独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应不低于三分之一且至少一名为会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 候选人有违法违规等情况不得被提名[7] - 独立董事连任时间不得超过六年[11] 独立董事提名与选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[11] 独立董事履职与管理 - 独立董事需自查独立性并由董事会评估披露[7] - 连续两次未出席董事会会议应解除职务[11] - 不符合资格或独立性要求应辞职并补选[12] - 任期届满前辞职需履职至新任产生并补选[12][19] - 行使部分职权需全体过半数同意并披露[15] - 部分事项需过半数同意后提交董事会审议[15] - 对现金分红方案有权发表意见[15] - 出具独立意见应包含基本情况等内容[15] - 每年现场工作时间不少于15日[18] - 专门会议应由过半数推举召集人[18] - 工作记录及资料应保存10年[19] - 特定情形应向上交所报告[19] - 在年报编制披露中履职并提交述职报告[21] 公司对独立董事支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[24] - 保证独立董事知情权并通报运营情况[24] - 及时发董事会会议通知并保存资料10年[24] - 两名以上独立董事提延期董事会应采纳[25] - 履职受阻可向相关部门报告[25] - 履职信息公司应及时披露[26] - 聘请专业机构等费用由公司承担[26] - 给予独立董事津贴并披露标准[26] - 可建立独立董事责任保险制度[26]

审计委员会 - 董事会审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独董任召集人[7] 审计工作流程 - 审计部至少季汇报、年终提交内审报告[10] - 实施前编《审计方案》经主管与董事长审核[13] - 报告初稿经讨论、复核并获反馈后修改出具[14][16] 审计工作范畴 - 将重大事件、大额资金往来纳入年度审计[12] 整改与档案管理 - 被审计对象限期整改并提交报告，审计部跟踪[17] - 审计资料归档，实行“谁主审、谁立卷”责任制[18] 制度实施 - 制度经董事会核准公布实施，修订亦同[19]

定期报告 - 年度报告应在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露[8] - 年度和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[8][9] - 定期报告内容经董事会审议通过、财务信息经审计委员会审核后披露[9] - 半数以上董事无法保证定期报告内容真实性等视为未审议通过[11] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[11] - 定期报告披露前业绩泄露或证券交易异常波动应披露财务数据[11] 重大事件 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属重大事件[12] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属重大事件[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属重大事件[13] 信息披露程序 - 定期报告披露经董事会审议、审计委员会事前审核等程序[20] - 重大事件披露时点为董事会形成决议等时[16] - 临时报告披露分涉及董事会等决议和其他需披露事项两类程序[22][23] 其他规定 - 董事会秘书负责协调信息披露事务[26] - 公司各部门及子公司负责人是信息报告第一责任人[30] - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[44]

交易审议规则 - 交易涉及资产等多项指标占公司相应审计数据50%以上且满足一定金额，应经董事会审议后提交股东会审议[4][5] - 交易涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 交易涉及资产等多项指标占公司相应审计数据10%以上且满足一定金额，应经董事会审议通过[6] 对外投资情况 - 公司回收对外投资情况包括经营期满、经营不善无法偿债等[18] - 公司转让对外投资情况包括项目悖于经营方向、连续亏损等[18] 信息披露与保密 - 对外投资应按规定履行信息披露义务，未披露前知情人员负有保密义务[16] - 子公司须遵循公司信息披露制度，提供信息应真实准确完整并及时报送[16] 制度相关 - 本制度“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[19] - 本制度由股东会审议通过之日起生效，董事会负责解释[19] - 制度发布公司为福建南方路面机械股份有限公司，日期为2025年8月28日[20]

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[4] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[5] - 营业用主要资产抵押等超该资产30%属内幕信息[5] 可能影响债券交易价格情况 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%[7] - 发生超上年末净资产10%的重大损失[7] 内幕信息知情人档案管理 - 董事会及时登记和报送，董事长为主要责任人[11] - 发生重大资产重组等事项应报送[11] - 报送至少包含公司及其关联人员等[13] - 保证档案真实准确完整，送达不晚于信息公开披露时间[14] - 档案及重大事项进程备忘录至少保存10年[16] - 首次依法公开披露后5个交易日内提交相关档案及备忘录[17] 其他规定 - 发现内幕交易等2个工作日内报送情况及处理结果[16] - 重大事项需制作重大事项进程备忘录并签名确认[16] - 行政管理部门人员接触内幕信息做好登记工作[15] - 持有公司5%以上股份股东等擅自披露信息，公司保留追责权利[19] - 内幕信息知情人或报送责任人违规，公司视情节轻重处罚[19] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[21]

投资者关系管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构、加强沟通[2] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信等原则[4][5] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通发展战略、经营管理等信息[8] - 通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作[9] 责任部门与职责 - 董事会办公室负责回复咨询、投诉和建议，回复需审核[10] - 公司履行投诉处理首要责任，处理方案报董秘、董事长审核[10][11] - 投资者关系工作由董事长领导，董事会秘书为负责人[19] - 工作主要职责包括拟定制度、组织活动等八项[19] 信息披露与活动管理 - 指定《上海证券报》等为信息披露指定媒体[10] - 设有专门联系电话，工作时间线路畅通[11] - 定期报告披露后积极召开业绩说明会[12] - 特定情形按规定召开投资者说明会[12] - 活动交流以已公开披露信息为内容，不得代替信息披露[13] - 现场参观实行预约制度，禁止未经允许录像、拍照[14] 档案与投票管理 - 投资者关系管理档案保存不少于3年[15] - 股东会提供网络投票方式，会前可与投资者充分沟通[16] 人员要求与协助 - 工作人员需具备全面了解公司等素质[20] - 必要时可聘请专业机构协助工作[21] 违规处理与责任追究 - 严重违反制度情形包括舆情监控不力等五种，追究责任人责任[23] - 处罚措施包括赔偿损失、解除劳动合同等，可附带降薪[25] - 被监管机构采取措施或处罚情形包括通报批评等[25] - 多部门或多人责任承担方式有同等、主要、次要责任等[25] - 董事会办公室未按规定处理重大信息应担责[25] - 启动责任追究程序，由董事会办公室、审计部牵头收集资料[26] - 形成书面材料说明差错性质等，逐级审批后提交董事会审议[27] - 处罚前听取责任人意见[27] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[27] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[29]

关联方定义 - 持有公司5％以上股份的法人或其他组织及其一致行动人是关联法人[9] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人是关联自然人[9] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人则提交股东会审议[13] - 股东会审议关联交易时，关联股东应回避表决[13] 财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供财务资助，向非由控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上通过，并提交股东会审议[15] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上通过，提交股东会审议，为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保需其提供反担保[15] 管理层决策权限 - 公司管理层可决定与关联自然人低于30万元、与关联法人低于300万元或占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下的关联交易（担保、财务资助除外）[16] 独立董事与股东会审议 - 与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％的关联交易（担保、财务资助除外）需经全体独立董事过半数同意并履行董事会审议程序[17] - 股东会审议交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易（担保、财务资助除外）[17] 特殊交易计算标准 - 公司与关联人共同投资、增资、减资，以投资、增资、减资金额为计算标准适用相关规定，出资均为现金且按比例确定股权可豁免股东会审议[18] - 公司放弃权利致合并报表范围变更，以放弃金额与相关财务指标适用规定；未变更但权益比例下降，以放弃金额与权益变动比例计算的指标适用规定[19][20] - 公司委托理财以额度为计算标准适用规定，额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[20] 关联交易累计与日常处理 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人交易标的类别相关的关联交易按累计计算原则适用规定[20] - 首次日常关联交易按协议总金额履行审议程序，协议无总金额提交股东会审议，协议变化或续签按规定处理[21] - 公司可按类别预计当年度日常关联交易金额，超出预计金额重新履行审议程序[22] 豁免审议与生效执行 - 公司与关联人达成特定关联交易可免于按关联交易方式审议和披露，如单方面获利益、关联人提供低息资金等[23] - 股东会对关联交易事项作决议时需审核独立董事意见[25] - 交易金额3000万元以上且高于公司最近一期经审计净资产值5％的关联交易，需经各方签字盖章、股东会审议通过生效后执行[25] 其他规定 - 关联交易合同有效期内可因不可抗力或经营变化终止或修改协议[25] - 公司关联交易披露由董事会秘书负责，按相关规定执行[27] - 细则未规定的适用有关法律、法规和《公司章程》[29] - 细则中“以上”“以下”“以内”含本数，“超过”等不含本数[29] - 细则自股东会审议通过之日起生效实施[29] - 股东会授权董事会解释本细则[29] 公司信息 - 公司为福建南方路面机械股份有限公司[30] - 日期为2025年8月28日[30]

担保额度预计 - 公司可对资产负债率70%以上及以下两类子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议[4] 担保额度调剂 - 合营或联营企业担保额度调剂时，获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[5] 审批权限 - 董事会审批权限内担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情况须股东会审批[11] 担保管理 - 公司董事会每年对全部担保行为核查，核实是否存在违规担保[4] - 可聘请外部专业机构评估对外担保风险[13] 合同执行 - 对外担保需订立书面担保和反担保合同[13] - 担保合同展期需重新履行审批和披露义务[14] 后续处理 - 被担保人违约时公司应启动反担保追偿程序[18] - 公司履行担保义务后应向债务人追偿[18] 信息披露 - 公司按规定披露对外担保信息及相关比例[21] 制度相关 - 有过错的责任人将受相应处分[23] - 本制度由股东会审议通过后生效并由董事会解释[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.99亿元，同比下降16.49%[22] - 归属于上市公司股东的净利润5776.24万元，同比下降15.62%[22] - 扣除非经常性损益的净利润4539.68万元，同比下降19.51%[22] - 基本每股收益0.53元/股，同比下降15.87%[24] - 加权平均净资产收益率4.32%，同比下降0.99个百分点[24] - 公司报告期内营业收入为4.99亿元，同比下降16.49%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为5776.24万元，同比下降15.62%[36] - 公司营业收入499,394,484.30元，同比下降16.49%[56] - 公司营业收入从2024年上半年的5.98亿元下降至2025年同期的4.99亿元，降幅16.5%[138] - 公司净利润从2024年上半年的6845.3万元下降至2025年同期的5776.2万元，降幅15.6%[139] - 营业收入同比下降16.7%至5.02亿元（2024年同期6.03亿元）[142] - 净利润同比下降11.1%至5436.87万元（2024年同期6113.87万元）[143] - 综合收益总额同比下降15.6%至577.6百万元[151] - 公司2025年上半年综合收益总额为5436.87万元[159] - 公司2024年上半年综合收益总额为6113.87万元[161] 成本和费用（同比环比） - 营业成本354,150,855.04元，同比下降19.98%[56] - 研发费用43,815,120.93元，同比增长9.79%[56] - 研发费用从2024年上半年的3990.9万元增长至2025年同期的4381.5万元，增幅9.8%[139] - 研发费用同比增长9.3%至4044.88万元（2024年同期3699.26万元）[143] - 信用减值损失扩大至315.27万元（2024年同期59.40万元）[143] - 支付给职工的现金同比增长7.5%至96.4百万元[148] - 支付的各项税费同比下降27.0%至13.6百万元[148] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额8553.16万元，同比大幅增长1475.03%[22] - 经营活动现金流净额呈现积极态势[36] - 经营活动现金流量净额85,531,558.87元，同比大幅增长1,475.03%[56] - 投资活动现金流量净额-176,799,871.01元，主要因投资理财增加[55][56] - 经营活动现金流量净额大幅增长至8553.16万元（2024年同期543.05万元）[144][145] - 投资活动现金流出激增至25.77亿元（2024年同期15.76亿元）[145] - 销售商品收到现金增长7.1%至6.08亿元（2024年同期5.68亿元）[144] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长1,487.2%至75.2百万元[148] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长7.2%至608.0百万元[148] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负为-169.9百万元同比大幅下降[148] - 分配股利利润支付的现金同比下降18.6%至28.2百万元[149] 资产和负债关键变化 - 总资产21.87亿元，较上年度末增长6.85%[23] - 归属于上市公司股东的净资产13.39亿元，较上年度末增长2.27%[23] - 公司总资产达21.87亿元，同比增长6.85%[36] - 归属于上市公司股东的净资产为13.39亿元，同比增长2.27%[36] - 应收款项融资大幅减少至134,425元，同比下降74.26%，主要因未到期大银行承兑汇票减少[58] - 预付款项增加至38,516,993.25元，同比增长40.06%，因大额订单外购部件预付款增加[58] - 合同资产减少至14,881,961.17元，同比下降40.39%，因部分合同资产回款及信用政策变化[58] - 一年内到期的非流动资产增至81,970,835.61元，占总资产3.75%，因定期存单和利息重分类[58] - 应付账款增至101,768,527.27元，同比增长68.66%，因报告期内采购额增加[58] - 应交税费增至7,708,798.72元，同比增长146.69%，主要因应交增值税和企业所得税增加[58] - 其他流动负债增至7,730,514.64元，同比增长244.40%，因未终止确认的小银行票据增加[58] - 交易性金融资产期末数为510,177,610.20元，期初数为404,456,768.01元[61] - 公司总资产从2024年末的204.67亿元增长至2025年6月30日的218.68亿元，增长6.8%[130][132] - 货币资金从2024年末的4.05亿元下降至2025年6月30日的3.62亿元，下降10.5%[129] - 交易性金融资产从2024年末的4.04亿元增长至2025年6月30日的5.10亿元，增长26.1%[129] - 应收账款从2024年末的3.01亿元增长至2025年6月30日的3.25亿元，增长8.1%[129] - 存货从2024年末的6.15亿元增长至2025年6月30日的6.77亿元，增长10.0%[129] - 合同负债从2024年末的3.69亿元增长至2025年6月30日的4.55亿元，增长23.2%[130] - 未分配利润从2024年末的4.62亿元增长至2025年6月30日的4.92亿元，增长6.4%[131] - 母公司交易性金融资产从2024年末的0.68亿元大幅增长至2025年6月30日的1.98亿元，增长189.6%[134] - 母公司货币资金从2024年末的3.31亿元下降至2025年6月30日的2.49亿元，下降24.8%[134] - 母公司应收账款从2024年末的3.14亿元增长至2025年6月30日的3.38亿元，增长7.5%[134] - 公司总资产从2024年末的1961.3亿元增长至2025年6月30日的2072.4亿元，增幅5.7%[135] - 合同负债从2024年末的3.68亿元增长至2025年6月30日的4.54亿元，增幅23.5%[135] - 应付账款从2024年末的7616.6万元增长至2025年6月30日的1.05亿元，增幅38.4%[135] - 使用权资产从2024年末的386.98万元大幅减少至2025年6月30日的72.67万元[135] - 期末现金余额下降18.4%至1.33亿元（2024年同期1.63亿元）[146] - 期末现金及现金等价物余额同比下降15.5%至114.9百万元[149] - 归属于母公司所有者的未分配利润同比增长11.3%至491.6百万元[154] - 所有者权益合计同比增长2.3%至1,338.7百万元[154] - 公司期末所有者权益总额为12.55亿元，较期初增长2.69%[159] 非经常性损益 - 获得政府补助711.84万元[26] - 金融资产公允价值变动收益599.17万元[26] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出金额为148.89万元[27] - 非经常性损益所得税影响额为270.45万元[27] - 非经常性损益合计金额为1236.56万元[27] - 其他收益从2024年上半年的465.3万元增长至2025年同期的929.4万元，增幅99.7%[139] - 其他收益增长88.5%至873.72万元（2024年同期463.57万元）[143] - 衍生品投资外汇掉期交易确认投资收益0.06万元，卖出看涨期权确认投资收益0.13万元[62] 研发与创新 - 研发人员362名，占总员工人数的27.68%[44] - 新增研发项目9项，在研项目合计15项[44] - 报告期内申请国内外专利9项，其中发明专利9项[44] - 获得授权专利26项，其中发明专利12项、实用新型11项、外观设计3项[44] - 能耗降低25%[37] - 混合比高达1:10000[37] - 自研物联网智慧运维平台实现设备远程监控与互联[50] - 建立ERP、MES、PLM等数字化管理系统提升生产效率[50][51] 业务与市场表现 - 工程机械行业受设备更新政策及海外市场双轮驱动企稳回升[30] - 公司形成原生骨料加工-工程搅拌-骨料再生处理全产业链布局[31] - 海外销售额持续攀升[40] - 销售网络覆盖全国31个省级区域及全球多地区[48] - 经销商体系涵盖直销与经销结合模式[48] - 通过ISO9001等四项国际管理体系认证及CE、GOST认证[53] - 公司产品应用于港珠澳大桥、深圳大湾区建设、中广核核电项目等国家战略工程项目[45] 子公司表现 - 公司子公司南方路面机械（仙桃）有限公司总资产为5.3608亿元[67] - 南方路面机械（仙桃）有限公司净资产为1.137亿元[67] - 南方路面机械（仙桃）有限公司营业收入为8656.81万元[67] - 南方路面机械（仙桃）有限公司净利润为547.17万元[67] - 南方路面机械（仙桃）有限公司主营业务收入为8545.48万元[69] - 南方路面机械（仙桃）有限公司主营业务利润为487.15万元[69] 投资与融资活动 - 公司拟投资20亿元建设南方路机智能制造装备产业园，分两期各投资10亿元[59] - 公司预计2025年外汇衍生品交易业务总额度不超过4000万美元[64] - 公司财务部门将跟踪外汇衍生品公允价值变化并评估风险敞口[64] - 公司期末账面不存在衍生品[64] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度为4.5亿元[113] - 报告期末现金管理余额为4.39亿元[113] - 募集资金总额为6.44亿元，募集资金净额为5.51亿元[108] - 公司报告期末募集资金累计投入总额为1.36亿元，整体投入进度为24.63%[108] - 仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目计划投资3.51亿元，报告期内无投入[109] - 智慧物联系统平台建设项目计划投资6982.56万元，报告期投入87.35万元，累计投入进度5.59%[109] - 补充流动资金项目实际投入1.32亿元，超出计划投资1.43%[109] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为12,055户[118] - 第一大股东方庆熙持股46,300,000股，占总股本比例42.71%[120] - 第二大股东陈桂华持股13,860,000股，占总股本比例12.79%[120] - 第三大股东方凯持股5,870,000股，占总股本比例5.41%[120] - 泉州智诚投资合伙企业持股4,770,000股，占总股本比例4.40%[120] - 泉州方耀投资合伙企业持股4,060,000股，占总股本比例3.75%[120] - 泉州智信投资合伙企业持股3,485,000股，占总股本比例3.21%[120] - 泉州方华投资合伙企业持股2,120,000股，占总股本比例1.96%[120] - 前十名股东中7名股东持股处于限售状态，限售期至2026年5月7日[122] - 无限售条件股东中蒋芬芬持股477,700股，占比0.44%[120] - 公司期末总股本为108,406,667.00股[164][165] - 公司注册资本为108,406,667.00元[164][165] - 公司首次公开发行A股27,101,667.00股[164] - 公司净资产折股变更后注册资本为8,130.50万元[164] - 公司成立于1997年5月9日[163] - 公司总部位于泉州市丰泽区高新产业园体育街700号[166] - 公司主营业务为路面机械、工程搅拌机械等建筑机械的生产研发销售[166] 承诺与公司治理 - 公司控股股东及实际控制人承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[80] - 公司控股股东及实际控制人承诺锁定期满后任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[80] - 公司控股股东及实际控制人承诺若股价触发条件锁定期将自动延长6个月至42个月[81] - 公司控股股东及实际控制人承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价（除权除息后）[81] - 泉州智诚等投资合伙企业承诺自股票上市之日起36个月内不转让所持公开发行前股份[82] - 泉州智诚等投资合伙企业承诺若股价触发条件锁定期将自动延长6个月[82] - 泉州方华投资合伙企业股票锁定期从36个月自动延长至42个月[83] - 锁定期满后24个月内减持价格不低于首次公开发行价格[83] - 方庆熙、陈桂华、方凯承诺长期避免同业竞争并于2020年10月26日生效[83][84] - 持股5%以上股东及董监高承诺规范关联交易并于2020年10月26日生效[84] - 实际控制人方庆熙承诺承担产权瑕疵导致的全部经济损失[85] - 公司承诺10个交易日内启动新股回购程序若招股书存在虚假记载[85] - 回购价格按监管认定前20日股票均价与发行价孰高原则确定[85] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载或重大遗漏导致投资者损失将在监管认定后30日内依法赔偿[86][87][88] - 实际控制人方庆熙陈桂华方凯承诺对招股说明书真实性承担个别和连带法律责任[86] - 实际控制人承诺若招股说明书存在重大虚假内容将依法购回已转让的原限售股份[87] - 股份购回程序将在监管认定后10个交易日内启动[87] - 购回价格按监管认定前20日股票均价与发行价较高者确定[87] - 董事监事高级管理人员承诺对招股说明书真实性承担个别和连带法律责任[88] - 所有承诺于2020年10月26日作出且长期有效[86][88] - 若未履行承诺公司将在股东大会及指定报刊公开说明原因并道歉[86][87][88] - 赔偿金额将按证券监管部门及司法机关认定的实际损失计算[86][87][88] - 承诺方同意无条件遵从证券监管机构对违规责任的不同规定[86][87][88] - 公司实际控制人及关联方承诺不占用福建南方路面机械股份有限公司及其子公司资金[89] - 实际控制人方庆熙、陈桂华、方凯承诺承担公司及子公司因违反社保公积金法规产生的全部罚款及损失[89] - 公司承诺不存在禁止持股主体持有股份及利益输送情形[89][90] - 实际控制人锁定期满后24个月内每12个月减持比例不超过首次公开发行前持股的25%[90] - 实际控制人减持价格不低于首次公开发行股票价格（除权除息后）[90][91] - 持股5%以上股东泉州智诚承诺锁定期满后减持价格不低于首次公开发行价格[91] - 所有减持需提前书面通知公司并由公司公告后3个交易日方可进行[91] - 违反减持承诺所得收益将归公司所有[91] - 相关承诺有效期均为长期有效[89][90][91] - 所有承诺均得到及时严格履行[89][90][91] - 公司稳定股价承诺触发条件为股价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产[92][93] - 公司股份回购资金单次不低于最近年度经审计归母净利润20%[93] - 公司股份回购资金年度总额不超过最近年度经审计归母净利润50%[93] - 主要股东增持资金单次不低于上市后累计税后现金分红金额20%[94] - 主要股东增持资金年度总额不超过上市后累计税后现金分红金额50%[94] - 股份减持需提前书面通知公司并公告后3个交易日方可进行[92] - 违反减持承诺所获全部收益将归公司所有[92] - 股价稳定措施触发后公司需在5个交易日内召开董事会审议回购方案[93] - 主要股东需在触发条件满足后5个交易日内提出增持方案[94] - 回购价格不超过上一会计年度末经审计每股净资产[93] - 公司董事及高管承诺在满足条件时通过二级市场竞价买入公司股票以稳定股价，购买价格不高于最近一期经审计每股净资产的110%[95] - 单次增持资金不低于本人最近一个会计年度从公司领取税后薪酬累计额的20%[96] - 单一会计年度增持资金不超过本人最近一个会计年度从公司领取税后薪酬累计额的50%[96] - 股价稳定承诺有效期为公司上市后三年内，承诺时间为2020年10月26日[95][96] - 若未履行承诺将暂停领取公司现金分红直至措施实施完毕[95][96] -

公司基本信息 - 公司为南方路机，是循环建材整体解决方案服务商[26][28] - 公司发起设立时发行股份总数为8130.5万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司已发行股份数为10840.6667万股，均为人民币普通股[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[6] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[7] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高监给公司造成损失时，可书面请求监事会等向法院诉讼[11] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益应承担连带责任[12] 担保与财务资助审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%后提供的担保，应经董事会审议后提交股东会审议[16] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[17] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%需提交股东会审议[17] 股东会相关规定 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[29] - 年度股东会上，董事会、独立董事应作报告[27] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，记载多项内容[27] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事为3人[41] - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前10日书面通知全体董事和监事[48] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[52] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[63] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[66] - 公司每年利润分配预案由董事会提出，经相关审议后提交股东会审议[69] 公司变更与清算 - 公司持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但需通知其他股东[75] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内组成清算组进行清算[79] - 清算结束后清算组应制作报告报股东会或法院确认，报送登记机关申请注销登记[80] 章程修订 - 依据2023年修订《公司法》修订的章程内容，经股东会审议通过，待2024年7月1日《公司法》正式施行后生效[1] - 修改《公司章程》事项需提交公司2025年第一次临时股东会审议[82] - 除条款修改外其他条款不变，条款序号相应调整，章程附件同时修订[81]