横店集团得邦照明股份有限公司 二〇二 五 年 度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZC10155 号 横店集团得邦照明股份有限公司全体股东： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称得邦 照明）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是得邦照明董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，得邦照明于 2025 年 12 月 31 日按 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二五年度 横店集团得邦照明股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-120 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZC10154 号 横店集团得邦照明股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称得邦照明） 财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 独立董事卫龙宝,1963 年出生,博士研究生学历,教授。现任浙江大学求 是特聘教授、浙江大学食物经济与农商管理研究所所长，兼任杭州联合银行独 立董事。曾任浙江大学管理学院副院长。2022 年起任公司独立董事。 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、未直接或间 接持有公司已发行股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股 东单位任职；与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨 碍进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构 和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，本人具备法律法规要求的独 立性,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2025 年度独立董事述职报告 作为横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定及要求,本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东会、 董事会和董事会专门委员会会议，认真审议公司各项议案，对公司的 ...

2025 年度独立董事沭职报告 横店集团得邦照明股份有限公司 我任职横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在 2025 年的任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作 制度》的规定及要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,积极参与公司 决策,出席有关会议,认真审议公司各项议案,对公司的生产经营和业务发展提 出合理的建议,充分发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东, 特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2025年度履行独立董事职责情况报告如下; 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事窦林平,1959年出生,本科学历,高级工程师。现担任国家半导体 照明工程研发及产业联盟副理事长;兼任佛山电器照明股份有限公司独立董事、 北京新时空科技股份有限公司独立董事。1978年9月至 1982年 7月就读于北京 工业大学;1982年9月至1985年4月任职于北京灯具厂;1985年5月至1992 年 12月任职于北京灯具研究所,曾任标准设计室主任、副所长;1993 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求,本着客观、公正、独立的 原则,勤勉尽责,及时了解公司的生产经营及发展情况,积极出席公司股东会、 董事会和董事会专门委员会会议,认真审议公司各项议案,对公司的生产经营 和业务发展提出合理的建议,充分发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利 益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度本人履行工作职责 情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 独立董事叶慧芬,1979年出生,博士研究生学历。曾任安徽大学商学院教 师。现任浙江财经大学会计学院教师,兼任浙江丰岛食品股份有限公司独立董 事、浙江日发纺织机械股份有限公司独立董事。2022年起任公司独立董事。 本人作为公司独立董事,任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席股东会及董事会情况 我在任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东会,本着 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 我任职横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 一年来严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定 及要求，本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,及时了解公司的生产经营 及发展状况,积极出席公司股东会、董事会和董事会专门委员会会议,认真审 议公司各项议案,对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥独 立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 独立董事陶志军,1983年出生,硕士研究生学历,高级工程师。2001 年至 2005 年就读于吉林大学，2005 年 7 月至 2009 年 2 月任职于中国汽车技术研究 中心电动车中心;2009年 3 月至 2019 年 2 月任职于中国汽车技术研究中心, 曾任新能源汽车研究室主任;2011 年至 2016 年就读天津大学硕士研究生, 2019 年 2 月至今任职于中国汽车工业 ...

横店集团得邦照明股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第１号――规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事规 则》等规定和要求，横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2025年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年， 在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BD0 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册 登记。 截至 2025 年末,截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 ...

业绩总结 - 立信会计师事务所对公司2025年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 往来资金数据 - 英洛华科技2025年初往来资金余额176.31万元，累计发生1145.34万元，偿还1079.50万元，期末余额242.15万元[12] - 浙江横店影视城2025年初往来资金余额37.84万元，累计发生1671.95万元，偿还1577.71万元，期末余额132.08万元[12] - 浙江东横建设科技2025年初往来资金余额7.60万元，累计发生37.08万元，偿还27.99万元，期末余额16.69万元[12] - 浙江微度医疗器械2025年初往来资金余额7.58万元，累计发生24.00万元，偿还24.00万元，期末余额7.58万元[14] - 东阳市横店文荣实验学校2025年初往来资金余额1.34万元，累计发生26.49万元，偿还20.86万元，期末余额6.97万元[14] - 横店集团房地产开发应收账款2025年初无余额，累计发生16.45万元，偿还13.40万元，期末余额3.05万元；其他应收款年初余额0.93万元，偿还0.93万元，期末无余额[14] - 横店集团东磁2025年初无往来资金余额，累计发生20.76万元，偿还19.16万元，期末余额1.60万元[14] - 浙江横店得邦进出口2025年初往来资金余额100807.81万元，累计发生145064.09万元，偿还225986.23万元，期末余额19885.67万元[14] 应收及预付款项数据 - 浙江得邦车用照明应收账款为10,502.11[15] - 瑞金市得邦照明应收账款为75,777.27[15] - 上海良勤实业应收账款为2,148.90，其他应收款为5,200.00[15] - 东阳得邦光电应收账款为154.40，预付款项为3,312.11[15] - 广东特优仕照明应收账款为6.18，预付款项为37.27[15] - 横店集团浙江得邦公共照明其他应收款为5,520.00[15] - 孔像汽车科技应收账款为1,330.54[15] - 江西奥普照明应收账款为1,233.03[15] - 总计应收账款为241,754.94，其他应收款为10,720.00，预付款项为4,509.21[15] 其他 - 得邦照明2024年度无非经营性关联资金占用情况[15]

审计委员会换届与调整 - 2025年4月公司董事会换届，第五届审计委员会由3名董事组成[2] - 2025年9月审计委员会成员调整为叶慧芬、卫龙宝和徐文财[2] 审计工作情况 - 报告期内审计委员会召开5次会议[2] - 监督立信审计工作，认为财务报表无重大问题[3] - 2025年审阅内部审计计划和报告，认为工作有效[5] 财务报告审查 - 审查各期财务报告，认为符合准则无重大错误遗漏[5] 关联交易审核 - 审核2025和2026年度日常关联交易预计事项，认为公平合理[5] 其他工作 - 督促指导完成年度内部控制自我评价工作[6] - 协调各方与外部审计机构沟通，提高审计效率[6] - 2026年将继续履行职责完善工作[8]

业绩总结 - 截至2025年12月31日公司计提资产减值准备41582709.67元[1] - 2025年度计提信用减值损失9649371.46元[1][3] - 2025年度计提资产减值损失31933338.21元[1][3][4] - 2025年度计提资产减值准备减少利润总额41582709.67元[5] 其他新策略 - 公司2026年3月20日召开会议通过计提资产减值准备议案[1] - 审计委员会认为计提减值符合规定，同意提交董事会审议[6]