活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司高管将与投资者就2024年度及2025年Q1业绩沟通[1]

股东大会安排 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 [4] - 现场会议时间为2025年5月20日14点30分，地点在山东省聊城市创新高科产业园3号楼会议室 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年5月20日9:15-15:00 [5] 公司经营情况 - 2024年末资产总额32.94亿元，同比增长12.77% [6] - 2024年营业收入13.55亿元，同比增长19.26% [6] - 归属于母公司股东的净利润未披露具体金额，但显示同比下降29.11% [21] - 汽车零部件业务实现营业收入5.95亿元，同比增长303.26% [21] - 轴承保持架业务实现营业收入5.93亿元，同比增长16.09% [21] 财务指标 - 流动资产占比52.65%，非流动资产占比47.35% [18] - 负债总额11.38亿元，同比增长45.25% [19] - 流动负债占比76.01%，非流动负债占比23.99% [19] - 经营活动现金流净额为-1.58亿元，同比下降256.55% [23] 利润分配 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税） [24] - 合计拟派发现金红利1095.53万元（含税） [24] - 加上前三季度已派发现金红利1095.53万元，全年现金分红总额占2024年归属于母公司股东净利润的30.13% [24] 审计机构 - 拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构 [25] - 2025年度财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用30万元 [25] 管理层薪酬 - 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案已制定 [27] - 独立董事津贴为每人每年12万元（税前） [27] - 2025年度监事薪酬方案已制定 [28] - 外部监事津贴为每人每年8万元（税前） [28]

业绩数据 - 2024年末公司资产总额32.94亿元，比上年末增长12.77%[13] - 2024年公司营业收入13.55亿元，比上年同期增长19.26%[13] - 2024年公司归属于母公司股东的净利润9,954.26万元，比上年同期下降24.85%[13] - 2024年公司研发费用10,021.42万元，同比增长13.43%[13] 会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日14点30分在山东省聊城市召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式[8] - 《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年年度报告》及摘要于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露[11] - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》于2025年4月28日经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过[11] 资产负债情况 - 截至2024年12月31日资产总额329,430.33万元，流动资产和非流动资产比例分别为52.65%、47.35%，非流动资产同比增加49.76%[36] - 截至2024年12月31日流动资产173,445.54万元，占比52.65%，比上年减少14,519.64万元，减少比例7.72%[36] - 截至2024年12月31日非流动资产155,984.80万元，占比47.35%，比上年增加51,829.66万元，增长比例49.76%[36] - 截至2024年12月31日负债总额113,839.98万元，比上年年末增长45.25%，流动负债占比76.01%，非流动负债占比23.99%[40] 业务收入 - 2024年主营业务收入中，汽车零部件业务营收5.95亿元，增长27.05%，轴承保持架业务营收5.93亿元，增长16.09%[47] 费用情况 - 2024年销售费用3011.54万元，同比增长34.79%，管理费用1.26亿元，同比增长12.65%，研发费用1.00亿元，同比增长13.43%[46] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.58亿元，同比下降256.55%，投资活动产生的现金流量净额为 - 2.31亿元，同比增长59.84%，筹资活动产生的现金流量净额为1.09亿元，同比下降87.88%[52] 利润分配 - 公司拟定2024年年度利润分配方案，拟每股派发现金红利0.05元（含税），合计拟派发现金红利1095.53万元（含税），本年度公司现金分红比例为44.02%[53] 审计与薪酬 - 公司拟继续聘请上会会计师事务所担任2025年度的财务报告审计机构和内控审计机构，审计费用合计90万元（含税）[56] - 公司2025年度独立董事津贴为10万元/年（含税），外部董事津贴为6万元/年（含税）[59] - 公司2025年度董事（不含独立董事）、高级管理人员薪酬按职务标准执行，不另领薪酬[59] - 公司2025年度监事薪酬按职务标准执行，不另领薪酬[61]

现金管理投资情况 - 前次现金管理到期赎回本金合计16520万元，收益902471.49元[4] - 2024年12月24日购买1.1亿元结构性存款，收益674393.42元[4] - 2025年1月27日购买4500万元结构性存款，收益218773.97元[4] - 2025年4月10日子公司博源节能购买1020万元结构性存款，收益9304.1元[4] - 本次用6500万元闲置募集资金买结构性存款，2025/5/12起息，2025/8/12到期[8] - 金帝股份1亿元存款2024年12月16 - 17日到期，收益511102.47元[15] - 金帝股份一笔定期存款投资4500万美元，2025/7/13到期[16] - 博源精密一笔大额存单投资2500万美元，2025/7/9到期[16] 现金管理额度相关 - 公司现金管理合计实际投资8.264亿美元[16] - 公司现金管理合计实际收回本金6.754亿美元[16] - 公司现金管理合计实际收益288.221446万美元[16] - 公司授权期限内现金管理最高额度3.4亿美元[16] - 公司现金管理授权额度4亿美元[16] - 公司已使用现金管理额度1.51亿美元[16] - 公司未使用现金管理额度2.49亿美元[16] - 截至公告披露日，闲置募集资金现金管理未到期余额1.51亿美元[16] 其他要点 - 2024年8月29日审议通过用不超4亿元闲置募集资金现金管理议案[14] - 公司与现金管理签约银行无关联关系[9] - 公司拟购理财产品受宏观经济影响，短期实际收益不可预期[10] - 公司采取多项风险控制措施确保现金管理资金安全[11]

市场整体表现 - 今日共100股涨停，连板股总数18只，21股封板未遂，封板率为83%（不含ST股、退市股）[1] - 市场高度板为渝三峡A（5连板），精进电动超预期走出20CM 3连板，先达股份因烯草酮价格上涨9天6板创近2年新高[1] 机器人概念 - 全筑股份（3天3板，+9.85%）、新坐标（3天3板，+10.00%）等12只个股涨停，多数涉及机器人+细分领域结合（如商业航天、汽车等）[3][4] - 宝馨科技（首板，+9.98%）、华丽家族（首板，+9.92%）等首板股覆盖机器人+光伏/石墨烯等交叉概念[4] 华为鸿蒙 - 华为开发者大会HDC·2025定档6月20-22日，鸿蒙PC版或亮相[5] - 常山北明（2天2板，+10.02%）、天源迪科（首板，+20.00%）等8只个股涨停，涉及鸿蒙+AI/脑机接口等衍生方向[6] 核电/核聚变 - 合肥紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目进展受关注[7] - 合锻智能（首板，+10.00%）、久盛电气（首板，+19.97%）等6只个股涨停，逻辑涵盖核聚变+半导体/军工等[8] 算力产业 - AI算力相关公司财报显示行业高景气，华胜天成（首板，+10.01%）、慧为智能（首板，+30.00%）等7只个股涨停，涉及液冷IDC、AI审核等细分[9][12] 稀土永磁 - 欧洲锦价自4月初上涨两倍至850美元/公斤，试价涨幅超210%至3000美元/公斤[13] - 华阳新材（4天3板，+10.12%）、广晟有色（首板，+10.00%）等6只个股涨停，部分叠加光伏/机器人概念[14][16] 新能源汽车 - 美加墨协议豁免加拿大和墨西哥汽车零部件25%关税[17] - 迪生力（6天3板，+10.04%）、神通科技（首板，+10.05%）等5只个股涨停，逻辑包括电池回收/智能驾驶[18] 化工板块 - 烯草酮价格上涨驱动先达股份9天6板（+10.00%），闰王股份（3天2板，+10.06%）等5只个股因产品价格波动涨停[21] 业绩超预期 - 渝三峡A（5天5板，+10.07%）、精进电动（3天3板，+20.06%）等6只个股因业绩改善受资金追捧[22][25] 消费电子 - AI-PC/AI手机创新驱动莱宝高科（首板，+10.03%）、奕东电子（首板，+19.98%）等4只个股涨停[26][27] 其他热点 - 电商板块：新华锦（2天2板，+10.02%）等受关税谈判预期刺激[31] - 电力板块：华银电力（6天4板，+9.95%）因业绩兑现与改革红利共振[32][34] - 减肥药：金凯生科（首板，+20.01%）因全球肥胖率上升预期受关注[38]

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-030 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

会议情况 - 第三届监事会第十二次会议于2025年4月28日召开，3名监事全部出席[2] 报告审议 - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》，待股东大会审议[3][6] - 审议通过《2025年第一季度报告》[7] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，待股东大会审议[9][11] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，待股东大会审议[12][14] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》[15] - 审议通过2024年度募集资金存放与使用情况专项报告[29][30] - 审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度行动方案[37][38] - 审议通过部分募投项目延期议案[39][41] 财务数据 - 2024年计提各项资产减值损失3134.29万元[17] - 2024年年度利润分配方案为每股派0.05元现金红利（含税），待股东大会审议[20][22] 机构与政策 - 拟续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[23][26] - 审议通过会计政策变更议案，无重大影响[27] 资金运用 - 拟用不超10000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超十二个月[32][33] - 决定用自有闲置资金投资中低风险短期理财产品，2025年委托理财单日最高余额上限2亿元[35][36] 其他事项 - 2025年度监事薪酬方案直接提交股东大会审议[31]

会议审议 - 第三届董事会第十六次会议于2025年4月28日召开，9位董事全部出席[2] - 审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》，需提交股东大会审议[3][4][7] - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[8][9] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》表决通过[12] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》表决通过，需提交股东大会审议[15][16] - 《关于对独立董事独立性评估专项意见的议案》表决通过[18] 财务相关 - 2024年公司对部分资产计提各项资产减值损失3134.29万元[27] - 2024年年度利润分配方案为每股派0.05元现金红利（含税），需提交股东大会审议[30][32] - 拟继续聘请上会会计师事务所担任2025年度审计机构，需提交股东大会审议[33][36] - 本次会计政策变更按最新准则进行，无重大影响[37] - 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制完成[40] - 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案提交股东大会审议[43] - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告编制完成[44] - 公司认为会计师事务所2024年度履职表现良好[47] - 审计委员会对2024年度会计师事务所监督职责情况报告编制完成[51] - 2024年度独立董事述职报告编制完成[54] 资金运用 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超十二个月[57] - 2025年度委托理财单日最高余额上限为2亿元[59] 其他 - 2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度行动方案编制完成[60] - 公司决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[66]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为99,542,611.31元[7] - 最近三个会计年度平均净利润99,542,611.31元[7] 利润分配 - 拟每股派发现金红利0.05元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利10,955,333.35元（含税）[3] - 2024年年度现金分红总额43,821,333.40元，占净利润比例44.02%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额43,821,333.40元[7] 方案进展 - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过利润分配方案[8][9] - 利润分配方案需提交2024年年度股东大会审议[6][11]

财务审计 - 上会会计师事务所于2025年4月28日对公司2024年度财报出具审计报告[4] 往来资金 - 山东博源精密机械有限公司期初余额7547.27万元，期末7489.45万元[14] - 聊城市博源节能科技有限公司期初3025.77万元，期末3003.05万元[14] - 其他关联资金往来期初12092.84万元，期末10492.50万元[14] 公司信息 - 公司资金为人民币3390000[18] - 公司执业证书编号为31000008[17] - 公司准执业日期为1998年12月28日[17]