山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日，召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于选举第四届董事会 非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同日公司召开 职工代表大会，选举景玉珍先生为公司第四届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第四次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司 第四届董事会。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四 届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》《关于聘 任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，现将公司董事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 会议通知于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议 于 2025 年 12 月 25 日以现场结合 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-127 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科 产业园 3 号楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 157,667,880 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.9594 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情 况等。 本次股东会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表 决，董 ...

2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：山东金帝精密机械科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东金帝精密机械科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关 法律、法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《山东金帝精密机械科技股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"《股东会议事规则》"）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律 意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-128 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议 于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由郑广 会先生主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东 金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》 公司第四届董事会于 2025 年 12 月 25 日正式履职，根据公司《董事会议事 规则》 ...

市场扩张和并购 - 金帝咨询拟受让新动能基金持有的金源基金20%合伙份额[4] - 受让完成后，金帝咨询持有金源基金79%合伙份额[4] 数据相关 - 金源基金受让前后出资金额合计均为20000万元，比例100%[7] - 控股股东金帝咨询及其一致行动人表决权比例为52.66%，变动前后未变[7] 其他新策略 - 本次间接持股变动不触及要约收购，不影响公司控制权稳定性[2] - 金源基金尚需办理相关工商变更登记手续[8]

公司股权结构变动 - 公司控股股东金帝咨询拟受让新动能基金持有的金源基金20%合伙份额 [1] - 受让完成后，金帝咨询持有金源基金的合伙份额将从59%增加至79% [1] - 本次合伙份额变动为控股股东在基金内部的份额调整，不影响其在上市公司的表决权 [1] 公司实际控制权情况 - 控股股东金帝咨询及其一致行动人合计持有公司股份数量为1.15亿股 [1] - 控股股东及其一致行动人在公司的表决权比例为52.66% [1] - 本次间接持股变动前后，控股股东在公司的表决权比例未发生变化 [1]

公司资本变动 - 金帝股份旗下三家子公司完成工商变更并取得新营业执照 [2] - 海南金海慧投资有限公司注册资本增加至83,000万元 [2] - 天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司注册资本增加至8,000万元 [2] - 聊城金之源进出口有限公司注册资本增加至5,000万元 [2]

公司募集资金管理 - 公司于2023年首次公开发行股票，发行54,776,667股，每股发行价格21.77元，募集资金总额为1,192,488,040.59元，扣除发行费用后募集资金净额为1,090,704,793.69元 [2] - 为规范管理，公司已与保荐机构及银行签订募集资金专户存储监管协议 [3] - 公司用于“高精密轴承保持器技术研发中心项目”的募集资金专户资金已按规定使用完毕，该专户已办理注销手续，相关监管协议随之终止 [4] 公司对外投资进展 - 公司于2025年10月29日董事会决议，使用自有或自筹资金向全资子公司海南金海慧投资有限公司增资4,000万元，并通过金海慧向天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司增资7,000万元 [7] - 公司于2025年12月9日董事会决议，再次向全资子公司金海慧增资5,000万元，并通过金海慧向聊城金之源进出口有限公司增资4,900万元 [8] - 上述增资涉及的子公司已完成工商变更登记，金海慧注册资本增至83,000万元，天蔚蓝注册资本为8,000万元，金之源注册资本为5,000万元 [9][10]

市场扩张和并购 - 2025年10月29日拟向金海慧增资4000万元并向天蔚蓝增资7000万元[2] - 2025年12月9日拟向金海慧增资5000万元并向金之源增资4900万元[3] 其他信息 - 金海慧注册资本83000万人民币[5] - 天蔚蓝注册资本8000万人民币[5] - 金之源注册资本5000万人民币[6]

募资情况 - 公司首次公开发行股票54,776,667股，发行价21.77元[2] - 募集资金总额1,192,488,040.59元，净额1,090,704,793.69元[2] - 募集资金于2023年8月30日全部到位[2] 账户管理 - 公司有11个募集资金账户，1个本次注销，6个已注销，4个正常[5] - 注销上海浦东发展银行聊城分行一账户，资金使用完毕[5][6]