证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-108 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | 山东博源精密机械有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 3,000.00 | 万元 | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 17,000.00 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 ☑否 | | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 175,500.00 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 81.52 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-107 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日 (二) 股东会召开的地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科 产业园 3 号楼会议室 审议结果：通过 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 137 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 157,789,208 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.0147 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情 况等。 本次股东会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表 决，董事长郑广 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十一月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：山东金帝精密机械科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东金帝精密机械科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关 法律、法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《山东金帝精密机械科技股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"《股东会议事规则》"）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律 意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发 ...

业绩总结 - 2025前三季度公司营收13.72亿元，同比增48.58%[3] - 2025前三季度净利润增2508.66万元，同比增30.06%[3] - 2025前三季度扣非净利润增2606.03万元，同比增36.29%[3] 产品营收 - 轴承保持架及配件2025前三季度营收63915.84万元，同比增39.06%[3] - 风电领域产品2025前三季度收入31159.22万元，同比增85.94%[3] - 精密零部件业务2025前三季度营收61984.26万元，同比增59.21%[3] - 新能源电驱动定转子产品2025前三季度收入27587.28万元，同比增280.62%[3] 产品数据 - 电驱动系统定转子有98个项目，57个已量产[4] 新技术研发 - 自主开发3个异步电机定转子平台[4] 市场扩张 - 子公司博源电驱动部分产线已投产[4]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会11月17日14点30分在山东聊城召开，审议16项议案[4][9] - 采取现场和网络投票结合，网络投票起止时间为11月17日[9] 财务相关 - 2025年前三季度现金分红比例40.37%，三季度拟派现3286.6万元，上半年已派1095.53万元[14] - 开展不超16亿元票据池业务，期限12个月[18] - 申请增加不超8亿元综合授信及不超4亿元担保额度[21] 股权变动 - 子公司金海慧回购财源基金中新动能基金8%份额（800万元实缴出资），回购后占79%份额[24] - 向全资子公司金海慧增资4000万元，通过其向天蔚蓝增资7000万元[27] 投资与项目 - 对墨西哥子公司增加投资1.75亿元，合计不超3.3亿元[30] - 投资2.88亿元建设高端精密轴承保持器数字化转型升级项目[33] 可转债发行 - 拟发行不超10亿元可转换公司债券，每张面值100元，期限6年[40][41][42] - 采用每年付息一次，转股期自发行结束6个月后至到期日[44][47] - 初始转股价格有规定，满足条件董事会可修正[48][49][52] - 有条件赎回和回售情形明确[55][57] - 募集资金用于高端装备等项目及补充流动资金[70] - 发行方案有效期12个月，向原股东优先配售[63][73] - 董事会获多项授权办理发行及相关事宜[94][95][96][97]

市场表现 - 11月5日科创人工智能ETF华夏报1.374元，下跌0.94%，走势基本跟随科创AI指数回落1.01%，早盘低开后震荡回升，午后在分时均线上方运行显示短线仍具支撑 [1] - 科创人工智能ETF持仓股跌多涨少，5只上涨、25只下跌，威胜信息、天准科技涨幅居前，福昕软件、复旦微电、海天瑞声跌幅较大，反映AI应用及算力方向普遍承压 [1] - 机器人ETF报0.996元，微跌0.50%，全天在0.984至0.999元区间震荡，呈现低开后窄幅震荡格局，技术上处于短期弱势修复阶段 [1] - 机器人ETF持仓股表现分化，26只上涨、47只下跌，国茂股份、天准科技涨幅居前，晶品特装、东杰智能跌幅较大，显示板块内部仍在结构调整 [1] - 机器人ETF成交额超9亿元，交易活跃度保持平稳，近几日份额保持稳定，延续前期增长态势 [1] 行业动态与公司进展 - 小鹏汽车目标在2026年底实现规模量产高阶人形机器人 [2] - 宇树科技董事长王兴兴认为具身智能大模型技术进步速度略慢于预期，但行业状态类似于ChatGPT发布前几年，方向已明确但临界点尚未到来 [2] - 金帝股份在机器人谐波减速机柔轮初坯产品研发中创新采用精密冲压替代锻造工艺，联合开发特种材料实现进口替代，产品晶粒度等级测试指标达到高疲劳强度要求 [2] 投资逻辑与产业链关注点 - 汽车主机厂和3C品牌商因掌握需求场景及硬件供应链，相对竞争优势正在提升，拥有大脑及硬性迭代能力和需求场景的华为、小鹏等机器人公司商业逻辑最顺 [3] - 供应链投资需紧握“门票行情”与技术迭代，25H2重点关注特斯拉、智元、华为供应链，特斯拉链是最快进入小批量的供应链 [3] - 技术迭代重点关注灵巧手、电机和peek材料等领域，门票行情关注触觉传感器、谐波减速器、摆线针轮、高功率密度电机等 [3] 主题ETF产品概况 - 机器人ETF是全市场唯一规模超两百亿、流动性最佳、覆盖中国机器人产业链最全的主题ETF [4] - 科创人工智能ETF华夏被定位为机器人的大脑，具备20%涨跌幅和中小盘弹性，旨在捕捉AI产业“奇点时刻” [4]

公司产品与收入状况 - 柔轮初坯相关产品截至目前尚未形成收入 [2] - 该产品对公司业绩不构成重大影响 [2]

公司产品与技术 - 公司散热片产品选用热导率较高的铜材作为基础材料，可快速传递热量 [2] - 产品创新采用精冲工艺，底部凹槽面使用模具一次冲压成型，替代了传统的锻造或机加工工艺 [2] - 新工艺缩短了加工工艺流程，降低了零件加工成本，并保证了产品在外观、尺寸平面度、深度和表面粗糙度的稳定性和一致性 [2] - 工艺优化旨在确保底平面与芯片有良好接触，改善和提升散热效果，解决芯片高性能运行时的热管理问题 [2] 相关业务现状与前景 - 截至目前，公司上述相关业务处于前期样品验证阶段 [2] - 该业务占公司营业收入的比例非常小，对公司业绩不形成重大影响 [2] - 业务未来发展需视行业应用发展、客户与产品系列拓展情况及公司持续研发投入而定，具有不确定性 [2]

公司技术研发进展 - 公司在机器人谐波减速机柔轮初坯产品研发上创新采用精密冲压工艺替代传统锻造工艺 [1] - 公司联合产业链上下游开发特种材料，成功实现进口替代 [1] - 产品晶粒度等级测试指标在谐波柔轮的常用范围内，达到高疲劳强度要求 [1] - 已有部分客户的疲劳寿命验证测试时间达到三个月以上均未出现异常问题，目前尚在持续测试验证中 [1] 产业链协同与成本优势 - 公司持续进行柔轮初坯精加工工序的研发试制，打通了从柔轮初坯成型到客户精加工后序、珩磨内孔、滚齿等工序的无缝衔接 [1] - 实现与客户的零距离协同，减少工装夹具等重复投入，降低整体产业链成本，实现成本性能优势 [1] 未来市场拓展计划 - 公司将持续推进产品型号拓展研发测试，同时积极拓展产业链客户 [1] - 为后续量产和市场拓展奠定基础，提升新质生产力 [1]

公司产品研发进展 - 公司在机器人谐波减速机柔轮初坯产品研发中创新采用精密冲压工艺替代锻造工艺 [1] - 公司联合产业链上下游开发特种材料 成功实现进口替代 [1] - 该产品晶粒度等级测试指标在谐波柔轮常用范围内 达到高疲劳强度要求 [1] 产品测试与客户验证 - 已有部分客户的疲劳寿命验证测试时间达到三个月以上均未出现异常问题 [1] - 产品目前尚在持续测试验证中 [1] 产品商业化状态 - 截至目前 柔轮初坯相关产品尚未形成收入 [1] - 该产品对公司业绩不形成重大影响 [1]