审计委员会构成 - 由五名董事组成，至少三名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议安排 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[16] - 提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[16] - 每年至少开一次与外部审计单独沟通会[17] 表决机制 - 票决制，一票表决权，过半数同意通过[17] 工作职责 - 审核财务信息披露提意见[10] - 监督外部审计工作[11] - 监督内部审计工作[12] - 监督内部控制有效性[12]

中国瑞林工程技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （郭刚） 本人作为中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第 三届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公 正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极督促公司健全内控制度 及规范运作，维护公司全体股东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭刚，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京 大学物理学专业，美国亚利桑那州立大学 MBA。1994 年 8 月至 1997 年 7 月，任 阿特斯拉科普柯工程机械有限公司市场经理；1997 年 8 月至 1998 年 7 月，任博 世西门子电器有限公司产品经理；2002 年 2 月至 2003 年 5 月，任新 ...

中国瑞林工程技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 1 第一条 为确保中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件 及《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信 息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重 大信息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关 信息的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所及公司注册 地证监局，并在上海证券交易所网站和符合中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体上（以下统称 "符合条件媒体"）发布。信息披露文件的形式主要包括：招股 说明书、募集说 ...

会议通知 - 董事会定期会议每年上下半年度各召开一次，提前10日书面通知[8] - 临时会议提前5日书面通知，特殊情况不受限[8] - 六种情形下应召开临时会议[10] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[10] 会议召开 - 需过半数董事出席方可举行[12] - 董事委托和受托出席有原则限制[14] - 董事长10日内召集主持会议[16] - 提案人按规定时间提交议案[16] 提案审议 - 全体董事过半数表决决定提案是否列入审议[17] - 提案未通过，1个月内无重大变化不再审议[19] 决议通过 - 全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[19] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席及通过，不足3人交股东会[20] 其他规定 - 会议档案保存不少于10年[22] - 决议交股东会或总经理执行，总经理报告情况[24] - 表决一人一票，分同意、反对和弃权[18] - 部分董事认为提案有问题会议暂缓表决[18] - 宣布结果后表决情况不予统计[19] - 主持人可清点票数，董事可请求验票[20][21] - 与会董事签字确认，未签字无说明视为同意[21]

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[5] - 特定情形人士不得担任董事会秘书[8] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] 聘任与解聘时间 - 公司应在规定时间内聘任董事会秘书[12] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[13] - 董事会秘书出现特定情形，公司1个月内将其解聘[10] 职责范围 - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系等事务[15] - 协助董事会加强治理机制建设[16] - 负责公司股权管理事务[17] - 协助制定资本市场发展战略[18] 其他规定 - 履职受阻可向证券交易所报告[19] - 公司指派人员与上交所联系[19] - 董事会秘书是召开投资者说明会负责人[19] - 有关部门应提供信息披露资料[22] - 董事会办公室是信息披露管理部门[22] - 细则相关规定及生效情况[24]

会议情况 - 2024年召开4次董事会会议和1次股东大会会议，独立董事均亲自出席[4][5] - 2024年独立董事参加2次董事会审计委员会会议[8] 意见发表 - 2024年独立董事对聘任高管、参股企业破产借款等事项发表独立意见[6] - 认为2024年1 - 6月公司关联交易遵循原则，决策程序合法[13] - 认为公司审计报告公允，内控执行有效[14] 未发生情况 - 2024年独立董事未提议召开董事会和股东大会[15] - 2024年独立董事未提议聘用或解聘会计师事务所[15] - 2024年独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构[15]

会议召集与主持 - 不定期召开，过半数推举召集人，不履职时两名以上可自行召集[9] 会议召开与通知 - 提前三天通知，紧急可随时，含时间等内容[9] 会议举行与决议 - 半数以上出席可举行，决议全体过半数通过[9] 会议审议与披露 - 关联交易等经审议提交董事会，行使职权需审议并披露[11] 会议记录与保密 - 记录含信息并签字，资料保存十年，参会者有保密义务[12][13]

履职情况 - 2024年独立董事应出席董事会会议4次，均现场出席[5] - 2024年应列席股东大会会议2次，实际列席2次[6] - 2024年召集1次薪酬与考核委员会会议，参与3次提名委员会会议[7] 议案决策 - 2024年多次对解聘高管、聘任人员、债务重组等议案表示同意[11] 评价意见 - 认为关联交易正常，未影响公司独立性[12] - 认为财务运作规范，审计报告真实准确完整[13] - 认为内控报告客观，公司内控体系完善[14]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事均现场出席[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均列席[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年审计委员会召开5次会议[7] - 2024年战略委员会召开1次会议[8] 决策事项 - 战略委员会审议调整“十四五”规划部分目标事项[8] - 多次董事会会议涉及高管聘任解聘、关联交易确认等事项[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事对董事会审议议案均投赞成票[5] - 独立董事督促公司落实信息披露工作[9] - 2024年独立董事到公司现场考察提建议[10] - 2024年独立董事未提议召开特定会议等[19] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[20]

中国瑞林工程技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （敖静涛） 本人作为中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的 立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极督促公司健全内控制度及规 范运作，维护公司全体股东的合法利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的 工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 敖静涛，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财 经大学会计学专业，硕士研究生学历；1994 年 7 月至 2001 年 2 月，历任珠海市 审计局、珠海市审计师事务所分所所长、审计部经理；2001 年 2 月至 2007 年 8 月，历任珠海正德合伙 ...