股东大会信息 - 通知于2025年4月21日披露于上交所网站[9] - 现场会议5月7日14：30举行，地点在浙江东阳横店工业区[14] - 4月24日交易结束后在册股东有权出席[14] 公司变更事项 - 拟新增汽车零部件、输配电设备等制造销售业务[18][19][21] - 拟修订《公司章程》部分条款，住所变更[19][21]

经营范围变更 - 拟新增汽车零部件等制造销售及充电桩销售等业务[2] 章程修订 - 修订《公司章程》部分条款，含住所和经营范围表述[4] 后续安排 - 事项需提交股东大会审议，授权管理层办理工商登记[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会5月7日14点30分召开[3] - 地点为浙江省东阳市横店工业区科兴路88号公司行政楼三楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月7日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 审议议案为变更公司经营范围等事项[8] - 股权登记日为2025年4月24日[15] - 参会登记时间为2025年5月6日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[17] - 登记地点为浙江省东阳市横店工业区科兴路88号公司行政楼3楼310室[17] - 公告发布时间为2025年4月21日[19]

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议于2025年4月18日召开[2] - 会议通知于2025年4月8日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4] 公告发布 - 公司于2025年4月21日发布公告[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年4月18日召开[2] - 会议通知于2025年4月8日发出[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议事项 - 审议通过2025年第一季度报告议案，7票同意[3] - 审议通过变更经营范围等议案，7票同意[5] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案，7票同意[5]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入997,653,397.46元，上年同期1,085,464,742.40元，同比减少8.09%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润61,856,637.05元，上年同期74,628,810.30元，同比减少17.11%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,787,587.42元，上年同期70,116,268.99元，同比减少17.58%[3] - 本报告期基本每股收益0.1323元/股，上年同期0.1565元/股，同比减少15.46%[4] - 本报告期稀释每股收益0.1323元/股，上年同期0.1565元/股，同比减少15.46%[4] - 2025年第一季度公司营业总收入为997,653,397.46元，2024年第一季度为1,085,464,742.40元[16] - 2025年第一季度公司营业总成本为941,049,747.74元，2024年第一季度为988,765,161.80元[16] - 2025年第一季度公司营业成本为820,118,528.04元，2024年第一季度为859,807,427.71元[16] - 2025年一季度营业利润为6882.83万元，2024年同期为8969.47万元，同比下降23.26%[17] - 2025年一季度净利润为6141.32万元，2024年同期为7637.41万元，同比下降19.59%[17] - 2025年一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1323元/股，2024年同期均为0.1565元/股，同比下降15.46%[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额285,188,027.92元，上年同期257,298,200.78元，同比增加10.84%[3] - 2025年一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.36亿元，2024年同期为12.45亿元，同比增长7.37%[20] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额为2851.88万元，2024年同期为2572.98万元，同比增长10.84%[21] - 2025年一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 735.33万元，2024年同期为 - 282.89万元，亏损扩大[21][22] - 2025年一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2520.51万元，2024年同期为1372.68万元，由正转负[22] - 2025年一季度现金及现金等价物净增加额为 - 387.94万元，2024年同期为3696.52万元，由正转负[22] - 2025年一季度期末现金及现金等价物余额为22.57亿元，2024年同期为22.69亿元，同比下降0.53%[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末加权平均净资产收益率1.72%，上年度末2.12%，减少0.40个百分点[4] - 本报告期末总资产6,818,720,618.78元，上年度末5,951,518,568.06元，同比增加14.57%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,625,023,201.03元，上年度末3,563,064,992.87元，同比增加1.74%[4] - 2025年3月31日公司货币资金为3,676,573,282.10元，较2024年12月31日的2,818,296,810.11元有所增加[12] - 2025年3月31日公司流动资产合计5,620,621,815.51元，2024年12月31日为4,749,766,135.16元[13] - 2025年3月31日公司非流动资产合计1,198,098,803.27元，2024年12月31日为1,201,752,432.90元[13][14] - 2025年3月31日公司资产总计6,818,720,618.78元，2024年12月31日为5,951,518,568.06元[14] - 2025年3月31日公司流动负债合计3,075,592,676.29元，2024年12月31日为2,298,772,509.93元[14] - 2025年3月31日公司非流动负债合计53,809,577.76元，2024年12月31日为24,942,414.94元[14] - 2025年3月31日公司负债合计3,129,402,254.05元，2024年12月31日为2,323,714,924.87元[14] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10,003人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] 财务数据关键指标变化 - 会计准则调整 - 2025年起不涉及首次执行新会计准则或准则解释等调整年初财务报表[22]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.1323元，较2024年一季报的0.1565元减少15.46%，2023年一季报为0.1383元 [1] - 2025年一季报每股净资产为0元，较2024年一季报的7.46元减少100%，2023年一季报为7元 [1] - 2025年一季报每股公积金1.5元，与2024年和2023年一季报持平 [1] - 2025年一季报每股未分配利润4.84元，较2024年一季报的4.47元增加8.28%，2023年一季报为4元 [1] - 2025年一季报营业收入9.98亿元，较2024年一季报的10.85亿元减少8.02%，2023年一季报为11.06亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.62亿元，较2024年一季报的0.75亿元减少17.33%，2023年一季报为0.66亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率1.72%，较2024年一季报的2.12%减少18.87%，2023年一季报为2% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有40252.33万股，累计占流通股比84.41%，较上期变化699.39万股 [1] - 横店集团控股有限公司持有23500.80万股，占总股本比例49.27%，持股不变 [2] - 浙江横店进出口有限公司持有9180.00万股，占总股本比例19.25%，持股不变 [2] - 金华德明投资合伙企业(有限合伙)持有3051.43万股，占总股本比例6.40%，持股不变 [2] - 中国银行股份有限公司 - 华夏行业景气混合型证券投资基金持有1396.21万股，占总股本比例2.93%，减持4.93万股 [2] - 横店集团得邦照明（603303）股份有限公司回购专用证券账户持有928.55万股，占总股本比例1.95%，为新进股东 [2] - 香港中央结算有限公司持有785.23万股，占总股本比例1.65%，增持147.70万股 [2] - 倪强持有515.53万股，占总股本比例1.08%，持股不变 [2] - 浙江横润科技有限公司持有487.71万股，占总股本比例1.02%，持股不变 [2] - 郑建达持有208.83万股，占总股本比例0.44%，增持0.01万股 [2] - 华润深国投信托有限公司 - 重阳3期证券投资集合资金信托计划持有198.04万股，占总股本比例0.42%，为新进股东 [2] - 信泰人寿保险股份有限公司 - 传统产品持有352.11万股，占总股本比例0.74%，退出前十大股东 [2] - 大家人寿保险股份有限公司 - 万能产品持有217.87万股，占总股本比例0.46%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

文章核心观点 公司发布2024年年度股东大会、第五届监事会第一次会议和第五届董事会第一次会议决议公告，股东大会审议通过多项议案，监事会选举厉国平为监事会主席，董事会选举倪强为董事长并聘任多位高级管理人员 [1][10][19] 2024年年度股东大会决议 会议召开和出席情况 - 会议于2024年4月11日在浙江省东阳市横店镇科兴路88号公司行政楼三楼会议室召开 [2] - 公司现有总股本476,944,575股，截至股权登记日累计回购9,285,538股，表决权股份总数为467,659,037股 [2] - 会议由董事会召集，董事长倪强主持，以现场和网络投票结合方式召开，符合相关规定 [3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席，高级管理人员也出席会议 [4] 议案审议情况 - 非累积投票议案包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告等14项议案，均获通过 [5][6][7] - 累积投票议案包括选举第五届董事会非独立董事、独立董事和监事会股东代表监事 [7] - 议案10涉及关联股东回避表决，议案12涉及关联股东倪强回避表决，议案14为特别决议议案，其余为普通表决事项 [8] 律师见证情况 - 北京市康达律师事务所潘雪、李沁颖见证，认为会议召集、召开、表决等程序合法有效 [9] 第五届监事会第一次会议决议 会议召开情况 - 会议于2025年4月11日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，由厉国平主持 [11] - 会议通知于2025年4月1日以专人送达和邮件方式发出 [12] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议召集、召开符合规定，决议合法有效 [13][14] 会议审议情况 - 审议通过选举厉国平为公司第五届监事会主席的议案，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [15][16] 第五届董事会第一次会议决议 会议召开情况 - 会议于2025年4月11日以现场加通讯表决方式召开，由倪强主持 [20] - 会议通知于2025年4月1日以电话、专人送达及邮件方式发出 [21] - 应出席董事7名，实际出席7名，监事及部分高级管理人员列席，会议召集、召开符合规定，决议合法有效 [22][23] 会议审议情况 - 审议通过选举倪强为公司董事长的议案，任期三年，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 [24][25] - 审议通过选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案，各委员会任期与委员董事任期一致，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 [26] - 审议通过聘任黄光华等多位高级管理人员的议案，任期均为三年，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 [26][27][28][29][30][31][33][35] 相关人员简历 董事长候选人倪强 - 1976年出生，中国国籍，硕士研究生学历，现任公司董事长，历任浙江横店进出口有限公司多职，2011年9月起任公司董事长 [37] 总经理候选人黄光华 - 1982年11月出生，中国国籍，本科学历，在读中欧国籍工商学院EMBA，曾任浙江横店得邦进出口有限公司多职 [38] 副总经理候选人 - 吴一新：1965年出生，硕士研究生学历，高级工程师等，现任公司副总经理，曾任多职，2004年3月至今就职于公司 [39] - 孙玉民：1973年出生，硕士研究生学历，高级工程师，现任公司副总经理，1997年至今就职于公司 [39] - 厉强：1977年出生，本科学历，现任公司副总经理，1997年9月至今就职于公司 [39] - 聂李迅：1977年出生，本科学历，现任公司副总经理，1997年7月至今就职于公司 [39] 董事会秘书候选人陈仕勇 - 1975年出生，本科学历，高级会计师，曾任多职，2020年10月起任公司董事会秘书 [40] 财务总监候选人潘锋 - 1981年出生，中国国籍，硕士，高级经济师等，曾任多职，现任五洲发行监事 [41][42] 内部审计部主任候选人陈燕倩 - 1994年出生，中国国籍，本科学历，2016年6月至今就职于公司，曾任采购部供应商档案管理员，现任董事长秘书 [43]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为77人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为391,125,778股，占公司有表决权股份总数的比例为83.6348%[4] 公司股本情况 - 公司现有总股本476,944,575股，累计回购股份9,285,538股，表决权股份总数为467,659,037股[4][5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意票数391,120,470，比例99.9986%[9] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》同意票数391,120,390，比例99.9986%[11] - 《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》同意票数391,043,070，比例99.9788%[11] - 《关于公司2025年度对外担保额度计划的议案》同意票数385,979,097，比例98.6841%[12] - 《关于公司2025年度开展外汇衍生品交易的议案》同意票数391,113,470，比例99.9968%[13] 人员选举情况 - 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》中徐文财得票数390,033,078，比例99.7206%[18] - 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》中胡天高得票数389,581,575，比例99.6051%[18] - 选举卫龙宝为独立董事得票数390,033,075，占比99.7206%[19] - 选举叶慧芬为独立董事得票数390,033,076，占比99.7206%[19] - 选举陶志军为独立董事得票数390,815,604，占比99.9206%[19] - 选举厉国平为股东代表监事得票数390,033,088，占比99.7206%[20] - 选举葛向全为股东代表监事得票数390,033,076，占比99.7206%[20] 5%以下股东议案表决情况 - 2024年度利润分配议案，5%以下股东同意票数28,643,850，占比99.981%[21] - 2025年度聘请审计机构议案，5%以下股东同意票数28,565,450，占比99.7112%[21] - 2025年度对外担保额度计划议案，5%以下股东同意票数23,501,477，占比82.0348%[21] - 2025年度日常关联交易预测议案，5%以下股东同意票数23,756,554，占比99.939%[21] - 2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财议案，5%以下股东同意票数23,443,857，占比81.8337%[21]

会议基本信息 - 公司2024年年度股东大会经第四届董事会第十四次会议决议同意召开，董事会提前20日公告通知全体股东[6] - 现场会议于2025年4月11日14时30分召开，网络投票时间为2025年4月11日[8] 参会股东情况 - 出席会议的股东及股东代理人共77人，代表有表决权股份391,125,778股，占比83.6348%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份370,343,923股，占比79.1910%[11] - 参加网络投票的股东共69人，代表有表决权股份20,781,855股，占比4.4438%[13] - 中小投资者股东及股东代理人共72人，代表有表决权股份23,771,042股，占比5.0830%[15] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》391,121,470股同意，占比99.9988%[19] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》391,120,470股同意，占比99.9986%[20] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》391,121,470股同意，占比99.9988%[21] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》391,121,470股同意，占比99.9988%[22] - 2024年度利润分配议案，391,120,390股同意，占比99.9986%；中小投资者股东28,642,770股同意，占比99.9811%[23][24] - 2025年度聘请审计机构议案，391,043,070股同意，占比99.9788%；中小投资者股东28,565,450股同意，占比99.7112%[25] - 2025年度申请银行授信额度议案，391,116,970股同意，占比99.9977%[26] - 2025年度对外担保额度计划议案，385,979,097股同意，占比98.6841%；中小投资者股东23,501,477股同意，占比82.0348%[27][28] - 2025年度开展外汇衍生品交易议案，391,113,470股同意，占比99.9968%[29] - 2025年度日常关联交易预计议案，28,911,854股同意，占比99.9499%；中小投资者股东23,756,554股同意，占比99.9390%[30] - 2025年度使用部分闲置自有资金委托理财议案，385,921,477股同意，占比98.6694%；中小投资者股东23,443,857股同意，占比81.8337%[31][32] - 董事2025年度薪酬或津贴议案，385,956,090股同意，占比99.9962%；中小投资者股东28,633,770股同意，占比99.9497%[33] - 高级管理人员2025年度薪酬议案，391,109,962股同意，占比99.9959%；中小投资者股东28,632,342股同意，占比99.9447%[34] - 修订《公司章程》并办理工商变更登记事项议案，391,116,970股同意，占比99.9977%[35] 人员选举情况 - 选举厉宝平为非独立董事，同意390,033,079票，占出席会议股东及代理人表决权股份总数99.7206%，中小投资者同意27,555,459票，占96.1857%[38] - 选举倪强为非独立董事，同意390,033,076票，占出席会议股东及代理人表决权股份总数99.7206%，中小投资者同意27,555,456票，占96.1857%[40] - 选举卫龙宝为独立董事，同意390,033,075票，占出席会议股东及代理人表决权股份总数99.7206%，中小投资者同意27,555,455票，占96.1857%[41] - 选举叶慧芬为独立董事，同意390,033,076票，占出席会议股东及代理人表决权股份总数99.7206%，中小投资者同意27,555,456票，占96.1857%[42] - 选举陶志军为独立董事，同意390,815,604票，占出席会议股东及代理人表决权股份总数99.9206%，中小投资者同意28,337,984票，占98.9172%[43] - 选举厉国平为股东代表监事，同意390,033,088票，占出席会议股东及代理人表决权股份总数99.7206%，中小投资者同意27,555,468票，占96.1858%[44][45] - 选举葛向全为股东代表监事，同意390,033,076票，占出席会议股东及代理人表决权股份总数99.7206%，中小投资者同意27,555,456票，占96.1857%[46] 其他事项 - 本次会议听取公司独立董事2024年度述职报告[47] - 律师认为本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[47] - 律师认为本次会议召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[48]