕。 本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计 划》的相关规定，不会影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产 生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职及稳定性。公司管理团队将 继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。 特此公告。 | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司" ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号:2025-058 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议，同意公司及子 公司景旺电子科技（珠海）有限公司使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资 金进行现金管理，其中使用"景 20 转债"闲置募集资金不超过 5,000 万元，使 用"景 23 转债"闲置募集资金不超过 25,000 万元。使用期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www. ...