中国瑞林工程技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （郭刚） 本人作为中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第 三届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公 正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极督促公司健全内控制度 及规范运作，维护公司全体股东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭刚，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京 大学物理学专业，美国亚利桑那州立大学 MBA。1994 年 8 月至 1997 年 7 月，任 阿特斯拉科普柯工程机械有限公司市场经理；1997 年 8 月至 1998 年 7 月，任博 世西门子电器有限公司产品经理；2002 年 2 月至 2003 年 5 月，任新 ...

中国瑞林工程技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 1 第一条 为确保中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件 及《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信 息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重 大信息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关 信息的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所及公司注册 地证监局，并在上海证券交易所网站和符合中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体上（以下统称 "符合条件媒体"）发布。信息披露文件的形式主要包括：招股 说明书、募集说 ...

| | 【】 | | | --- | --- | --- | | 董事会议事规则 | 日期 | 【】 | | | 版次/修改码 | 【】 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 董事会议事规则 中国瑞林工程技术股份有限公司 China Nerin Engineering Co., Ltd. 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会办公室 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书分管董事会办公室，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三章 董事会会议的召开 第五条 董事会会 ...

董事会秘书工作细则 中国瑞林工程技术股份有限公司 China Nerin Engineering Co., Ltd. | | 【】 | | | --- | --- | --- | | 董事会秘书工作细则 | 日期 | 【】 | | | 版次/修改码 | 【】 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人； （二）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格 证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 1、有《公司法》、《上市规则》等相关法律法规及公司章程规定的不得担任 董事、高级管理人员情形之一的； 2、最近三年受到过中国证监会的行政处罚； 3、最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 4、法律法规、证券交易所规定的其他不适合担任董事会秘书的情形。 第一条 为进一步完善中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书工作制度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易 ...

中国瑞林工程技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （卢昂荻） 本人作为中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的 立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极督促公司健全内控制度及规 范运作，维护公司全体股东的合法利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的 工作情况报告如下： 本人积极参加公司召开的历次董事会会议和股东大会，均亲自出席会议，无 缺席会议的情况。本人严格按照有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料， 会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。同时积极深入公司现 场，了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执 行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识和能力， ...

独立董事专门会议工作细则 中国瑞林工程技术股份有限公司 China Nerin Engineering Co., Ltd. 1 第一章 总 则 第一条 为了进一步促进中国瑞林工程技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，切实保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《中国瑞林 工程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中 国瑞林工程技术股份有限公司独立董事工作办法》的规定，结合公司 实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体 ...

中国瑞林工程技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （汪志刚） （一）出席董事会情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会，本人均亲自现场出席会议，不存在缺 席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。本人在召开董事会 前会主动获取会议所需要的相关资料，认真阅读、详细研究董事会审议的各项 议案及相关材料，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作。在会上，积 极参与各项议案的讨论，并提出合理化建议，在会后，继续关注议案实施情况， 充分发挥了独立董事的积极作用。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定 要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2024 年度，本人对董事会审议的各 项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。 本人作为中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第 三届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独 立公正的立 ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于独立董事独立性的相 关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况 （桂卫华） 本人作为中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的 立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极督促公司健全内控制度及规 范运作，维护公司全体股东的合法利益。本人已于 2024 年 7 月 19 日召开的 2023 年度股东大会选举产生第三届董事会新任独立董事后正式离任。现将本人 2024 年度担任独立董事期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事 ...

中国瑞林工程技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （敖静涛） 本人作为中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的 立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极督促公司健全内控制度及规 范运作，维护公司全体股东的合法利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的 工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 敖静涛，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财 经大学会计学专业，硕士研究生学历；1994 年 7 月至 2001 年 2 月，历任珠海市 审计局、珠海市审计师事务所分所所长、审计部经理；2001 年 2 月至 2007 年 8 月，历任珠海正德合伙 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国瑞 林工程技术股份有限公司章程》等规定，公司特设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细 则。 中国瑞林工程技术股份有限公司 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由八名董事组成，其中至少包括一名 独立董事。 第四条 公司董事长为战略委员会委员，其他委员可由董 事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一在董 事范围内提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 董事长担任，负责召集和主持战略委员会工作，当主任委员 不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职责。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第九条 战略委员会的主要职 ...