股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月19日在江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达79.6005% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 董事长章晓波主持会议 部分董事因工作原因未能出席 [1] 议案表决情况 - 所有议案均获得通过 无否决议案 [1][2][3][4] - A股股东对各项议案的同意比例均超过99.9% [2][3][4] - 反对票比例最高为0.0182% 弃权票比例最高为0.0385% [3][4] - 议案13为特别决议议案 需三分之二以上表决权通过 [4] - 部分议案对中小股东进行了单独计票 关联股东已回避表决 [4] 律师见证情况 - 律师事务所确认会议程序合法有效 [4] - 表决结果符合相关法律法规和公司章程规定 [4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为200人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为95,520,684股，占比79.6005%[4] 议案表决情况 - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》，A股同意票数95,498,584，比例99.9768%[6] - 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》，A股同意票数95,498,984，比例99.9772%[7] - 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》，A股同意票数95,498,984，比例99.9772%[8] - 《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》，A股同意票数95,498,084，比例99.9763%[8] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》，A股同意票数95,497,484，比例99.9757%[8] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，A股同意票数95,498,184，比例99.9764%[8] - 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》，A股同意票数95,498,584，比例99.9768%[9] - 《关于确认2024年度关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》，A股同意票数49,599,784，比例99.9578%[9] - 关于2024年度利润分配预案的议案，同意票数5497484，比例99.5797%[15] - 关于续聘2025年度会计师事务所的议案，同意票数5498184，比例99.5924%[15] - 关于确认2024年度关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案，同意票数5499784，比例99.6214%[15] - 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案，同意票数5494384，比例99.5236%[15] - 关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案，同意票数5466584，比例99.0200%[15] - 关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案，同意票数5466584，比例99.0200%[15] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所[16] - 见证律师为钟云长、胡仕炜[16] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合规，表决结果合法有效[16] - 公告日期为2025年5月20日[17]

业绩总结 - 2024年营业收入24.76亿元，较2023年下降13.63%[43] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，较2023年增长2.62%[43] - 2024年归属于上市公司股东的扣除后净利润1.46亿元，较2023年增长7.67%[43] - 2024年末经营活动产生的现金流量净额为172,455,598.65元，较2023年末减少13.63%[44] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,880,095,043.01元，较2023年末增长5.64%[44] - 2024年基本每股收益为1.69元/股，较2023年增长2.42%[45] - 2024年末应收账款为1,218,627,663.45元，较上期期末增长23.27%[46] - 2024年末合同资产为410,904,740.77元，较上期期末减少33.87%[46] - 2024年营业成本为2,022,633,360.98元，较上年同期减少14.51%[54] - 2024年公允价值变动收益为0元，较上年同期减少100.00%[54] - 2025年度预计营业收入区间为18亿至24亿[63] 未来展望 - 2025年董事会将严格按法规要求披露重大事项，履行信息披露义务[25] - 2025年董事会将积极开展投资者关系管理工作，加强与投资者沟通[25] - 公司将在2025年完成取消监事会的工作[38] 新产品和新技术研发 - 募集资金拟投资创新发展中心项目3.696209亿元、信息化升级改造项目1.382645亿元，合计5.078854亿元[101] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司拟使用不超5.32亿元闲置募集资金和不超19.00亿元闲置自有资金进行现金管理，额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月[96][104][106] - 公司拟启用新《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》，原章程草案废止[146] - 公司拟废止原《监事会议事规则》[149] - 公司拟修订4项内部管理制度，《股东大会议事规则》更名[151] - 董事胡泽仁因工作调整不再任职，江铜集团提名赵尹为董事候选人[153] 公司治理 - 2024年公司董事会召开会议8次，审议议案37项[14] - 2024年公司董事会召集股东大会3次，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次[14] - 2024年度股东大会于2025年5月19日14点30分开始，采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决票清点工作由四人参加，审议十六项议案，会议地点为江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室[9][11] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议，对多项事项发表意见[20] - 2024年公司薪酬与考核委员会召开1次会议，审议薪酬及绩效考核等事项[20] - 2024年公司提名委员会召开3次会议，对董事、高级管理人员候选人进行任职资格审查[20] - 2024年公司战略委员会召开1次会议，调整公司“十四五”规划部分目标[21] - 2024年公司监事会共召开5次会议，全体监事均亲自出席无缺席[29] 关联交易 - 2024年度提供技术服务/劳务/销售产品方面，中国有色实际发生10943.52万元、江西国控35970.29万元、中国宝武1435.76万元、其他关联方122.02万元；采购商品、接受劳务方面，中国有色1727.44万元、江西国控7826.38万元、中国宝武290.46万元、其他关联方1000万元，合计实际发生58315.87万元[84] - 预计2025年度提供技术服务/劳务/销售产品方面，中国有色预计29000万元、江西国控58000万元、中国宝武3000万元、其他关联方1000万元；采购商品、接受劳务方面，中国有色7000万元、江西国控16000万元、中国宝武1000万元，合计预计116000万元[84] - 预计2025年度公司向各关联方购销商品等金额预计不超92000万元[85] 财务分配 - 2024年度以1.2亿股总股本为基数，拟每10股派发现金股利5元，合计拟派现6000万元，现金分红占净利润比例39.47%[65] 人员薪酬 - 董事长章晓波和董事兼总经理吴润华2024年度税前报酬总额为163.63万元[131] - 董事方填三2024年度税前报酬总额为141.41万元[131] - 董事曾宪坤2024年度税前报酬总额为83.42万元[131] - 部分独立董事2024年度税前报酬为4.17万元，部分为10.00万元，部分离任独立董事为5.83万元[131] - 公司决定将2025年度独立董事津贴标准定为税前10万元整，按季度发放[132] - 监事会主席文哲2024年度税前报酬总额为130.91万元[138] - 职工监事黄卫华和刘海林2024年度税前报酬分别为31.52万元和31.69万元[138] 上市相关 - 公司获准首次公开发行3000万股人民币普通股（A股）[145] - 公司完成首次公开发行后，注册资本由9000万元变更为12000万元[145] - 公司完成首次公开发行后，股本由9000万股变更为12000万股[145] - 公司于2025年4月8日在上海证券交易所主板上市[145] - 公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”[145]

活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩说明会[1] - 活动时间为2025年5月21日15:30 - 17:00，采用网络远程方式[1] - 参与网址为“全景路演”网站，也可关注微信公众号全景财经或下载全景路演APP[1] 人员信息 - 公司出席活动人员有董事长章晓波等[1] 问题征集 - 提前征集投资者问题，截止时间为2025年5月21日17:00[2] - 问题征集网址为（https://ir.p5w.net/zj）或扫描二维码进入专题页面[2] 活动内容 - 活动将在线就公司2024年度业绩等问题沟通交流[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

中国瑞林工程技术股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603257 证券简称：中国瑞林 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 343,570,637.63 | 376,841,491.66 | -8.83 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 13,857,881.99 | 8,513,574.28 | 62.77 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 8,901,998.98 | 8,509,753.04 | 4.61 | | 损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -254,208,226.63 | -350,108,671.65 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.09 | 66.67 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.09 | 66.67 | ...

关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 证券代码：603257 证券简称：中国瑞林 公告编号：2025-013 （一）股东大会类型和届次 中国瑞林工程技术股份有限公司 2024年年度股东大会 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 ...

证券代码：603257 证券简称：中国瑞林 公告编号：2025-012 中国瑞林工程技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 公司监事会主席文哲先生作《2024年度监事会工作报告》，报告包括2024年 度监事会主要工作情况、2025年度监事会工作重点等内容。 具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的 《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、会议召开情况 中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于2025年4月22日在江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月11日以邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席文哲先生主持，应到监事5人，实到监事5人（ ...

证券代码：603257 证券简称：中国瑞林 公告编号：2025-011 中国瑞林工程技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于2025年4月22日在江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月11日以邮件方式送达全体董事。 本次会议由董事长章晓波先生主持，应到董事14人，实到董事14人（其中董 事吴润华先生、张明先生、林杨先生、伏瑞龙先生及独立董事敖静涛先生、郭刚 先生、卢昂荻女士以通讯表决方式出席会议），公司全体监事、高级管理人员列 席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 公司董事长章晓波先生作《2024年度董事会工作报告》，报告包括 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润152,017,769.62元，母公司净利润62,338,520.12元[2] - 截至2024年末，母公司未分配利润360,615,892.30元[2] 利润分配 - 拟10股派5元（含税），派现60,000,000.00元[2][3] - 现金分红占归母净利润比例39.47%[3] 重要时间 - 2025年4月8日上市[2][4] - 4月22日董事会、监事会通过利润分配预案[8][9] - 利润分配需2024年年度股东大会通过后实施[3][10]

长江证券承销保荐有限公司 关于中国瑞林工程技术股份有限公司使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为中国瑞林工程技 术股份有限公司（以下简称"中国瑞林"或"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对中国瑞林使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1 通过《关于设立募集资金专项账户并签署相关监管协议的议案》，公司与募集资 金专项账户开户银行、保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方 监管协议》。 （三）募集资金投资计划 根据公司《中国瑞林工程技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行募集资金扣除发行费用 后，将投资于以下项目： 单位：人民币万元 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国瑞 ...